penningtvätt

Binance-hackare växlar stulen Solana till Bitcoin

En plånbok kopplad till det rekordstora Binance-hacket flyttade cirka 46,4 miljoner dollar i Solana under en timme den 1 november och började växla dem till Bitcoin. Flytten öppnar en ny tvättväg för stöldgodset från kuppen på 6,3 miljarder dollar. Blockkedjespårningstjänsten…

Flávio Bolsonaro landar i Miami trots reseförbud

Flávio Bolsonaro, den högerorienterade senatorn som förlorade Brasiliens presidentval, landade i Miami med sin fru och två döttrar på onsdagsmorgonen. Han tog sig dit efter att ha korsat gränsen till Argentina och flugit via Ecuador, trots ett beslut från Brasiliens…

WSJ kopplar Binance-kund till iranskt nätverk

En ny granskning från The Wall Street Journal, publicerad fredagen den 9 oktober, fokuserar på en Binance-klient som börsen klassade som en "högvärdeskund". Journal kopplar honom till ett nätverk styrt av den sanktionerade iranske finansmannen Babak Zanjani, som genomförde transaktioner…

Massiv läcka avslöjar dolda ägare bakom Curaçaos spelimperium

En mängd läckta dokument har dragit undan förlåten för Curaçaos spelindustri på nätet, värd miljarder euro, och för första gången avslöjat identiteten på hundratals dolda casinoägare. Vissa av dessa har samlat på sig förmögenheter värda hundratals miljoner euro medan de…

FT-avslöjande: Rysk sanktionsflykt för 6,9 miljarder dollar genom globala banker

Ett Kreml-stött fintech-bolag vid namn A7 använde förfalskade fakturor, skalbolag och en storskalig verksamhet för dokumentförfalskning för att slussa mer än 6,9 miljarder dollar genom det internationella banksystemet trots västerländska sanktioner mot Ryssland. Detta framgår av en undersökning från Financial…

Läckta dokument visar att ICBC finansierade sanktionerade oligarker från Londonkontor

En samling på 4,8 miljoner konfidentiella dokument inifrån Industrial and Commercial Bank of China har avslöjat hur världens största bank använde sin verksamhet i London för att finansiera företag kopplade till sanktionerade oligarker, autokrater och Kinas politiska etablissemang, enligt en…

Tidigare schweizisk bankchef dömd i muthärva på 101 miljoner dollar

Pierre Mirabaud, tidigare ordförande för den schweiziska bankföreningen och mångårig partner i den schweiziska privatbanken som bär hans familjenamn, befanns på tisdagen skyldig till mutbrott och grovt penningtvättsbrott av Schweiz federala brottmålsdomstol i Bellinzona.

Belgien beslagtar 65 miljoner euro från McKinsey i fransk skattehärva

Belgiska myndigheter beslagtog den 19 augusti 65,2 miljoner euro från McKinsey & Company i Bryssel som en del av en fransk utredning om misstänkt grovt skattebrott och penningtvätt, meddelade franska och belgiska åklagare på fredagen.

UBS får rekordböter på 125 miljoner dollar för bristande penningtvättskontroll

Det amerikanska finansdepartementet dömde på måndagen UBS Financial Services till rekordböter på 125 miljoner dollar för vad tillsynsmyndigheter kallar avsiktliga överträdelser av Bank Secrecy Act, landets primära lagstiftning mot penningtvätt.

FATF varnar för att kriminella grupper bygger stablecoins för att undvika beslag

Financial Action Task Force (FATF) släppte på torsdagen sin sjunde riktade uppdatering om virtuella tillgångar och varnar för att organiserade brottsliga grupper flyttar miljarder i illegala medel genom krypto och att vissa kriminella nätverk har börjat utveckla egna stablecoins konstruerade…

Argentina tog tidig ledning mot Schweiz i VM-kvartsfinalen

Regerande mästarna Argentina klev ut på planen mot Schweiz på lördagen i kvartsfinalen i FIFA-VM 2026 på Arrowhead Stadium i Kansas City, där Lionel Messis lag siktade på att nå semifinal samtidigt som de navigerade genom en rad kontroverser utanför…

Sanktionerade nationer flyttade 100 miljarder dollar i krypto under 2025, en åttafaldig ökning

Kryptovalutaadresser kopplade till USA-sanktionerade enheter – inklusive Iran, Ryssland och Nordkorea – tog emot mer än 100 miljarder dollar under 2025, en ungefär åttafaldig ökning från föregående år, enligt data från blockkedjeanalysföretaget Chainalysis som rapporterades av The Wall Street Journal…

Nikkei kopplar kinesiskt fentanyl-nätverk till kryptobedrägeri på 1 miljon dollar styrt från Japan

En Nikkei-undersökning publicerad på söndagen har avslöjat att en kinesisk kriminell organisation som misstänks för illegal export av kemiska fentanylprekursorer också drev omfattande kryptovalutabedrägerier genom japanska enheter, genom att använda blockkedjeteknik och japanska internetdomäner för att bedra offer över hela…

Amerikanska senatorer siktar in sig på kryphål för penningtvätt på konstmarknaden

En tvåpartig grupp amerikanska senatorer lade på onsdagen fram lagstiftning riktad mot penningtvätt och kringgående av sanktioner på USA:s konstmarknad på 25 miljarder dollar, i ett försök att täppa till vad lagstiftare beskriver som en av de sista stora oreglerade…