blanchiment d’argent

Le WSJ lie un client VIP de Binance à un réseau iranien

Une nouvelle enquête du Wall Street Journal, publiée le vendredi 9 octobre, se concentre sur un client de Binance que la plateforme avait qualifié de "client de grande valeur". Le Journal le lie à un réseau dirigé par le financier…

Une fuite massive démasque les propriétaires cachés de l’empire du jeu de Curaçao

Une mine de documents fuités a levé le voile sur l'industrie multimilliardaire des jeux d'argent en ligne de Curaçao, révélant pour la première fois l'identité de centaines de propriétaires de casinos cachés. Certains d'entre eux ont amassé des fortunes se…

Une enquête du FT révèle une évasion de sanctions russes de 6,9 milliards de dollars via des banques mondiales

Une société fintech soutenue par le Kremlin, appelée A7, a utilisé des factures falsifiées, des sociétés écrans et une opération de falsification de documents à l'échelle industrielle pour faire transiter plus de 6,9 milliards de dollars via le système bancaire…

Des documents fuités révèlent que l’ICBC a financé des oligarques sanctionnés depuis Londres

Un ensemble de 4,8 millions de documents confidentiels provenant de l'Industrial and Commercial Bank of China a révélé comment la plus grande banque du monde a utilisé ses opérations londoniennes pour financer des entreprises liées à des oligarques sanctionnés, des…

Un ancien dirigeant bancaire suisse condamné dans une affaire de pots-de-vin de 101 millions de dollars

Pierre Mirabaud, ancien président de l'Association suisse des banquiers et associé de longue date de la banque privée genevoise portant son nom, a été reconnu coupable mardi de corruption et de blanchiment d'argent aggravé par le Tribunal pénal fédéral suisse…

La Belgique saisit 65 millions d’euros chez McKinsey dans le cadre d’une enquête française pour fraude fiscale

Les autorités belges ont saisi 65,2 millions d'euros chez McKinsey & Company à Bruxelles le 19 août dans le cadre d'une enquête française sur des soupçons de fraude fiscale aggravée et de blanchiment d'argent, ont annoncé vendredi les procureurs français…

Blanchiment d’argent : amende record de 125 millions de dollars pour UBS

Le département du Trésor américain a infligé lundi une amende civile record de 125 millions de dollars à UBS Financial Services pour ce que les régulateurs ont qualifié de violations délibérées de la loi sur le secret bancaire (Bank Secrecy…

Le GAFI avertit que des groupes criminels créent des stablecoins pour échapper aux saisies

Le Groupe d'action financière (GAFI) a publié jeudi sa septième mise à jour ciblée sur les actifs virtuels, avertissant que des groupes de crime organisé déplacent des milliards de produits illicites via les cryptomonnaies et que certains réseaux criminels ont…

L’Argentine prend l’avantage tôt face à la Suisse en quart de finale de la Coupe du Monde

L'Argentine, tenante du titre, est entrée sur le terrain contre la Suisse samedi pour le quart de finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 au Arrowhead Stadium de Kansas City, l'équipe de Lionel Messi cherchant à se…

Les nations sanctionnées ont déplacé 100 milliards de dollars en cryptomonnaies en 2025, une multiplication par huit

Les adresses de cryptomonnaies liées à des entités sanctionnées par les États-Unis — notamment l'Iran, la Russie et la Corée du Nord — ont reçu plus de 100 milliards de dollars en 2025, soit une multiplication par huit environ par…

Nikkei lie un réseau chinois de fentanyl à une fraude aux cryptomonnaies d’un million de dollars opérée depuis le Japon

Une enquête du Nikkei publiée dimanche a révélé qu'une organisation criminelle chinoise soupçonnée d'exporter illégalement des précurseurs chimiques de fentanyl menait également de vastes escroqueries aux cryptomonnaies via des entités japonaises, utilisant la technologie blockchain et des domaines internet japonais…

Des sénateurs américains s’attaquent aux failles du marché de l’art en matière de blanchiment d’argent

Un groupe bipartisan de sénateurs américains a présenté mercredi une législation visant à lutter contre le blanchiment d'argent et le contournement des sanctions sur le marché de l'art américain, évalué à 25 milliards de dollars, cherchant à combler ce que…