փողերի լվացում

UBS-ը ռեկորդային՝ 125 մլն դոլարով տուգանվել է փողերի լվացման կանոնները խախտելու համար

ԱՄՆ ֆինանսների նախարարությունը երկուշաբթի օրը ռեկորդային՝ 125 միլիոն դոլարի քաղաքացիական տուգանք է սահմանել UBS Financial Services-ի նկատմամբ այն բանի համար, ինչը կարգավորող մարմիններն անվանել են «Բանկային գաղտնիքի մասին» օրենքի (երկրի փողերի լվացման դեմ պայքարի հիմնական օրենքի) միտումնավոր խախտումներ:

FATF-ը զգուշացնում է, որ հանցավոր խմբավորումները ստեղծում են սթեյբլքոյններ՝ ակտիվների բռնագրավումից խուսափելու համար

Ֆինանսական գործողությունների աշխատանքային խումբը (FATF) հինգշաբթի օրը հրապարակեց վիրտուալ ակտիվների վերաբերյալ իր յոթերորդ թիրախային թարմացումը՝ զգուշացնելով, որ կազմակերպված հանցավոր խմբերը միլիարդավոր անօրինական եկամուտներ են տեղափոխում կրիպտոարժույթի միջոցով, և որ որոշ հանցավոր ցանցեր սկսել են մշակել իրենց սեփական սթեյբլքոյնները, որոնք նախագծված…

Արգենտինան վաղ առավելություն է ստանում Շվեյցարիայի նկատմամբ Աշխարհի գավաթի քառորդ եզրափակիչում

Գործող չեմպիոն Արգենտինան շաբաթ օրը Կանզաս Սիթիի Arrowhead մարզադաշտում 2026 թվականի ՖԻՖԱ-ի Աշխարհի գավաթի քառորդ եզրափակիչում մրցեց Շվեյցարիայի հետ, ընդ որում Լիոնել Մեսսիի թիմը ձգտում էր դուրս գալ կիսաեզրափակիչ՝ միաժամանակ հաղթահարելով խաղադաշտից դուրս առկա հակասությունների ամպը:

Պատժամիջոցների տակ գտնվող երկրները 2025 թվականին տեղաշարժել են 100 միլիարդ դոլարի կրիպտոարժույթ, ինչը ութակի աճ է

ԱՄՆ-ի կողմից պատժամիջոցների ենթարկված սուբյեկտների հետ կապված կրիպտոարժույթի հասցեները՝ ներառյալ Իրանը, Ռուսաստանը և Հյուսիսային Կորեան, 2025 թվականին ստացել են ավելի քան 100 միլիարդ դոլար, ինչը նախորդ տարվա համեմատ մոտ ութակի աճ է, ըստ բլոկչեյն վերլուծական Chainalysis ընկերության տվյալների, որոնց մասին…

Nikkei-ն չինական ֆենտանիլային ցանցը կապել է Ճապոնիայից իրականացվող 1 միլիոն դոլարի կրիպտո-խարդախության հետ

Nikkei-ի հետաքննությունը, որը հրապարակվել է կիրակի օրը, բացահայտել է, որ չինական հանցավոր կազմակերպությունը, որը կասկածվում է ֆենտանիլի պրեկուրսոր քիմիական նյութերի ապօրինի արտահանման մեջ, նաև իրականացրել է կրիպտոարժույթի լայնածավալ խարդախություններ ճապոնական կազմակերպությունների միջոցով՝ օգտագործելով բլոկչեյն տեխնոլոգիան և ճապոնական ինտերնետային դոմենները՝ ամբողջ…

ԱՄՆ սենատորները թիրախավորում են արվեստի շուկայում փողերի լվացման բացերը

Չորեքշաբթի օրը ԱՄՆ սենատորների երկկուսակցական խումբը ներկայացրեց օրենսդրություն, որը թիրախավորում է փողերի լվացումը և պատժամիջոցներից խուսափելը Ամերիկայի 25 միլիարդ դոլար արժողությամբ արվեստի շուկայում՝ փորձելով փակել այն, ինչ օրենսդիրները նկարագրում են որպես հանցավոր շահագործման համար խոցելի վերջին խոշոր չկարգավորվող ֆինանսական ոլորտներից…