ფულის გათეთრება

WSJ: Binance-მა ირანულ ქსელთან დაკავშირებული „მაღალი ღირებულების კლიენტი“ შეინარჩუნა

The Wall Street Journal-ის ახალი გამოძიება, რომელიც პარასკევს, 9 ოქტომბერს გამოქვეყნდა, ყურადღებას ამახვილებს Binance-ის კლიენტზე, რომელიც ბირჟამ „მაღალი ღირებულების კლიენტად“ მოიხსენია. გამოცემა მას აკავშირებს სანქცირებული ირანელი ფინანსისტის, ბაბაქ ზანჯანის მიერ მართულ ქსელთან, რომელმაც მსოფლიოს უმსხვილეს კრიპტოვალუტის ბირჟაზე თითქმის 850 მილიონი…

მასშტაბურმა გაჟონვამ კიურასაოს აზარტული თამაშების იმპერიის ფარული მფლობელები გაშიფრა

გაჟონილმა დოკუმენტებმა ფარდა ახადა კიურასაოს მრავალმილიარდიანი ონლაინ აზარტული თამაშების ინდუსტრიას და პირველად გამოააშკარავა ასობით ფარული კაზინოს მფლობელის ვინაობა. ზოგიერთმა მათგანმა ასობით მილიონი ევროს ქონება დააგროვა, სანამ კარიბის ზღვის კუნძულზე ანონიმური შპს-ების უკან იმალებოდა.

FT-ის გამოძიებამ რუსეთის მიერ სანქციების გვერდის ავლის 6,9 მილიარდიანი სქემა გამოავლინა

კრემლის მხარდაჭერილმა ფინტექ-კომპანიამ, სახელად A7, გამოიყენა გაყალბებული ინვოისები, შპს-ები და დოკუმენტების გაყალბების სამრეწველო მასშტაბის ოპერაცია, რათა რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული დასავლური სანქციების მიუხედავად, საერთაშორისო საბანკო სისტემის მეშვეობით 6,9 მილიარდ დოლარზე მეტი გაეტარებინა. ეს ინფორმაცია 21 სექტემბერს გამოქვეყნებულ Financial Times-ის გამოძიებაშია მოყვანილი,…

გაჟონილი ფაილები: ICBC ლონდონიდან სანქცირებულ ოლიგარქებს აფინანსებდა

ჩინეთის ინდუსტრიული და კომერციული ბანკის 4,8 მილიონი კონფიდენციალური ჩანაწერის გაჟონვამ გამოააშკარავა, თუ როგორ იყენებდა მსოფლიოს უმსხვილესი ბანკი თავის ლონდონურ ოპერაციებს სანქცირებულ ოლიგარქებთან, ავტოკრატებთან და ჩინეთის პოლიტიკურ ისტებლიშმენტთან დაკავშირებული კომპანიების დასაფინანსებლად. ეს ინფორმაცია კვირას საგამოძიებო ჟურნალისტთა საერთაშორისო კონსორციუმმა (ICIJ) და 23-მა…

შვეიცარიელი ბანკირი 101 მილიონი დოლარის ქრთამის საქმეზე დამნაშავედ ცნეს

პიერ მირაბო, შვეიცარიის ბანკირთა ასოციაციის ყოფილი პრეზიდენტი და ჟენევის კერძო ბანკის, Mirabaud & Cie-ს დიდი ხნის პარტნიორი, სამშაბათს ბელინცონაში შვეიცარიის ფედერალურმა სისხლის სამართლის სასამართლომ ქრთამის აღებასა და ფულის გათეთრებაში დამნაშავედ ცნო.

ბელგიამ McKinsey-ს 65 მილიონი ევრო დაუყადაღა საფრანგეთში მიმდინარე საგადასახადო გამოძიების ფარგლებში

ბელგიის ხელისუფლებამ 19 აგვისტოს ბრიუსელში McKinsey & Company-ს 65,2 მილიონი ევრო დაუყადაღა საფრანგეთში მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში, რომელიც ეხება დამამძიმებელ გარემოებებში ჩადენილ საგადასახადო თაღლითობასა და ფულის გათეთრებას, განაცხადეს ფრანგმა და ბელგიელმა პროკურორებმა პარასკევს.

