Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
All voices matter
rahanpesu
Argentiina otti varhaisen johdon Sveitsiä vastaan MM-kisojen puolivälierässä
Hallitseva mestari Argentiina astui kentälle Sveitsiä vastaan lauantaina vuoden 2026 FIFA:n MM-kisojen puolivälierässä Arrowhead Stadiumilla Kansas Cityssä. Lionel Messin joukkue pyrki etenemään välieriin samalla kun se navigoi kentän ulkopuolisten kiistojen keskellä.
Pakotetut valtiot siirsivät 100 miljardia dollaria kryptovaluutoissa vuonna 2025, kahdeksankertainen kasvu
Yhdysvaltojen pakotteiden alaisten yhteisöjen – mukaan lukien Iranin, Venäjän ja Pohjois-Korean – linkitetyt kryptovaluuttaosoitteet vastaanottivat yli 100 miljardia dollaria vuonna 2025, mikä on noin kahdeksankertainen kasvu edellisvuodesta, kertovat lohkoketjuanalyysiyritys Chainalysisin tiedot, joista The Wall Street Journal raportoi 4. heinäkuuta.
Nikkei yhdistää kiinalaisen fentanyyliverkoston Japanista johdettuun miljoonan dollarin kryptopetokseen
Sunnuntaina julkaistu Nikkein tutkimus on paljastanut, että kiinalainen rikollisjärjestö, jota epäillään fentanyylin esiastekemikaalien laittomasta viennistä, pyöritti myös laajoja kryptovaluuttahuijauksia japanilaisten yhteisöjen kautta käyttäen lohkoketjuteknologiaa ja japanilaisia verkkotunnuksia uhrien huijaamiseen ympäri maailmaa.
Yhdysvaltain senaattorit puuttuvat taidemarkkinoiden rahanpesun porsaanreikiin
Kaksipuolueinen yhdysvaltalaissenaattorien ryhmä esitteli keskiviikkona lainsäädäntöä, jolla pyritään torjumaan rahanpesua ja pakotteiden kiertämistä Yhdysvaltain 25 miljardin dollarin taidemarkkinoilla. Pyrkimyksenä on sulkea yksi viimeisistä suurista sääntelemättömistä rahoitussektoreista, joka on alttiina rikolliselle hyväksikäytölle.