ξέπλυμα χρήματος

Η WSJ συνδέει «πελάτη υψηλής αξίας» της Binance με δίκτυο του Ιράν

Μια νέα έρευνα της Wall Street Journal, που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, εστιάζει σε έναν πελάτη της Binance τον οποίο το ανταλλακτήριο είχε χαρακτηρίσει «πελάτη υψηλής αξίας». Η εφημερίδα τον συνδέει με ένα δίκτυο που διαχειρίζεται ο υπό κυρώσεις…

Τεράστια διαρροή αποκαλύπτει τους κρυφούς ιδιοκτήτες της αυτοκρατορίας τυχερών παιχνιδιών στο Κουρασάο

Ένας όγκος διαρρευσάντων εγγράφων έριξε φως στη βιομηχανία διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών του Κουρασάο, η οποία διακινεί δισεκατομμύρια ευρώ, αποκαλύπτοντας για πρώτη φορά τις ταυτότητες εκατοντάδων κρυφών ιδιοκτητών καζίνο. Ορισμένοι εξ αυτών έχουν συσσωρεύσει περιουσίες εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, λειτουργώντας πίσω από…

Έρευνα των FT αποκαλύπτει παράκαμψη κυρώσεων 6,9 δισ. δολαρίων από τη Ρωσία μέσω παγκόσμιων τραπεζών

Μια εταιρεία fintech που υποστηρίζεται από το Κρεμλίνο, η A7, χρησιμοποίησε πλαστά τιμολόγια, εταιρείες κελύφη και μια επιχείρηση παραχάραξης εγγράφων σε βιομηχανική κλίμακα για να διοχετεύσει περισσότερα από 6,9 δισεκατομμύρια δολάρια μέσω του διεθνούς τραπεζικού συστήματος παρά τις δυτικές κυρώσεις…

Διαρροή εγγράφων αποκαλύπτει ότι η ICBC χρηματοδοτούσε ολιγάρχες υπό κυρώσεις μέσω Λονδίνου

Ένας όγκος 4,8 εκατομμυρίων εμπιστευτικών εγγράφων από το εσωτερικό της Industrial and Commercial Bank of China αποκάλυψε πώς η μεγαλύτερη τράπεζα του κόσμου χρησιμοποίησε τις δραστηριότητές της στο Λονδίνο για να χρηματοδοτήσει εταιρείες που συνδέονται με ολιγάρχες υπό κυρώσεις, αυταρχικούς…

Καταδίκη πρώην επικεφαλής ελβετικής τράπεζας για μίζες 101 εκατομμυρίων δολαρίων

Ο Pierre Mirabaud, πρώην πρόεδρος της Ένωσης Ελβετικών Τραπεζών και επί χρόνια εταίρος στην ιδιωτική τράπεζα της Γενεύης που φέρει το όνομα της οικογένειάς του, κρίθηκε ένοχος την Τρίτη για δωροδοκία και ξέπλυμα χρήματος από το Ομοσπονδιακό Ποινικό Δικαστήριο της…

Το Βέλγιο δέσμευσε 65 εκατομμύρια ευρώ από τη McKinsey στο πλαίσιο γαλλικής έρευνας για φοροδιαφυγή

Οι βελγικές αρχές δέσμευσαν 65,2 εκατομμύρια ευρώ από τη McKinsey & Company στις Βρυξέλλες στις 19 Αυγούστου, στο πλαίσιο γαλλικής έρευνας για υποψίες διακεκριμένης φοροδιαφυγής και ξεπλύματος χρήματος, ανακοίνωσαν την Παρασκευή οι γαλλικές και βελγικές εισαγγελικές αρχές.

Πρόστιμο-ρεκόρ 125 εκατ. δολαρίων στην UBS για ξέπλυμα χρήματος

Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ επέβαλε τη Δευτέρα αστικό πρόστιμο-ρεκόρ ύψους 125 εκατομμυρίων δολαρίων στην UBS Financial Services για αυτό που οι ρυθμιστικές αρχές χαρακτήρισαν ως εσκεμμένες παραβιάσεις του νόμου περί τραπεζικού απορρήτου (BSA), της κύριας νομοθεσίας της χώρας κατά…

Η FATF προειδοποιεί ότι εγκληματικές ομάδες δημιουργούν stablecoins για να αποφύγουν τις κατασχέσεις

Η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) δημοσίευσε την Πέμπτη την έβδομη στοχευμένη ενημέρωσή της σχετικά με τα εικονικά περιουσιακά στοιχεία, προειδοποιώντας ότι ομάδες οργανωμένου εγκλήματος διακινούν δισεκατομμύρια σε παράνομα έσοδα μέσω κρυπτονομισμάτων και ότι ορισμένα εγκληματικά δίκτυα έχουν αρχίσει να αναπτύσσουν…

Η Αργεντινή παίρνει νωρίς το προβάδισμα έναντι της Ελβετίας στον προημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Η κάτοχος του τίτλου Αργεντινή βγήκε στον αγωνιστικό χώρο απέναντι στην Ελβετία το Σάββατο για τον προημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026 στο Arrowhead Stadium στο Κάνσας Σίτι, με την ομάδα του Λιονέλ Μέσι να επιδιώκει την πρόκριση στα ημιτελικά,…

Κυρωμένα έθνη διακίνησαν 100 δισ. δολάρια σε κρυπτονομίσματα το 2025, σημειώνοντας οκταπλάσια αύξηση

Διευθύνσεις κρυπτονομισμάτων που συνδέονται με οντότητες υπό κυρώσεις των ΗΠΑ —συμπεριλαμβανομένου του Ιράν, της Ρωσίας και της Βόρειας Κορέας— έλαβαν περισσότερα από 100 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025, σημειώνοντας περίπου οκταπλάσια αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με δεδομένα…

Η Nikkei συνδέει κινεζικό δίκτυο φαιντανύλης με απάτη κρυπτονομισμάτων ύψους 1 εκατ. δολαρίων που λειτουργούσε από την Ιαπωνία

Έρευνα της Nikkei που δημοσιεύθηκε την Κυριακή αποκάλυψε ότι μια κινεζική εγκληματική οργάνωση, η οποία είναι ύποπτη για την παράνομη εξαγωγή χημικών πρόδρομων ουσιών φαιντανύλης, διηύθυνε επίσης εκτεταμένες απάτες κρυπτονομισμάτων μέσω ιαπωνικών οντοτήτων, χρησιμοποιώντας τεχνολογία blockchain και ιαπωνικούς τομείς διαδικτύου…

Αμερικανοί γερουσιαστές στοχεύουν τα κενά της αγοράς τέχνης για το ξέπλυμα χρήματος

Μια δικομματική ομάδα Αμερικανών γερουσιαστών εισήγαγε την Τετάρτη νομοθεσία που στοχεύει στο ξέπλυμα χρήματος και την παράκαμψη κυρώσεων στην αγορά τέχνης των 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων της Αμερικής, επιδιώκοντας να κλείσει αυτό που οι νομοθέτες περιγράφουν ως έναν από τους τελευταίους…