lavado de dinero

Multa récord de 125 millones de dólares a UBS por lavado de dinero

El Departamento del Tesoro de EE. UU. impuso este lunes una multa civil récord de 125 millones de dólares a UBS Financial Services por lo que los reguladores calificaron de violaciones deliberadas de la Ley de Secreto Bancario, la principal…

El GAFI advierte que grupos criminales están creando stablecoins para evadir incautaciones

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó el jueves su séptima actualización específica sobre activos virtuales, advirtiendo que grupos de crimen organizado están moviendo miles de millones en ganancias ilícitas a través de criptomonedas y que algunas redes criminales…

Argentina toma ventaja temprana sobre Suiza en los cuartos de final de la Copa del Mundo

La selección argentina, defensora del título, saltó al campo contra Suiza el sábado en los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Arrowhead Stadium de Kansas City, con el equipo de Lionel Messi buscando…

Naciones sancionadas movieron 100.000 millones de dólares en criptomonedas en 2025, un aumento de ocho veces

Las direcciones de criptomonedas vinculadas a entidades sancionadas por EE. UU. —incluidos Irán, Rusia y Corea del Norte— recibieron más de 100.000 millones de dólares en 2025, lo que supone un aumento de aproximadamente ocho veces respecto al año anterior,…

Nikkei vincula una red china de fentanilo a un fraude criptográfico de 1 millón de dólares operado desde Japón

Una investigación de Nikkei publicada el domingo ha revelado que una organización criminal china sospechosa de exportar ilegalmente precursores químicos de fentanilo también dirigía extensas estafas de criptomonedas a través de entidades japonesas, utilizando tecnología blockchain y dominios de internet…

Senadores de EE. UU. apuntan a las lagunas de lavado de dinero en el mercado del arte

Un grupo bipartidista de senadores estadounidenses presentó el miércoles una legislación dirigida al lavado de dinero y la evasión de sanciones en el mercado del arte de 25.000 millones de dólares de Estados Unidos, buscando cerrar lo que los legisladores…