Nikkei-მ ჩინური ფენტანილის ქსელი იაპონიიდან მართულ 1 მილიონი დოლარის კრიპტო-თაღლითობას დაუკავშირა

Nikkei-ს კვლევამ, რომელიც კვირას გამოქვეყნდა, Hubei Amarvel Biotech-ი, უჰანში დაფუძნებული ფირმა, რომელიც მსჯავრდებულია ფენტანილის პრეკურსორების კონტრაბანდისთვის, დააკავშირა კრიპტო-თაღლითობასთან იაპონიაში დაფუძნებული ფიქტიური კომპანიის მეშვეობით.The Block+1
ქსელმა გაავრცელა ყალბი "Zksync.jp" ტოკენი, რომელიც იყენებდა იაპონიის სანდო ".jp" დომენს, რამაც, Nikkei-ს თანახმად, 1 მილიონ დოლარზე მეტი ზარალი გამოიწვია.The Block
Nikkei-მ გამოავლინა 120-ზე მეტი ტრანზაქცია, რომელიც დაკავშირებულია აშშ-ს მიერ სანქცირებულ სუბიექტებთან, რასაც Chainalysis-მა უწოდა "ფულის გათეთრების ტიპური მეთოდი".The Korea Economic Daily+1

Nikkei-ს კვლევამ, რომელიც კვირას გამოქვეყნდა, გამოავლინა, რომ ჩინურმა კრიმინალურმა ორგანიზაციამ, რომელიც ეჭვმიტანილია ფენტანილის პრეკურსორი ქიმიკატების უკანონო ექსპორტში, ასევე განახორციელა ფართომასშტაბიანი კრიპტოვალუტის თაღლითობები იაპონური სუბიექტების მეშვეობით, ბლოკჩეინის ტექნოლოგიისა და იაპონური ინტერნეტ დომენების გამოყენებით მსხვერპლთა მოსატყუებლად მთელ მსოფლიოში.

ორმაგი ოპერაცია

კვლევა ფოკუსირებულია Hubei Amarvel Biotech-ზე, უჰანში დაფუძნებულ ქიმიურ მწარმოებელზე, რომლის ხელმძღვანელები 2025 წლის თებერვალში მანჰეტენის ფედერალურმა სასამართლომ გაასამართლა შეერთებულ შტატებში ფენტანილის პრეკურსორების შემოტანის შეთქმულებისთვის. ანგარიშის თანახმად, Amarvel-ის იაპონური ფიქტიური კომპანია, ნაგოიაში რეგისტრირებული ფირმა სახელად Firsky KK, ემსახურებოდა როგორც ფენტანილის მიწოდების ჯაჭვის ლოჯისტიკურ ცენტრს, ასევე ფინანსური თაღლითობის პლატფორმას.Agenzia Nova+2

აშშ-ს სასამართლო დოკუმენტებში აღმოჩენილი კრიპტოვალუტის საფულის მისამართების გამოყენებით, Nikkei-მ შეიმუშავა ბლოკჩეინის ანალიზის ინსტრუმენტი Amarvel-ის სახსრების მოძრაობის დასაკვირვებლად მას შემდეგ, რაც Firsky 2022 წლის სექტემბერში ნაგოიაში გადავიდა. ანალიზმა გამოავლინა კავშირები ჩინურ ფინანსურ თაღლითურ ჯგუფებთან და იდენტიფიცირებულია თაღლითური ტოკენი სახელად "Zksync.jp", რომელიც შექმნილია ლეგიტიმური ბლოკჩეინის გადახდის სერვისის მიბაძვისთვის და მომხმარებლების მოსატყუებლად, რათა მათ დაეთმოთ თავიანთი სახსრები. ანგარიშის თანახმად, იაპონიასა და სხვაგან მსხვერპლებმა განიცადეს ასობით მილიონი იენის ზარალი — 1 მილიონ დოლარზე მეტი.The Korea Economic Daily+2

თაღლითურმა ტოკენმა გამოიყენა ".jp" დომენი, რომელიც ჩვეულებრივ მოითხოვს იაპონიაში დაფუძნებულ რეგისტრატორს, რაც მას ლეგიტიმურობის იერს აძლევდა. Nikkei-მ დომენის რეგისტრატორი დაადგინა, როგორც ჰონგ კონგში მცხოვრები ჩინეთის მოქალაქე, რომელსაც მჭიდრო კავშირი ჰქონდა Amarvel-ის ფინანსურ ოპერაციებთან.The Block

სანქციების კავშირები და ფულის გათეთრება

Nikkei-მ ასევე დააკავშირა ქსელი იმ პირებთან, რომლებიც სანქცირებულნი არიან აშშ-ს ხაზინის უცხოური აქტივების კონტროლის ოფისის მიერ, და გამოავლინა 120-ზე მეტი ტრანზაქცია, რომელიც მოიცავს Wuhan Yuancheng Group-თან დაკავშირებულ სუბიექტებს. აშშ-ს ბლოკჩეინის ანალიტიკურმა ფირმამ Chainalysis-მა ტრანზაქციის ნიმუშები აღწერა, როგორც "ფულის გათეთრების ტიპური მეთოდი".The Korea Economic Daily+1

იაპონიის განვითარებადი როლი

დასკვნები ეფუძნება 2025 წლის ივნისის Nikkei-Bellingcat-ის ერთობლივ გამოძიებას, რომელმაც პირველად გამოავლინა Firsky KK-ს როლი, როგორც ფენტანილის ტრეფიკინგის ცენტრისა. ქსელის უკან მდგომი მთავარი ფიგურა, იდენტიფიცირებული როგორც Xia Fengzhi, ჩინეთის მოქალაქე, რომელიც ოდესღაც ოკინავაში ცხოვრობდა, აკონტროლებდა მინიმუმ 18 კომპანიას ჩინეთში, იაპონიასა და შეერთებულ შტატებში. მისი ამჟამინდელი ადგილსამყოფელი უცნობია, ხოლო Firsky 2024 წლის ივლისში მოულოდნელად დაიშალა.매일경제+2

2026 წლის მაისში, აშშ-ს ნარკოტიკების კონტროლის ადმინისტრაციამ პირველად საჯაროდ აღიარა, რომ იაპონია თამაშობს როლს შეერთებულ შტატებში ფენტანილის ტრეფიკინგის მარშრუტებში. DEA-ს ყოფილმა ოფიციალურმა პირმა რეი დონოვანმა აღნიშნა, რომ იაპონიის რეპუტაცია დაბალი დანაშაულისა და ნარკოტიკების კონტროლის შეზღუდული ზედამხედველობის გამო მას "განსაკუთრებით მიმზიდველს ხდის პრეკურსორი ქიმიკატების ტრეფიკერებისთვის".Agenzia Nova+2

წყაროები (27)