Geldwäsche

WSJ bringt Binance-Kunden mit iranischem Netzwerk in Verbindung

Eine neue Untersuchung des Wall Street Journal, die am Freitag, den 9. Oktober, veröffentlicht wurde, konzentriert sich auf einen Binance-Kunden, den die Börse als "High-Value-Kunden" einstufte. Das Journal bringt ihn mit einem Netzwerk in Verbindung, das von dem sanktionierten iranischen…

Massives Datenleck enthüllt geheime Eigentümer von Glücksspielimperium auf Curaçao

Ein riesiger Datensatz geleakter Dokumente hat den Vorhang der milliardenschweren Online-Glücksspielindustrie auf Curaçao gelüftet. Zum ersten Mal wurden die Identitäten hunderter versteckter Casino-Eigentümer enthüllt, von denen einige Vermögen in dreistelliger Millionenhöhe angehäuft haben, während sie hinter anonymen Briefkastenfirmen auf der…

FT-Recherche deckt Umgehung russischer Sanktionen in Höhe von 6,9 Milliarden Dollar auf

Ein vom Kreml unterstütztes Fintech-Unternehmen namens A7 nutzte gefälschte Rechnungen, Briefkastenfirmen und eine industrielle Dokumentenfälschung, um trotz westlicher Sanktionen gegen Russland mehr als 6,9 Milliarden Dollar durch das internationale Bankensystem zu schleusen. Dies geht aus einer am 21. September veröffentlichten…

Durchgesickerte Dokumente: ICBC finanzierte sanktionierte Oligarchen über Londoner Niederlassung

Eine Sammlung von 4,8 Millionen vertraulichen Dokumenten aus dem Inneren der Industrial and Commercial Bank of China hat enthüllt, wie die größte Bank der Welt ihre Londoner Niederlassung nutzte, um Unternehmen zu finanzieren, die mit sanktionierten Oligarchen, Autokraten und dem…

Ehemaliger Schweizer Bankchef wegen 101 Millionen Dollar Schmiergeldaffäre verurteilt

Pierre Mirabaud, ehemaliger Präsident der Schweizerischen Bankiervereinigung und langjähriger Teilhaber der Genfer Privatbank, die seinen Familiennamen trägt, wurde am Dienstag vom Schweizer Bundesstrafgericht in Bellinzona wegen Bestechung und schwerer Geldwäsche schuldig gesprochen.

Belgien beschlagnahmt 65 Millionen Euro von McKinsey in Steuerbetrugsfall

Belgische Behörden haben am 19. August in Brüssel 65,2 Millionen Euro von McKinsey & Company beschlagnahmt. Dies geschah im Rahmen einer französischen Untersuchung wegen des Verdachts auf schweren Steuerbetrug und Geldwäsche, wie französische und belgische Staatsanwälte am Freitag mitteilten.

Rekordstrafe für UBS: 125 Millionen Dollar wegen Geldwäsche-Verstößen

Das US-Finanzministerium hat am Montag eine zivilrechtliche Rekordstrafe in Höhe von 125 Millionen Dollar gegen UBS Financial Services verhängt. Grund dafür sind laut den Regulierungsbehörden vorsätzliche Verstöße gegen den Bank Secrecy Act, das wichtigste Gesetz des Landes zur Bekämpfung von…

FATF warnt: Kriminelle Gruppen entwickeln Stablecoins, um Beschlagnahmungen zu entgehen

Die Financial Action Task Force (FATF) veröffentlichte am Donnerstag ihr siebtes gezieltes Update zu virtuellen Vermögenswerten und warnte, dass organisierte Kriminalitätsgruppen Milliarden an illegalen Erträgen über Krypto verschieben und dass einige kriminelle Netzwerke begonnen haben, ihre eigenen Stablecoins zu entwickeln,…

Argentinien geht im WM-Viertelfinale früh gegen die Schweiz in Führung

Titelverteidiger Argentinien trat am Samstag im Viertelfinale der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 im Arrowhead Stadium in Kansas City gegen die Schweiz an, wobei Lionel Messis Team versuchte, ins Halbfinale einzuziehen, während es sich durch eine Wolke von Kontroversen abseits des Spielfelds navigierte.

Sanktionierte Nationen bewegten 2025 Kryptowährungen im Wert von 100 Milliarden Dollar, ein achtfacher Anstieg

Kryptowährungsadressen, die mit von den USA sanktionierten Einheiten – darunter Iran, Russland und Nordkorea – verknüpft sind, erhielten im Jahr 2025 mehr als 100 Milliarden Dollar, was laut Daten des Blockchain-Analyseunternehmens Chainalysis, über die das Wall Street Journal am 4.…

Nikkei verbindet chinesisches Fentanyl-Netzwerk mit 1-Million-Dollar-Krypto-Betrug aus Japan

Eine am Sonntag veröffentlichte Untersuchung von Nikkei hat enthüllt, dass eine chinesische kriminelle Organisation, die im Verdacht steht, illegal Fentanyl-Vorläuferchemikalien zu exportieren, auch umfangreiche Kryptowährungsbetrügereien über japanische Einheiten betrieb, wobei sie Blockchain-Technologie und japanische Internet-Domains nutzte, um Opfer weltweit zu…

US-Senatoren nehmen Geldwäsche-Schlupflöcher auf dem Kunstmarkt ins Visier

Eine parteiübergreifende Gruppe von US-Senatoren hat am Mittwoch ein Gesetz eingebracht, das auf Geldwäsche und die Umgehung von Sanktionen auf dem 25 Milliarden Dollar schweren US-Kunstmarkt abzielt. Damit soll einer der letzten großen unregulierten Finanzsektoren geschlossen werden, der für kriminelle…