փողերի լվացում

WSJ. Binance-ը պահպանել է իրանական ցանցի հետ կապված «բարձրարժեք հաճախորդին»

The Wall Street Journal-ի նոր հետաքննությունը, որը հրապարակվել է ուրբաթ՝ հոկտեմբերի 9-ին, կենտրոնանում է Binance-ի մի հաճախորդի վրա, որին բորսան պիտակավորել է որպես «բարձրարժեք հաճախորդ»։ Պարբերականը նրան կապում է պատժամիջոցների տակ գտնվող իրանցի ֆինանսիստ Բաբակ Զանջանիի կողմից ղեկավարվող ցանցի հետ,…

Հսկայական արտահոսքը բացահայտել է Կյուրասաոյի մոլախաղերի կայսրության թաքնված սեփականատերերին

Արտահոսած փաստաթղթերի մի մեծ խումբ բացահայտել է Կյուրասաոյի միլիարդավոր եվրոների հասնող առցանց մոլախաղերի ոլորտի գաղտնիքները՝ առաջին անգամ բացահայտելով հարյուրավոր թաքնված կազինոների սեփականատերերի ինքնությունը։ Նրանցից ոմանք հարյուրավոր միլիոն եվրոների կարողություն են կուտակել՝ գործելով Կարիբյան կղզում գրանցված անանուն կեղծ ընկերությունների միջոցով։

FT-ի հետաքննությունը բացահայտել է 6.9 միլիարդ դոլարի ռուսական պատժամիջոցների շրջանցումը համաշխարհային բանկերի միջոցով

Կրեմլի աջակցությունը վայելող A7 ֆինտեխ ընկերությունը օգտագործել է կեղծ հաշիվ-ապրանքագրեր, կեղծ ընկերություններ և փաստաթղթերի կեղծման արդյունաբերական մասշտաբի գործողություններ՝ ավելի քան 6.9 միլիարդ դոլար միջազգային բանկային համակարգով անցկացնելու համար՝ չնայած Ռուսաստանի դեմ սահմանված արևմտյան պատժամիջոցներին, ըստ սեպտեմբերի 21-ին հրապարակված Financial Times-ի…

Արտահոսած փաստաթղթերը ցույց են տալիս, որ ICBC-ն Լոնդոնի իր գրասենյակի միջոցով ֆինանսավորել է պատժամիջոցների տակ գտնվող օլիգարխներին

Չինաստանի արդյունաբերական և առևտրային բանկի ներքին 4,8 միլիոն գաղտնի փաստաթղթերը բացահայտել են, թե ինչպես է աշխարհի խոշորագույն բանկն օգտագործել իր լոնդոնյան գործառնությունները՝ պատժամիջոցների տակ գտնվող օլիգարխների, ավտոկրատների և Չինաստանի քաղաքական վերնախավի հետ կապված ընկերություններին ֆինանսավորելու համար, ըստ կիրակի օրը Հետաքննող…

Շվեյցարացի բանկիրը դատապարտվել է 101 միլիոն դոլարի կաշառքի գործով

Պիեռ Միրաբոն՝ Շվեյցարիայի բանկիրների ասոցիացիայի նախկին նախագահը և իր ընտանեկան անունը կրող ժնևյան մասնավոր բանկի երկարամյա գործընկերը, երեքշաբթի օրը Բելինցոնայի Շվեյցարիայի դաշնային քրեական դատարանի կողմից մեղավոր է ճանաչվել կաշառակերության և փողերի լվացման մեջ:

Բելգիան 65 միլիոն եվրո է առգրավել McKinsey-ից ֆրանսիական հարկային հետաքննության շրջանակներում

Բելգիայի իշխանությունները օգոստոսի 19-ին Բրյուսելում առգրավել են 65,2 միլիոն եվրո McKinsey & Company-ից՝ ֆրանսիական հետաքննության շրջանակներում, որը վերաբերում է հարկային խոշոր խարդախության և փողերի լվացման կասկածներին, հայտնել են ֆրանսիացի և բելգիացի դատախազները ուրբաթ օրը.

