ξέπλυμα χρήματος

Πρόστιμο-ρεκόρ 125 εκατ. δολαρίων στην UBS για ξέπλυμα χρήματος

Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ επέβαλε τη Δευτέρα αστικό πρόστιμο-ρεκόρ ύψους 125 εκατομμυρίων δολαρίων στην UBS Financial Services για αυτό που οι ρυθμιστικές αρχές χαρακτήρισαν ως εσκεμμένες παραβιάσεις του νόμου περί τραπεζικού απορρήτου (BSA), της κύριας νομοθεσίας της χώρας κατά…

Η FATF προειδοποιεί ότι εγκληματικές ομάδες δημιουργούν stablecoins για να αποφύγουν τις κατασχέσεις

Η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) δημοσίευσε την Πέμπτη την έβδομη στοχευμένη ενημέρωσή της σχετικά με τα εικονικά περιουσιακά στοιχεία, προειδοποιώντας ότι ομάδες οργανωμένου εγκλήματος διακινούν δισεκατομμύρια σε παράνομα έσοδα μέσω κρυπτονομισμάτων και ότι ορισμένα εγκληματικά δίκτυα έχουν αρχίσει να αναπτύσσουν…

Η Αργεντινή παίρνει νωρίς το προβάδισμα έναντι της Ελβετίας στον προημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Η κάτοχος του τίτλου Αργεντινή βγήκε στον αγωνιστικό χώρο απέναντι στην Ελβετία το Σάββατο για τον προημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026 στο Arrowhead Stadium στο Κάνσας Σίτι, με την ομάδα του Λιονέλ Μέσι να επιδιώκει την πρόκριση στα ημιτελικά,…

Κυρωμένα έθνη διακίνησαν 100 δισ. δολάρια σε κρυπτονομίσματα το 2025, σημειώνοντας οκταπλάσια αύξηση

Διευθύνσεις κρυπτονομισμάτων που συνδέονται με οντότητες υπό κυρώσεις των ΗΠΑ —συμπεριλαμβανομένου του Ιράν, της Ρωσίας και της Βόρειας Κορέας— έλαβαν περισσότερα από 100 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025, σημειώνοντας περίπου οκταπλάσια αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με δεδομένα…

Η Nikkei συνδέει κινεζικό δίκτυο φαιντανύλης με απάτη κρυπτονομισμάτων ύψους 1 εκατ. δολαρίων που λειτουργούσε από την Ιαπωνία

Έρευνα της Nikkei που δημοσιεύθηκε την Κυριακή αποκάλυψε ότι μια κινεζική εγκληματική οργάνωση, η οποία είναι ύποπτη για την παράνομη εξαγωγή χημικών πρόδρομων ουσιών φαιντανύλης, διηύθυνε επίσης εκτεταμένες απάτες κρυπτονομισμάτων μέσω ιαπωνικών οντοτήτων, χρησιμοποιώντας τεχνολογία blockchain και ιαπωνικούς τομείς διαδικτύου…

Αμερικανοί γερουσιαστές στοχεύουν τα κενά της αγοράς τέχνης για το ξέπλυμα χρήματος

Μια δικομματική ομάδα Αμερικανών γερουσιαστών εισήγαγε την Τετάρτη νομοθεσία που στοχεύει στο ξέπλυμα χρήματος και την παράκαμψη κυρώσεων στην αγορά τέχνης των 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων της Αμερικής, επιδιώκοντας να κλείσει αυτό που οι νομοθέτες περιγράφουν ως έναν από τους τελευταίους…