praní špinavých peněz

WSJ spojuje „významného klienta“ Binance s íránskou sítí

Nové vyšetřování deníku The Wall Street Journal, zveřejněné v pátek 9. října, se zaměřuje na klienta Binance, kterého burza označila za „významného zákazníka“. Deník ho spojuje se sítí provozovanou sankcionovaným íránským finančníkem Babakem Zanjanim, která prostřednictvím největší světové kryptoměnové burzy…

Masivní únik odhalil skryté majitele hazardního impéria na Curaçau

Soubor uniklých dokumentů poodhalil oponu miliardového odvětví online hazardních her na Curaçau a poprvé odhalil totožnost stovek skrytých majitelů kasin. Někteří z nich nashromáždili jmění v hodnotě stovek milionů eur, zatímco operovali za anonymními schránkovými společnostmi na tomto karibském ostrově.

Vyšetřování FT odhalilo obcházení sankcí proti Rusku v hodnotě 6,9 miliardy dolarů přes globální banky

Společnost A7, fintech firma podporovaná Kremlem, využívala padělané faktury, schránkové firmy a rozsáhlé falšování dokumentů k tomu, aby přes mezinárodní bankovní systém protlačila více než 6,9 miliardy dolarů navzdory západním sankcím uvaleným na Rusko. Vyplývá to z vyšetřování deníku Financial…

Uniklé soubory ukazují, že ICBC financovala sankcionované oligarchy z londýnské centrály

Soubor 4,8 milionu důvěrných záznamů zevnitř Industrial and Commercial Bank of China odhalil, jak největší banka světa využívala své londýnské operace k financování společností napojených na sankcionované oligarchy, autokraty a čínský politický establishment, uvádí vyšetřování zveřejněné v neděli Mezinárodním konsorciem…

Bývalý švýcarský bankéř odsouzen v úplatkářské aféře za 101 milionů dolarů

Pierre Mirabaud, bývalý prezident Švýcarské bankovní asociace a dlouholetý partner v ženevské soukromé bance nesoucí jméno jeho rodiny, byl v úterý švýcarským federálním trestním soudem v Bellinzoně shledán vinným z úplatkářství a praní špinavých peněz.

Belgie zabavila 65 milionů eur firmě McKinsey v rámci vyšetřování daňových podvodů ve Francii

Belgické úřady zabavily 19. srpna v Bruselu 65,2 milionu eur společnosti McKinsey & Company v rámci francouzského vyšetřování podezření ze závažných daňových podvodů a praní špinavých peněz, oznámili v pátek francouzští a belgičtí prokurátoři.

UBS dostala rekordní pokutu 125 milionů dolarů kvůli praní špinavých peněz

Americké ministerstvo financí uložilo v pondělí společnosti UBS Financial Services rekordní občanskoprávní pokutu ve výši 125 milionů dolarů za to, co regulační orgány označily za úmyslné porušení zákona o bankovním tajemství (Bank Secrecy Act), který je hlavním americkým zákonem proti…

FATF varuje, že zločinecké skupiny vytvářejí stablecoiny, aby se vyhnuly zabavení majetku

Finanční akční výbor (FATF) ve čtvrtek zveřejnil svou sedmou cílenou aktualizaci o virtuálních aktivech a varoval, že organizované zločinecké skupiny přesouvají miliardy z nelegálních výnosů prostřednictvím kryptoměn a že některé zločinecké sítě začaly vyvíjet své vlastní stablecoiny navržené tak, aby…

  • 2 min

Argentina se ujala brzkého vedení ve čtvrtfinále mistrovství světa proti Švýcarsku

Obhájci titulu z Argentiny nastoupili v sobotu na stadionu Arrowhead v Kansas City ke čtvrtfinále mistrovství světa FIFA 2026 proti Švýcarsku. Tým Lionela Messiho se snažil postoupit do semifinále, zatímco se musel vypořádat s mrakem mimohřišťových kontroverzí.

Sankcionované země v roce 2025 převedly 100 miliard dolarů v kryptoměnách, což je osminásobný nárůst

Kryptoměnové adresy spojené se subjekty sankcionovanými USA – včetně Íránu, Ruska a Severní Koreje – přijaly v roce 2025 více než 100 miliard dolarů, což je zhruba osminásobný nárůst oproti předchozímu roku, uvádí údaje analytické firmy Chainalysis, o kterých 4.…

Nikkei spojuje čínskou síť obchodující s fentanylem s podvodem s kryptoměnami v hodnotě 1 milionu dolarů řízeným z Japonska

Vyšetřování Nikkei zveřejněné v neděli odhalilo, že čínská zločinecká organizace podezřelá z nelegálního vývozu chemických prekurzorů fentanylu také provozovala rozsáhlé podvody s kryptoměnami prostřednictvím japonských subjektů, přičemž využívala technologii blockchainu a japonské internetové domény k podvádění obětí po celém světě.

Američtí senátoři se zaměřují na mezery v praní špinavých peněz na trhu s uměním

Dvoustranná skupina amerických senátorů předložila ve středu legislativu zaměřenou na praní špinavých peněz a obcházení sankcí na americkém trhu s uměním v hodnotě 25 miliard dolarů. Snaží se tak uzavřít to, co zákonodárci popisují jako jeden z posledních velkých neregulovaných…