kara para aklama

WSJ: Binance, İran ağıyla bağlantılı ‘yüksek değerli müşterisini’ korudu

The Wall Street Journal'ın 9 Ekim Cuma günü yayınlanan yeni araştırması, borsanın "yüksek değerli müşteri" olarak etiketlediği bir Binance müşterisine odaklanıyor. Gazete, bu kişiyi, dünyanın en büyük kripto para borsasında yaklaşık 850 milyon dolarlık işlem gerçekleştiren ve yaptırım uygulanan İranlı…

Dev sızıntı, Curaçao kumar imparatorluğunun gizli sahiplerini ifşa etti

Sızdırılan bir dizi belge, Curaçao'nun milyarlarca avroluk çevrimiçi kumar endüstrisinin üzerindeki perdeyi kaldırarak, ilk kez yüzlerce gizli kumarhane sahibinin kimliğini ortaya çıkardı. Bu kişilerden bazıları, Karayip adasındaki anonim paravan şirketlerin arkasına saklanarak yüz milyonlarca avroluk servet biriktirdi.

FT araştırması: Küresel bankalar üzerinden 6.9 milyar dolarlık Rus yaptırımları delindi

Kremlin destekli A7 adlı bir fintech şirketi, Rusya'ya yönelik Batılı yaptırımlara rağmen sahte faturalar, paravan şirketler ve endüstriyel ölçekte belge sahteciliği operasyonları kullanarak uluslararası bankacılık sistemi üzerinden 6.9 milyar dolardan fazla para transferi yaptı. Financial Times'ın 21 Eylül'de yüz binlerce…

Sızan belgeler ICBC’nin Londra üzerinden yaptırımlı oligarkları finanse ettiğini gösteriyor

Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) ve 23 medya ortağı tarafından Pazar günü yayınlanan bir soruşturmaya göre, Çin Endüstri ve Ticaret Bankası'nın içinden sızan 4,8 milyon gizli kayıt, dünyanın en büyük bankasının Londra operasyonlarını yaptırım uygulanan oligarklar, otokratlar ve Çin'in siyasi…

Eski İsviçreli bankacı 101 milyon dolarlık rüşvet skandalından hüküm giydi

İsviçre Bankacılar Birliği'nin eski başkanı ve kendi adını taşıyan Cenevre merkezli özel bankanın uzun süreli ortağı olan Pierre Mirabaud, Salı günü Bellinzona'daki İsviçre Federal Ceza Mahkemesi tarafından rüşvet ve ağırlaştırılmış kara para aklama suçlarından hüküm giydi.

Belçika, McKinsey’den 65 milyon euroya el koydu: Fransa’daki vergi soruşturması kapsamında

Belçikalı yetkililer, Fransa'da yürütülen ağırlaştırılmış vergi kaçakçılığı ve kara para aklama soruşturması kapsamında 19 Ağustos'ta Brüksel'de McKinsey & Company'den 65,2 milyon euroya el koydu. Fransız ve Belçikalı savcılar Cuma günü yaptıkları açıklamada bu bilgiyi doğruladı.

UBS’e kara para aklama ihlallerinden 125 milyon dolarlık rekor ceza

ABD Hazine Bakanlığı, düzenleyicilerin ülkenin temel kara para aklamayı önleme yasası olan Banka Sırrı Yasası'nın kasıtlı olarak ihlal edilmesi şeklinde nitelendirdiği eylemler nedeniyle Pazartesi günü UBS Financial Services'a 125 milyon dolarlık rekor bir idari para cezası verdi.

FATF, suç örgütlerinin el koymaları önlemek için stablecoin geliştirdiği konusunda uyardı

Mali Eylem Görev Gücü (FATF), Perşembe günü sanal varlıklarla ilgili yedinci hedefli güncellemesini yayınlayarak, organize suç gruplarının kripto aracılığıyla milyarlarca yasa dışı gelir elde ettiğini ve bazı suç ağlarının yetkililer tarafından dondurulmaya ve el konulmaya karşı dirençli olacak şekilde tasarlanmış…

  • 2 dk

Arjantin, Dünya Kupası çeyrek finalinde İsviçre karşısında erken öne geçti

Son şampiyon Arjantin, 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Cumartesi günü Kansas City'deki Arrowhead Stadyumu'nda İsviçre ile karşı karşıya geldi. Lionel Messi'nin takımı, saha dışındaki tartışmaların gölgesinde yarı finale yükselmek için mücadele etti.

Yaptırım uygulanan ülkeler 2025’te 100 milyar dolarlık kripto transferi gerçekleştirdi, bu sekiz katlık bir artış

Blockchain analiz firması Chainalysis'in verilerine ve The Wall Street Journal'ın 4 Temmuz tarihli haberine göre, İran, Rusya ve Kuzey Kore dahil olmak üzere ABD yaptırımları altındaki kuruluşlarla bağlantılı kripto para adresleri 2025 yılında 100 milyar dolardan fazla fon aldı; bu,…

Nikkei, Çinli fentanil ağını Japonya’dan yürütülen 1 milyon dolarlık kripto dolandırıcılığına bağladı

Pazar günü yayınlanan bir Nikkei araştırması, yasadışı yollarla fentanil öncüsü kimyasallar ihraç ettiğinden şüphelenilen Çinli bir suç örgütünün, dünya genelindeki kurbanları dolandırmak için blok zinciri teknolojisini ve Japon internet alan adlarını kullanarak Japon kuruluşları aracılığıyla kapsamlı kripto para dolandırıcılıkları yürüttüğünü…

ABD’li senatörler sanat piyasasındaki kara para aklama boşluklarını hedef alıyor

ABD'li senatörlerden oluşan iki partili bir grup, Çarşamba günü, Amerika'nın 25 milyar dolarlık sanat piyasasında kara para aklama ve yaptırımlardan kaçınmayı hedefleyen bir yasa tasarısı sundu. Yasa koyucular, bu adımla suç istismarına açık olan son büyük düzenlenmemiş finansal sektörlerden birini…