pinigų plovimas

„WSJ“ sieja „aukštos vertės klientą“ „Binance“ su Irano tinklu

Naujas „The Wall Street Journal“ tyrimas, paskelbtas spalio 9 d., penktadienį, orientuojasi į „Binance“ klientą, kurį birža įvardijo kaip „aukštos vertės klientą“. Laikraštis jį sieja su sankcionuoto Irano finansininko Babako Zanjani valdomu tinklu, per kurį didžiausioje pasaulio kriptovaliutų biržoje buvo…

Didelis nutekėjimas atskleidė paslėptus Kiurasao azartinių lošimų imperijos savininkus

Nutekintų dokumentų lobynas atskleidė Kiurasao milijardinės vertės internetinių lošimų pramonės užkulisius ir pirmą kartą atskleidė šimtų paslėptų kazino savininkų tapatybes. Kai kurie iš jų susikrovė šimtų milijonų eurų turtus veikdami per anonimines priedangos įmones Karibų jūros saloje.

FT tyrimas atskleidė 6,9 mlrd. dolerių vertės Rusijos sankcijų apėjimo schemą per pasaulinius bankus

Kremliaus remiama finansinių technologijų įmonė „A7“ naudojo suklastotas sąskaitas faktūras, priedangos bendroves ir pramoninio masto dokumentų klastojimą, kad per tarptautinę bankų sistemą pervestų daugiau nei 6,9 mlrd. JAV dolerių, nepaisant Vakarų sankcijų Rusijai. Tai paaiškėjo rugsėjo 21 d. paskelbtame „Financial…

Nutekę dokumentai atskleidžia: ICBC per Londoną finansavo sankcionuotus oligarchus

4,8 milijono konfidencialių dokumentų iš didžiausio pasaulio banko „Industrial and Commercial Bank of China“ atskleidė, kaip bankas naudojosi savo Londono padaliniu finansuodamas įmones, susijusias su sankcionuotais oligarchais, autokratais ir Kinijos politiniu elitu. Tai paaiškėjo sekmadienį Tarptautinio tiriančiųjų žurnalistų konsorciumo (ICIJ)…

Buvęs Šveicarijos bankininkas nuteistas 101 mln. dolerių kyšininkavimo byloje

Pierre'as Mirabaud, buvęs Šveicarijos bankininkų asociacijos prezidentas ir ilgametis Ženevos privataus banko, pavadinto jo šeimos vardu, partneris, antradienį Šveicarijos federaliniame baudžiamajame teisme Belinconoje buvo pripažintas kaltu dėl kyšininkavimo ir sunkinančiomis aplinkybėmis įvykdyto pinigų plovimo.

Belgija konfiskavo 65 mln. eurų iš „McKinsey“ vykdant Prancūzijos mokestinio sukčiavimo tyrimą

Belgijos pareigūnai rugpjūčio 19 d. Briuselyje konfiskavo 65,2 mln. eurų iš „McKinsey & Company“, vykdydami Prancūzijos tyrimą dėl įtariamo sunkaus mokestinio sukčiavimo ir pinigų plovimo, penktadienį pranešė Prancūzijos ir Belgijos prokurorai.

UBS sulaukė rekordinės 125 mln. dolerių baudos už pinigų plovimo pažeidimus

JAV Iždo departamentas pirmadienį skyrė rekordinę 125 mln. JAV dolerių civilinę baudą „UBS Financial Services“ už tai, ką reguliuotojai pavadino tyčiniais Bankų paslapties įstatymo (pagrindinio šalies pinigų plovimo prevencijos įstatymo) pažeidimais.

FATF įspėja, kad nusikalstamos grupuotės kuria stabiliąsias monetas, siekdamos išvengti konfiskavimo

Finansinių veiksmų darbo grupė (FATF) ketvirtadienį paskelbė septintąjį tikslinį atnaujinimą dėl virtualiojo turto, įspėdama, kad organizuoto nusikalstamumo grupuotės per kriptovaliutas perveda milijardus neteisėtų pajamų ir kad kai kurie nusikalstami tinklai pradėjo kurti savo stabiliąsias monetas, suprojektuotas taip, kad atsispirtų institucijų…

Argentina anksti išsiveržė į priekį pasaulio čempionato ketvirtfinalyje prieš Šveicariją

Čempionų titulą ginanti Argentina šeštadienį 2026 m. FIFA pasaulio čempionato ketvirtfinalyje Kanzaso miesto „Arrowhead“ stadione susitiko su Šveicarija. Lionelio Messi komanda siekė patekti į pusfinalį, nepaisydama už aikštės ribų tvyrančių prieštaravimų.

Sankcijų taikomos šalys 2025 m. pervedė 100 mlrd. JAV dolerių kriptovaliutomis – tai aštuonis kartus didesnis šuolis

Su JAV sankcijų taikomais subjektais – įskaitant Iraną, Rusiją ir Šiaurės Korėją – susieti kriptovaliutų adresai 2025 m. gavo daugiau nei 100 mlrd. JAV dolerių, t. y. maždaug aštuonis kartus daugiau nei praėjusiais metais, rodo blokų grandinės analizės įmonės „Chainalysis“…

„Nikkei“ susieja Kinijos fentanilio tinklą su 1 mln. JAV dolerių vertės kriptovaliutų sukčiavimo schema, vykdyta iš Japonijos

Sekmadienį paskelbtas „Nikkei“ tyrimas atskleidė, kad Kinijos nusikalstama organizacija, įtariama nelegaliu fentanilio pirmtakų cheminių medžiagų eksportu, taip pat vykdė plataus masto kriptovaliutų sukčiavimo schemas per Japonijos subjektus, naudodama blokų grandinės technologiją ir Japonijos interneto domenus, kad apgautų aukas visame pasaulyje.

JAV senatoriai taikosi į meno rinkos pinigų plovimo spragas

Trečiadienį dvipartinė JAV senatorių grupė pristatė teisės aktą, skirtą kovai su pinigų plovimu ir sankcijų vengimu 25 mlrd. JAV dolerių vertės Amerikos meno rinkoje, siekdama užtaisyti tai, ką įstatymų leidėjai apibūdina kaip vieną paskutinių didžiųjų nereguliuojamų finansų sektorių, pažeidžiamą nusikalstamai…