UBS-ს ფულის გათეთრების წესების დარღვევისთვის რეკორდული, 125 მილიონი დოლარის ჯარიმა დაეკისრა

აშშ-ის ფინანსთა სამინისტრომ ორშაბათს UBS Financial Services-ს რეკორდული, 125 მილიონი დოლარის ოდენობის სამოქალაქო ჯარიმა დააკისრა „საბანკო საიდუმლოების შესახებ კანონის“ (ქვეყნის ძირითადი კანონი ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ) განზრახ დარღვევისთვის, როგორც ამას რეგულატორები უწოდებენ.

FATF აფრთხილებს, რომ კრიმინალური დაჯგუფებები სტეიბლკოინებს ქმნიან აქტივების დაყადაღების თავიდან ასაცილებლად

ფინანსური ქმედებების სპეციალურმა ჯგუფმა (FATF) ხუთშაბათს გამოაქვეყნა მეშვიდე მიზნობრივი განახლება ვირტუალურ აქტივებთან დაკავშირებით და გააფრთხილა, რომ ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფები მილიარდობით უკანონო შემოსავალს კრიპტოვალუტის საშუალებით ატარებენ, ხოლო ზოგიერთმა კრიმინალურმა ქსელმა დაიწყო საკუთარი სტეიბლკოინების შემუშავება, რომლებიც შექმნილია ხელისუფლების მიერ დაყადაღებისა და კონფისკაციის…

არგენტინა მსოფლიო ჩემპიონატის მეოთხედფინალში შვეიცარიასთან ადრეული უპირატესობით გავიდა

მოქმედმა ჩემპიონმა არგენტინამ შაბათს კანზას-სიტიში, Arrowhead-ის სტადიონზე, 2026 წლის ფიფას მსოფლიო ჩემპიონატის მეოთხედფინალში შვეიცარიის წინააღმდეგ ითამაშა. ლიონელ მესის გუნდი ცდილობდა ნახევარფინალში გასვლას, პარალელურად კი მოედნის მიღმა არსებულ სკანდალებს უმკლავდებოდა.

სანქცირებულმა ქვეყნებმა 2025 წელს 100 მილიარდი დოლარის კრიპტოვალუტა გადარიცხეს, რაც რვაჯერადი ზრდაა

აშშ-ის მიერ სანქცირებულ სუბიექტებთან – მათ შორის ირანთან, რუსეთთან და ჩრდილოეთ კორეასთან – დაკავშირებულმა კრიპტოვალუტის მისამართებმა 2025 წელს 100 მილიარდ დოლარზე მეტი მიიღეს, რაც წინა წელთან შედარებით დაახლოებით რვაჯერადი ზრდაა. მონაცემები ეკუთვნის ბლოკჩეინის ანალიტიკურ ფირმა Chainalysis-ს, რის შესახებაც The Wall…

Nikkei-მ ჩინური ფენტანილის ქსელი იაპონიიდან მართულ 1 მილიონი დოლარის კრიპტო-თაღლითობას დაუკავშირა

Nikkei-ს კვლევამ, რომელიც კვირას გამოქვეყნდა, გამოავლინა, რომ ჩინურმა კრიმინალურმა ორგანიზაციამ, რომელიც ეჭვმიტანილია ფენტანილის პრეკურსორი ქიმიკატების უკანონო ექსპორტში, ასევე განახორციელა ფართომასშტაბიანი კრიპტოვალუტის თაღლითობები იაპონური სუბიექტების მეშვეობით, ბლოკჩეინის ტექნოლოგიისა და იაპონური ინტერნეტ დომენების გამოყენებით მსხვერპლთა მოსატყუებლად მთელ მსოფლიოში.

აშშ-ის სენატორები ხელოვნების ბაზარზე ფულის გათეთრების ხარვეზებს ებრძვიან

ოთხშაბათს აშშ-ის სენატორთა ორპარტიულმა ჯგუფმა წარადგინა კანონმდებლობა, რომელიც მიზნად ისახავს ფულის გათეთრებისა და სანქციების გვერდის ავლის აღკვეთას ამერიკის 25 მილიარდიანი ხელოვნების ბაზარზე. კანონმდებლები ცდილობენ დახურონ ერთ-ერთი ბოლო მსხვილი დაურეგულირებელი ფინანსური სექტორი, რომელიც კრიმინალური ექსპლუატაციისთვის დაუცველია.