hvitvasking

WSJ knytter Binance-kunde til iransk nettverk

En ny undersøkelse fra The Wall Street Journal, publisert fredag 9. oktober, fokuserer på en Binance-klient som børsen merket som en "høyverdi-kunde". Journal knytter ham til et nettverk drevet av den sanksjonerte iranske finansmannen Babak Zanjani, som utførte transaksjoner for…

Massiv lekkasje avslører skjulte eiere av gamblingimperium på Curaçao

En mengde lekkede dokumenter har trukket sløret av Curaçaos nettbaserte gamblingindustri på flere milliarder euro, og avslører for første gang identiteten til hundrevis av skjulte casinoeiere. Noen av disse har samlet formuer verdt hundrevis av millioner euro mens de har…

FT-avsløring: Russisk sanksjonsomgåelse for 6,9 milliarder dollar gjennom globale banker

Et Kreml-støttet fintech-selskap kalt A7 brukte forfalskede fakturaer, skallselskaper og en omfattende operasjon for dokumentforfalskning til å sluse mer enn 6,9 milliarder dollar gjennom det internasjonale banksystemet, til tross for vestlige sanksjoner mot Russland. Dette kommer frem i en undersøkelse…

Lekkasje avslører at ICBC finansierte sanksjonerte oligarker fra London-kontor

En samling på 4,8 millioner konfidensielle dokumenter fra Industrial and Commercial Bank of China har avslørt hvordan verdens største bank brukte sin London-avdeling til å finansiere selskaper knyttet til sanksjonerte oligarker, autokrater og Kinas politiske elite, ifølge en undersøkelse publisert…

Tidligere sveitsisk banksjef dømt i korrupsjonssak på 101 millioner dollar

Pierre Mirabaud, tidligere president i den sveitsiske bankforeningen og mangeårig partner i privatbanken som bærer hans familienavn, ble tirsdag funnet skyldig i bestikkelser og grov hvitvasking av Sveits' føderale straffedomstol i Bellinzona.

Belgia beslaglegger 65 millioner euro fra McKinsey i fransk skattesvindelsak

Belgiske myndigheter beslagla 19. august 65,2 millioner euro fra McKinsey & Company i Brussel som ledd i en fransk etterforskning av mistanke om grovt skattesvik og hvitvasking, kunngjorde franske og belgiske påtalemyndigheter fredag.

UBS ilagt rekordbot på 125 millioner dollar for hvitvaskingsbrudd

Det amerikanske finansdepartementet ila mandag UBS Financial Services en sivil bot på rekordhøye 125 millioner dollar for det tilsynsmyndighetene kaller forsettlige brudd på Bank Secrecy Act, landets viktigste lovgivning mot hvitvasking.

FATF advarer om at kriminelle grupper utvikler stablecoins for å unngå beslag

Financial Action Task Force (FATF) publiserte torsdag sin sjuende målrettede oppdatering om virtuelle eiendeler, og advarer om at organiserte kriminelle grupper flytter milliarder i ulovlige midler gjennom krypto, og at enkelte kriminelle nettverk har begynt å utvikle sine egne stablecoins…

Argentina tok en tidlig ledelse over Sveits i VM-kvartfinalen

Regjerende mester Argentina inntok banen mot Sveits på lørdag i kvartfinalen i FIFA-VM 2026 på Arrowhead Stadium i Kansas City, hvor Lionel Messis lag ønsket å avansere til semifinalen mens de navigerte gjennom en sky av kontroverser utenfor banen.

Sanksjonerte nasjoner flyttet 100 milliarder dollar i krypto i 2025, en åttedobling

Kryptovaluta-adresser knyttet til USA-sanksjonerte enheter – inkludert Iran, Russland og Nord-Korea – mottok mer enn 100 milliarder dollar i 2025, en omtrent åttedobling fra året før, ifølge data fra blokkjedeanalysefirmaet Chainalysis rapportert av The Wall Street Journal 4. juli.

Nikkei knytter kinesisk fentanyl-nettverk til kryptosvindel på 1 million dollar drevet fra Japan

En Nikkei-undersøkelse publisert søndag har avslørt at en kinesisk kriminell organisasjon mistenkt for ulovlig eksport av kjemiske fentanyl-prekursorer også drev omfattende kryptovalutasvindel gjennom japanske enheter, ved å bruke blokkjedeteknologi og japanske internettdomener for å svindle ofre over hele verden.

Amerikanske senatorer retter søkelyset mot hvitvaskingssmutthull i kunstmarkedet

En tverrpolitisk gruppe amerikanske senatorer fremmet onsdag lovgivning rettet mot hvitvasking og omgåelse av sanksjoner i USAs kunstmarked på 25 milliarder dollar, i et forsøk på å tette det lovgivere beskriver som en av de siste store uregulerte finanssektorene som…