Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
All voices matter
pinigų plovimas
Argentina anksti išsiveržė į priekį pasaulio čempionato ketvirtfinalyje prieš Šveicariją
Čempionų titulą ginanti Argentina šeštadienį 2026 m. FIFA pasaulio čempionato ketvirtfinalyje Kanzaso miesto „Arrowhead“ stadione susitiko su Šveicarija. Lionelio Messi komanda siekė patekti į pusfinalį, nepaisydama už aikštės ribų tvyrančių prieštaravimų.
Sankcijų taikomos šalys 2025 m. pervedė 100 mlrd. JAV dolerių kriptovaliutomis – tai aštuonis kartus didesnis šuolis
Su JAV sankcijų taikomais subjektais – įskaitant Iraną, Rusiją ir Šiaurės Korėją – susieti kriptovaliutų adresai 2025 m. gavo daugiau nei 100 mlrd. JAV dolerių, t. y. maždaug aštuonis kartus daugiau nei praėjusiais metais, rodo blokų grandinės analizės įmonės „Chainalysis“…
„Nikkei“ susieja Kinijos fentanilio tinklą su 1 mln. JAV dolerių vertės kriptovaliutų sukčiavimo schema, vykdyta iš Japonijos
Sekmadienį paskelbtas „Nikkei“ tyrimas atskleidė, kad Kinijos nusikalstama organizacija, įtariama nelegaliu fentanilio pirmtakų cheminių medžiagų eksportu, taip pat vykdė plataus masto kriptovaliutų sukčiavimo schemas per Japonijos subjektus, naudodama blokų grandinės technologiją ir Japonijos interneto domenus, kad apgautų aukas visame pasaulyje.
JAV senatoriai taikosi į meno rinkos pinigų plovimo spragas
Trečiadienį dvipartinė JAV senatorių grupė pristatė teisės aktą, skirtą kovai su pinigų plovimu ir sankcijų vengimu 25 mlrd. JAV dolerių vertės Amerikos meno rinkoje, siekdama užtaisyti tai, ką įstatymų leidėjai apibūdina kaip vieną paskutinių didžiųjų nereguliuojamų finansų sektorių, pažeidžiamą nusikalstamai…