penningtvätt

UBS får rekordböter på 125 miljoner dollar för bristande penningtvättskontroll

Det amerikanska finansdepartementet dömde på måndagen UBS Financial Services till rekordböter på 125 miljoner dollar för vad tillsynsmyndigheter kallar avsiktliga överträdelser av Bank Secrecy Act, landets primära lagstiftning mot penningtvätt.

FATF varnar för att kriminella grupper bygger stablecoins för att undvika beslag

Financial Action Task Force (FATF) släppte på torsdagen sin sjunde riktade uppdatering om virtuella tillgångar och varnar för att organiserade brottsliga grupper flyttar miljarder i illegala medel genom krypto och att vissa kriminella nätverk har börjat utveckla egna stablecoins konstruerade…

Argentina tog tidig ledning mot Schweiz i VM-kvartsfinalen

Regerande mästarna Argentina klev ut på planen mot Schweiz på lördagen i kvartsfinalen i FIFA-VM 2026 på Arrowhead Stadium i Kansas City, där Lionel Messis lag siktade på att nå semifinal samtidigt som de navigerade genom en rad kontroverser utanför…

Sanktionerade nationer flyttade 100 miljarder dollar i krypto under 2025, en åttafaldig ökning

Kryptovalutaadresser kopplade till USA-sanktionerade enheter – inklusive Iran, Ryssland och Nordkorea – tog emot mer än 100 miljarder dollar under 2025, en ungefär åttafaldig ökning från föregående år, enligt data från blockkedjeanalysföretaget Chainalysis som rapporterades av The Wall Street Journal…

Nikkei kopplar kinesiskt fentanyl-nätverk till kryptobedrägeri på 1 miljon dollar styrt från Japan

En Nikkei-undersökning publicerad på söndagen har avslöjat att en kinesisk kriminell organisation som misstänks för illegal export av kemiska fentanylprekursorer också drev omfattande kryptovalutabedrägerier genom japanska enheter, genom att använda blockkedjeteknik och japanska internetdomäner för att bedra offer över hela…

Amerikanska senatorer siktar in sig på kryphål för penningtvätt på konstmarknaden

En tvåpartig grupp amerikanska senatorer lade på onsdagen fram lagstiftning riktad mot penningtvätt och kringgående av sanktioner på USA:s konstmarknad på 25 miljarder dollar, i ett försök att täppa till vad lagstiftare beskriver som en av de sista stora oreglerade…