აშშ-ის სენატორები ხელოვნების ბაზარზე ფულის გათეთრების ხარვეზებს ებრძვიან

ოთხშაბათს აშშ-ის სენატორთა ორპარტიულმა ჯგუფმა წარადგინა კანონმდებლობა, რომელიც მიზნად ისახავს ფულის გათეთრებისა და სანქციების გვერდის ავლის აღკვეთას ამერიკის 25 მილიარდიანი ხელოვნების ბაზარზე. კანონმდებლები ცდილობენ დახურონ ერთ-ერთი ბოლო მსხვილი დაურეგულირებელი ფინანსური სექტორი, რომელიც კრიმინალური ექსპლუატაციისთვის დაუცველია.

ხელოვნების ბაზრის მთლიანობის აქტი, რომელსაც სენატორი ჯონ ფეტერმანი (დემოკრატი, პენსილვანია) ხუთ რესპუბლიკელ და დემოკრატ კოლეგასთან ერთად უძღვება, საბანკო საიდუმლოების აქტის ფარგლებში ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო მოთხოვნებს გაავრცელებს ხელოვნების დილერებსა და აუქციონის სახლებზე 50 000 დოლარზე მეტი ღირებულების ტრანზაქციებისთვის. კანონმდებლობა მას შემდეგ შემუშავდა, რაც ფედერალურმა პროკურორებმა დოკუმენტურად დაადასტურეს, თუ როგორ იყენებენ ტერორისტები, რუსი ოლიგარქები და სხვა სანქცირებული პირები ხელოვნების ნიმუშების გაყიდვას ფინანსური კონტროლის გვერდის ავლისთვის.artdependence+1

კრიმინალური ექსპლუატაციის სამიზნე

"ხელოვნება ხელოვნების მოყვარულთათვის უნდა იყოს და არა ტერორისტებისა და კრიმინალებისთვის", – განაცხადა ფეტერმანმა კანონპროექტის წარდგენისას. "ზედმეტად დიდი ხანია, ხარვეზები რუს კრიმინალებს სანქციების გვერდის ავლის, ხოლო ჰეზბოლას მსგავს ტერორისტებს ხელოვნების გარიგებების მეშვეობით ფულის გათეთრების საშუალებას აძლევს."fetterman.senate

დროის შერჩევა ასახავს კრიმინალური ბოროტად გამოყენების მზარდ მტკიცებულებებს. ბოლო ფედერალურ საქმეებს შორისაა ჰეზბოლას დამფინანსებლის, ნაზემ აჰმადის საქმე, რომელმაც სავარაუდოდ 160 მილიონ დოლარზე მეტი გაათეთრა ხელოვნების ნიმუშების შეძენით, და ანასტასია სიმესის წინააღმდეგ წაყენებული ბრალდებები სანქცირებული რუსი ოლიგარქის, ალექსანდრ უდოდოვის სახელით ფულის გათეთრებისთვის.artdependence+1

სენატის იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარემ ჩაკ გრესლიმ (რესპუბლიკელი, აიოვა), რომელიც კანონპროექტის თანაავტორია, ხაზი გაუსვა პრობლემის მასშტაბს: "კრიმინალური საწარმოები ამერიკის მრავალმილიარდიან ხელოვნების ინდუსტრიას იყენებდნენ როგორც პირად ყულაბას ფულის გათეთრების სქემებისთვის, ტერორიზმის დაფინანსებისა და სხვა ბოროტი საქმიანობისთვის".fetterman.senate

საერთაშორისო შესაბამისობა

კანონმდებლობა აშშ-ის პრაქტიკას დაუახლოებს საერთაშორისო სტანდარტებს, რომლებიც უკვე მიღებულია გაერთიანებული სამეფოს, ევროკავშირისა და შვეიცარიის მიერ. მხარდამჭერთა თქმით, ამჟამად ამერიკული ხელოვნების ბაზარი მსოფლიოში ყველაზე დიდია, სადაც ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო საბაზისო დაცვის მექანიზმები არ არსებობს.artdependence+1

კანონპროექტი კონკრეტულად მაღალი რისკის ტრანზაქციებზეა ორიენტირებული, ხოლო გამონაკლისს უშვებს ცალკეული მხატვრებისა და იმ ბიზნესებისთვის, რომელთა წლიური გაყიდვები 50 000 დოლარზე ნაკლებია. ხელოვნების დილერებსა და აუქციონის სახლებს მოეთხოვებათ ჩანაწერების წარმოება, კლიენტთა სათანადო შემოწმება და საეჭვო საქმიანობის შესახებ ფედერალური ორგანოებისთვის შეტყობინება.fetterman.senate+1

ფართო კოალიციური მხარდაჭერა

ინიციატივას მხარი დაუჭირეს ეროვნული უსაფრთხოებისა და გამჭვირვალობის ორგანიზაციებმა, მათ შორის Transparency International US-მა, ფედერალური სამართალდამცავების ასოციაციამ და ამერიკულმა ებრაულმა კომიტეტმა.artdependence+1

2020 წლის სენატის ორპარტიულმა გამოძიებამ დაადასტურა, თუ როგორ იყენებდნენ რუსი ოლიგარქები არკადი და ბორის როტენბერგები შპს-ებს 18 მილიონ დოლარზე მეტი ღირებულების ხელოვნების ნიმუშების შესაძენად მას შემდეგ, რაც მათ ყირიმის ანექსიის გამო სანქციები დაუწესდათ.x

"ამჟამად შეერთებული შტატები არის ბოლო მსხვილი ხელოვნების ბაზარი, სადაც არ არსებობს ფულის გათეთრების, სანქციების გვერდის ავლისა და ტერორიზმის დაფინანსების საწინააღმდეგო საბაზისო დაცვის მექანიზმები", – განაცხადა დებორა ლერმა Antiquities Coalition-დან.fetterman.senate