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Blanchiment d’argent : amende record de 125 millions de dollars pour UBS

Le département du Trésor américain a infligé lundi une amende civile record de 125 millions de dollars à UBS Financial Services pour ce que les régulateurs ont qualifié de violations délibérées de la loi sur le secret bancaire (Bank Secrecy…

Le GAFI avertit que des groupes criminels créent des stablecoins pour échapper aux saisies

Le Groupe d'action financière (GAFI) a publié jeudi sa septième mise à jour ciblée sur les actifs virtuels, avertissant que des groupes de crime organisé déplacent des milliards de produits illicites via les cryptomonnaies et que certains réseaux criminels ont…

L’Argentine prend l’avantage tôt face à la Suisse en quart de finale de la Coupe du Monde

L'Argentine, tenante du titre, est entrée sur le terrain contre la Suisse samedi pour le quart de finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 au Arrowhead Stadium de Kansas City, l'équipe de Lionel Messi cherchant à se…

Les nations sanctionnées ont déplacé 100 milliards de dollars en cryptomonnaies en 2025, une multiplication par huit

Les adresses de cryptomonnaies liées à des entités sanctionnées par les États-Unis — notamment l'Iran, la Russie et la Corée du Nord — ont reçu plus de 100 milliards de dollars en 2025, soit une multiplication par huit environ par…

Nikkei lie un réseau chinois de fentanyl à une fraude aux cryptomonnaies d’un million de dollars opérée depuis le Japon

Une enquête du Nikkei publiée dimanche a révélé qu'une organisation criminelle chinoise soupçonnée d'exporter illégalement des précurseurs chimiques de fentanyl menait également de vastes escroqueries aux cryptomonnaies via des entités japonaises, utilisant la technologie blockchain et des domaines internet japonais…

Des sénateurs américains s’attaquent aux failles du marché de l’art en matière de blanchiment d’argent

Un groupe bipartisan de sénateurs américains a présenté mercredi une législation visant à lutter contre le blanchiment d'argent et le contournement des sanctions sur le marché de l'art américain, évalué à 25 milliards de dollars, cherchant à combler ce que…