peningaþvætti

WSJ tengir „verðmætan viðskiptavin“ Binance við íranskt net

Ný rannsókn Wall Street Journal, sem birt var föstudaginn 9. október, beinir sjónum að viðskiptavini Binance sem kauphöllin flokkaði sem „verðmætan viðskiptavin“. Blaðið tengir hann við net sem rekið er af íranska fjármálamanninum Babak Zanjani, sem sætir refsiaðgerðum, en í…

Viðamikill leki afhjúpar falda eigendur fjárhættuspila-veldis á Curaçao

Leki á trúnaðarskjölum hefur svipt hulunni af fjárhættuspilaiðnaði Curaçao sem veltir milljörðum evra, og afhjúpað í fyrsta sinn hverjir eru raunverulegir eigendur hundraða spilavíta. Sumir þessara aðila hafa safnað hundruðum milljóna evra auðæfum á meðan þeir starfa á bak við…

Rannsókn FT afhjúpar 6,9 milljarða dollara sniðgöngu Rússa á viðskiptaþvingunum

Fintech-fyrirtækið A7, sem nýtur stuðnings Kremlverja, notaði falsaða reikninga, skúffufyrirtæki og umfangsmikla fölsun á skjölum til að dæla meira en 6,9 milljörðum dollara í gegnum alþjóðlega bankakerfið þrátt fyrir vestrænar viðskiptaþvinganir gegn Rússlandi. Þetta kemur fram í rannsókn Financial Times…

Lekkar skjöl sýna að ICBC fjármagnaði ólígarka á lista yfir refsiaðgerðir frá Lundúnum

Safn 4,8 milljóna trúnaðarskjala innan úr Industrial and Commercial Bank of China hefur afhjúpað hvernig stærsti banki heims notaði starfsemi sína í Lundúnum til að fjármagna fyrirtæki tengd ólígörkum, einræðisherrum og pólitískri forystu Kína sem sæta refsiaðgerðum, samkvæmt rannsókn sem…

Fyrrverandi bankastjóri í Sviss dæmdur fyrir 101 milljón dollara mútumál

Pierre Mirabaud, fyrrverandi forseti samtaka svissneskra bankamanna og lengi samstarfsaðili hjá einkabankanum í Genf sem ber nafn fjölskyldu hans, var á þriðjudag fundinn sekur um mútugreiðslur og peningaþvætti af alríkisglæpadómstóli Sviss í Bellinzona.

Belgía kyrrsetur 65 milljónir evra hjá McKinsey vegna rannsóknar á skattsvikum

Belgísk yfirvöld kyrrsettu 65,2 milljónir evra hjá McKinsey & Company í Brussel þann 19. ágúst sem hluta af franskri rannsókn á meintum stórfelldum skattsvikum og peningaþvætti, tilkynntu franskir og belgískir saksóknarar á föstudag.

UBS fær 125 milljóna dala metsekt vegna peningaþvættisbrota

Bandaríska fjármálaráðuneytið lagði á mánudag metsekt upp á 125 milljónir dala á UBS Financial Services fyrir það sem eftirlitsaðilar kölluðu ásetningsbrot gegn lögum um bankaleynd (Bank Secrecy Act), helstu lögum landsins gegn peningaþvætti.

FATF varar við því að glæpahópar séu að þróa stöðugmynt til að komast hjá kyrrsetningu

Financial Action Task Force (FATF) birti á fimmtudag sjöundu markvissu uppfærslu sína um sýndareignir og varaði við því að skipulögð glæpasamtök séu að færa milljarða í ólöglegum ávinningi í gegnum dulritunargjaldmiðla og að sum glæpanet séu farin að þróa sínar…

Argentína nær snemmri forystu gegn Sviss í fjórðungsúrslitum heimsmeistaramótsins

Ríkjandi meistarar Argentínu mættu til leiks gegn Sviss á laugardaginn í fjórðungsúrslitum heimsmeistaramótsins í knattspyrnu 2026 á Arrowhead Stadium í Kansas City, þar sem lið Lionel Messi reyndi að komast í undanúrslit á meðan það sigldi í gegnum ský af…

Sankta þjóðir færðu 100 milljarða dollara í dulritunargjaldmiðlum árið 2025, áttföld aukning

Dulritunargjaldmiðilsföng tengd aðilum sem sæta viðskiptabanni Bandaríkjanna — þar á meðal Íran, Rússland og Norður-Kórea — tóku við meira en 100 milljörðum dollara árið 2025, sem er um það bil áttföld aukning frá fyrra ári, samkvæmt gögnum frá blockchain-greiningarfyrirtækinu Chainalysis…

Nikkei tengir kínverskt fentanýlnet við 1 milljónar dollara dulritunarsvindl rekið frá Japan

Rannsókn Nikkei sem birt var á sunnudag hefur leitt í ljós að kínversk glæpasamtök, sem grunuð eru um ólöglegan útflutning á efnafræðilegum undanförum fentanýls, ráku einnig umfangsmikil dulritunarsvindl í gegnum japanska aðila, þar sem notuð var blokkkeðjutækni og japönsk lén…

Bandarískir öldungadeildarþingmenn beina sjónum að glufum í peningaþvætti á listamarkaði

Þverpólitískur hópur bandarískra öldungadeildarþingmanna lagði á miðvikudag fram löggjöf sem beinist að peningaþvætti og sniðgöngu refsiaðgerða á 25 milljarða dollara listamarkaði Bandaríkjanna, í leit að því að loka því sem löggjafar lýsa sem einum síðasta stóra óreglulega fjármálageiranum sem er…