მასშტაბურმა გაჟონვამ კიურასაოს აზარტული თამაშების იმპერიის ფარული მფლობელები გაშიფრა

გაჟონილმა დოკუმენტებმა ფარდა ახადა კიურასაოს მრავალმილიარდიანი ონლაინ აზარტული თამაშების ინდუსტრიას და პირველად გამოააშკარავა ასობით ფარული კაზინოს მფლობელის ვინაობა. ზოგიერთმა მათგანმა ასობით მილიონი ევროს ქონება დააგროვა, სანამ კარიბის ზღვის კუნძულზე ანონიმური შპს-ების უკან იმალებოდა.

გამოძიება, რომელიც სამშაბათს ნიდერლანდურმა საგამოძიებო გამოცემამ Follow the Money-მ გამოაქვეყნა სათაურით "კაზინოს საიდუმლოებები", ეფუძნება ათიათასობით კონფიდენციალურ ფაილს. ისინი მოიპოვა ბერლინში მცხოვრებმა ჰაკერმა და კიბერუსაფრთხოების მკვლევარმა ლილიტ ვიტმანმა, რომელმაც გასული წლის ბოლოს კიურასაოს სათამაშო ბიზნესის მარეგულირებელი ორგანოს სისტემაში შეაღწია. დასკვნები მომზადდა მედიაპარტნიორებთან ერთად: NRK (ნორვეგია), NDR (გერმანია), Jetzt (ავსტრია) და SVT (შვედეთი).cga

რას ავლენს დოკუმენტები

ფაილები აიდენტიფიცირებს დაახლოებით 800 მფლობელს თითქმის 650 ლიცენზირებული სათამაშო კომპანიის უკან, რომლებიც ერთობლივად ათასობით აზარტულ ვებსაიტს მართავენ. მათ შორისაა 30 წლის ნიდერლანდელი ნიკ ვან გორსელი, რომელიც ბრაზილიური სათამაშო საიტის Blaze.com-ის მფლობელი კომპანიის თანამფლობელია და კიურასაოს მარეგულირებელთან 800 მილიონი ევროს აქტივები აქვს დეკლარირებული. მისმა ამერიკელმა თანამფლობელმა, ნიკოლას ბიუგმა, 500 მილიონი ევრო დაადეკლარირა.ua+1

დოკუმენტები ასევე ამხელს ინდუსტრიის ორი უმსხვილესი მოთამაშის მფლობელობის სტრუქტურას. სერბეთის მოქალაქე მლადენ ვუჩკოვიჩი ჩამოთვლილია როგორც Medium Rare NV-ის ერთადერთი მფლობელი, რომელიც კრიპტო-კაზინო Stake-ის უკან დგას, და არა მისი საჯაროდ ცნობილი დამფუძნებლები ედ კრეივენი და ბიჯან თეჰრანი. მარეგულირებლებმა აღმოაჩინეს ასობით მილიონი დოლარის სესხები, რომლებიც კომპანიიდან ამ წყვილთან დაკავშირებულ სუბიექტებზე მიედინებოდა, თუმცა არცერთი მათგანი არ ფიგურირებდა Stake-ის ლიცენზიის განაცხადში. ანალოგიურად, უკრაინის მოქალაქე იგორ გნიედაში ჩამოთვლილია როგორც Caecus NV-ის აღმასრულებელი დირექტორი და მფლობელი, რომელიც 1xBet-ის უკან დგას, მიუხედავად იმისა, რომ სამი რუსი საჯაროდ არის იდენტიფიცირებული მის დამფუძნებლებად.ftm+1

ნიენროდეს ბიზნეს უნივერსიტეტის სასამართლო ბუღალტერიის პროფესორმა მარსელ ფეიფერმა ამას "გაუგებარი" უწოდა, რადგან მარეგულირებელმა Stake-ს ლიცენზია მფლობელობის გაურკვევლობის მიუხედავად მიანიჭა.ftm

მარეგულირებელი ორგანოს შემოწმება

კიურასაოს სათამაშო ბიზნესის მარეგულირებელმა ორგანომ 17 სექტემბერს განაცხადა, რომ იძიებს მის ონლაინ სათამაშო პორტალზე არაავტორიზებულ წვდომას. მათ აღნიშნეს, რომ დარღვევა აღკვეთილია, თუმცა "ინციდენტის სრული მასშტაბი ჯერ არ დადგენილა". მარეგულირებლის თქმით, მათ არ აღმოუჩენიათ ძირითადი ტექნიკური ინფრასტრუქტურის კომპრომეტირება, მაგრამ კვლავ აფასებენ, თუ რა ინფორმაციაზე იქნა წვდომა.cryptonews+1

გაჟონილი ფაილები ასევე ავლენს მარეგულირებელი ხარვეზების ნიმუშს. CGA-ს შემფასებლები არაერთხელ მიუთითებდნენ პრობლემებზე ლიცენზიის განაცხადებში, როგორიცაა ქონების გაურკვეველი წყაროები, საეჭვოდ დაბალი ქონების მქონე მფლობელები და უცხოურ ბაზრებზე უკანონო ოპერაციების ნიშნები, თუმცა მიუხედავად ამისა, მაინც რეკომენდაციას უწევდნენ დამტკიცებას. მარეგულირებელმა Follow the Money-ს განუცხადა, რომ სექტორი 2024 წელს მიღებული ახალი სათამაშო კანონმდებლობის შემდეგ "გარდამავალ პერიოდშია" და კომპანიებს მიეცათ დრო, რომ ეტაპობრივად დაემორჩილონ წესებს.ftm

ზედამხედველობის სუსტი ისტორია

ათწლეულების განმავლობაში კიურასაო ნებას რთავდა კერძო ფირმებს, გაეყიდათ სუბლიცენზიები ონლაინ ოპერატორებზე, პრაქტიკულად მთავრობის ზედამხედველობის გარეშე. მიუხედავად იმისა, რომ 2024 წლის რეფორმებმა ოპერატორები პირველად მოაქცია პირდაპირი მარეგულირებელი ზედამხედველობის ქვეშ, კიურასაოს ლიცენზირებული საიტები კვლავ აწყდებიან ჯარიმებსა და შავ სიაში მოხვედრას ევროპაში, ავსტრალიასა და შეერთებულ შტატებში. ფინანსური ექსპერტები აფრთხილებენ, რომ ფარული მფლობელობა ქმნის ფულის გათეთრების რისკებს და შესაძლოა ორგანიზებულ დანაშაულებრივ ქსელებს საშუალება მისცეს, გავლენა მოახდინონ ან გააკონტროლონ სათამაშო კომპანიები.ftm

"მარეგულირებელმა ჯერ უნდა იფიქროს და შემდეგ იმოქმედოს", – თქვა ფეიფერმა. "და არა ისე, როგორც ამ შემთხვევაშია, პირიქით."ftm