UBS-ը ռեկորդային՝ 125 մլն դոլարով տուգանվել է փողերի լվացման կանոնները խախտելու համար

ԱՄՆ ֆինանսների նախարարությունը երկուշաբթի օրը ռեկորդային՝ 125 միլիոն դոլարի քաղաքացիական տուգանք է սահմանել UBS Financial Services-ի նկատմամբ այն բանի համար, ինչը կարգավորող մարմիններն անվանել են «Բանկային գաղտնիքի մասին» օրենքի (երկրի փողերի լվացման դեմ պայքարի հիմնական օրենքի) միտումնավոր խախտումներ:

FATF-ը զգուշացնում է, որ հանցավոր խմբավորումները ստեղծում են սթեյբլքոյններ՝ ակտիվների բռնագրավումից խուսափելու համար

Ֆինանսական գործողությունների աշխատանքային խումբը (FATF) հինգշաբթի օրը հրապարակեց վիրտուալ ակտիվների վերաբերյալ իր յոթերորդ թիրախային թարմացումը՝ զգուշացնելով, որ կազմակերպված հանցավոր խմբերը միլիարդավոր անօրինական եկամուտներ են տեղափոխում կրիպտոարժույթի միջոցով, և որ որոշ հանցավոր ցանցեր սկսել են մշակել իրենց սեփական սթեյբլքոյնները, որոնք նախագծված…

Արգենտինան վաղ առավելություն է ստանում Շվեյցարիայի նկատմամբ Աշխարհի գավաթի քառորդ եզրափակիչում

Գործող չեմպիոն Արգենտինան շաբաթ օրը Կանզաս Սիթիի Arrowhead մարզադաշտում 2026 թվականի ՖԻՖԱ-ի Աշխարհի գավաթի քառորդ եզրափակիչում մրցեց Շվեյցարիայի հետ, ընդ որում Լիոնել Մեսսիի թիմը ձգտում էր դուրս գալ կիսաեզրափակիչ՝ միաժամանակ հաղթահարելով խաղադաշտից դուրս առկա հակասությունների ամպը:

Պատժամիջոցների տակ գտնվող երկրները 2025 թվականին տեղաշարժել են 100 միլիարդ դոլարի կրիպտոարժույթ, ինչը ութակի աճ է

ԱՄՆ-ի կողմից պատժամիջոցների ենթարկված սուբյեկտների հետ կապված կրիպտոարժույթի հասցեները՝ ներառյալ Իրանը, Ռուսաստանը և Հյուսիսային Կորեան, 2025 թվականին ստացել են ավելի քան 100 միլիարդ դոլար, ինչը նախորդ տարվա համեմատ մոտ ութակի աճ է, ըստ բլոկչեյն վերլուծական Chainalysis ընկերության տվյալների, որոնց մասին…

Nikkei-ն չինական ֆենտանիլային ցանցը կապել է Ճապոնիայից իրականացվող 1 միլիոն դոլարի կրիպտո-խարդախության հետ

Nikkei-ի հետաքննությունը, որը հրապարակվել է կիրակի օրը, բացահայտել է, որ չինական հանցավոր կազմակերպությունը, որը կասկածվում է ֆենտանիլի պրեկուրսոր քիմիական նյութերի ապօրինի արտահանման մեջ, նաև իրականացրել է կրիպտոարժույթի լայնածավալ խարդախություններ ճապոնական կազմակերպությունների միջոցով՝ օգտագործելով բլոկչեյն տեխնոլոգիան և ճապոնական ինտերնետային դոմենները՝ ամբողջ…

ԱՄՆ սենատորները թիրախավորում են արվեստի շուկայում փողերի լվացման բացերը

Չորեքշաբթի օրը ԱՄՆ սենատորների երկկուսակցական խումբը ներկայացրեց օրենսդրություն, որը թիրախավորում է փողերի լվացումը և պատժամիջոցներից խուսափելը Ամերիկայի 25 միլիարդ դոլար արժողությամբ արվեստի շուկայում՝ փորձելով փակել այն, ինչ օրենսդիրները նկարագրում են որպես հանցավոր շահագործման համար խոցելի վերջին խոշոր չկարգավորվող ֆինանսական ոլորտներից…