WSJ: Binance-მა ირანულ ქსელთან დაკავშირებული „მაღალი ღირებულების კლიენტი“ შეინარჩუნა

The Wall Street Journal-ის ახალი გამოძიება, რომელიც პარასკევს, 9 ოქტომბერს გამოქვეყნდა, ყურადღებას ამახვილებს Binance-ის კლიენტზე, რომელიც ბირჟამ „მაღალი ღირებულების კლიენტად“ მოიხსენია. გამოცემა მას აკავშირებს სანქცირებული ირანელი ფინანსისტის, ბაბაქ ზანჯანის მიერ მართულ ქსელთან, რომელმაც მსოფლიოს უმსხვილეს კრიპტოვალუტის ბირჟაზე თითქმის 850 მილიონი დოლარის ტრანზაქცია განახორციელა. Binance-ის განცხადებით, მათ უკვე იდენტიფიცირებული ჰქონდათ ყველა ანგარიში, რომელსაც სანქციების დარღვევასთან რაიმე კავშირი ჰქონდა და საეჭვო აქტივობა შეზღუდეს.benzinga+1

ეს ანგარიში ემატება Journal-ის თვეების განმავლობაში მიმდინარე რეპორტაჟებს იმის შესახებ, შეასრულა თუ არა Binance-მა ის შესაბამისობის პირობები, რომელიც 2023 წელს ფულის გათეთრებისა და სანქციების დარღვევის აღიარებისას და 4.3 მილიარდი დოლარის ჯარიმის გადახდისას დადო.binance

ახალი აღმოჩენები

ანგარიშის მიხედვით, Binance-მა ზანჯანთან დაკავშირებული 21 სავაჭრო ანგარიში გამოავლინა. Binance-ის 80-გვერდიანმა შიდა ანგარიშმა აჩვენა, რომ მინიმუმ 67 მილიონი დოლარი მიედინებოდა ამ ანგარიშებიდან იმ საფულეებში, რომლებიც ისრაელის ხელისუფლებამ ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსთან (IRGC) დააკავშირა. ორი ანგარიშიდან ერთი სუხრობ ოიმახმადოვს ეკუთვნოდა. მან 10 მილიონ დოლარზე მეტი მიიღო იმ საფულეებიდან, რომლებიც მოგვიანებით IRGC-თან დაკავშირებულად მონიშნეს.benzinga

Binance-მა ოიმახმადოვი უკვე გამოიძია „სანქციების რისკის“ გამო, ირანულ ფულადი გადარიცხვების სერვის Aban Tether-თან მისი საქმიანობის გამო, იტყობინება Journal. რისკებზე დაფუძნებული შესაბამისობის მიდგომის ფარგლებში, ბირჟამ ის მაინც შეინარჩუნა კლიენტად. Binance-ის თქმით, მათ მისი ანგარიში 2025 წლის ოქტომბერში დაბლოკეს, ხოლო 2026 წლის მაისში ოფიციალურად გააუქმეს.wsj+1

გამომძიებლებმა ოიმახმადოვი დააკავშირეს Zedcex-თან, ზანჯანის ფირმასთან. Zedcex-ის Binance-ის ანგარიშმა თითქმის 830 მილიონი დოლარი დაამუშავა, მათ შორის 56 მილიონი დოლარი გაიგზავნა იმ საფულეებში, რომლებიც ისრაელმა IRGC-თან დაკავშირებულად მიიჩნია. Binance-ის ჩანაწერებმა აჩვენა, რომ ანგარიშზე წვდომა არაერთხელ ხორციელდებოდა თეირანიდან 2024 წლის ბოლოდან 2025 წლამდე. ქსელი ასევე მოიცავდა ZedPay-ს, თურქეთში დაფუძნებულ კომპანიას, რომელიც სავარაუდოდ ირანულ ნავთობიდან მიღებულ შემოსავალს კრიპტოვალუტად გარდაქმნიდა ბანკების გვერდის ავლით. აშშ-ის ხელისუფლებამ მოგვიანებით სანქციები დაუწესა ზანჯანის, Zedcex-ს და მასთან დაკავშირებულ სუბიექტებს.benzinga

Binance-ის პასუხი

Binance-მა განაცხადა, რომ „არსებითად შეცდომაში შემყვანია“ მთლიანი სავაჭრო ბრუნვის IRGC-ისთვის გაგზავნილ თანხად მიჩნევა. მათ აღიარეს წარსულში არსებული პრობლემები შესაბამისობის სამუშაო პროცესში, მათ შორის დაგვიანებები ანგარიშების დახურვის რეკომენდაციებსა და მათ რეალურ დახურვას შორის.benzinga

Journal-მა პირველად მაისში გაავრცელა ინფორმაცია 850 მილიონი დოლარის შესახებ. მაშინ მათ განაცხადეს, რომ მთავარი ანგარიში მუშაობდა მინიმუმ 15 თვის განმავლობაში, მიუხედავად არაერთი შიდა გაფრთხილებისა. Binance-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა რიჩარდ ტენგმა ამ ანგარიშს „ფუნდამენტურად არაზუსტი“ უწოდა. მან თქვა, რომ მონიშნული აქტივობა მოხდა მანამ, სანამ ჩართული პირები სანქცირებულნი იქნებოდნენ და გაიმეორა, რომ Binance-ს აქვს „ნულოვანი ტოლერანტობა უკანონო საქმიანობის მიმართ“.wsj+1

მზარდი კონტროლი

ბირჟამ უჩივლა Dow Jones-ს, Journal-ის გამომცემელს, ცილისწამებისთვის მისი ადრინდელი რეპორტაჟების გამო. მარტში, სენატის მუდმივმოქმედმა საგამოძიებო ქვეკომიტეტმა ტენგს მოსთხოვა ჩანაწერები Binance-ის სავარაუდო როლის შესახებ ირანული ფულის გათეთრებაში. Journal-ის ადრინდელი რეპორტაჟების თანახმად, Binance-ის გამომძიებლებმა მონიშნეს 1.7 მილიარდი დოლარი, რომელიც ირანული ქსელის გავლით მოძრაობდა. სექტემბერში Journal-მა გაავრცელა ინფორმაცია, რომ იუსტიციის დეპარტამენტმა განაცხადა, რომ Binance-ის კლიენტები ბირჟას ირანული ნავთობის ფულის გადასარიცხად იყენებდნენ.wsj+2