Une fuite massive démasque les propriétaires cachés de l’empire du jeu de Curaçao

Une mine de documents fuités a levé le voile sur l'industrie multimilliardaire des jeux d'argent en ligne de Curaçao, révélant pour la première fois l'identité de centaines de propriétaires de casinos cachés. Certains d'entre eux ont amassé des fortunes se chiffrant en centaines de millions d'euros tout en opérant derrière des sociétés écrans anonymes sur l'île des Caraïbes.

L'enquête, publiée mardi par le média d'investigation néerlandais Follow the Money sous le titre "Casino Secrets", repose sur des dizaines de milliers de fichiers confidentiels obtenus par la hackeuse et chercheuse en cybersécurité berlinoise Lilith Wittmann, qui s'est infiltrée dans le système de licences de l'Autorité des jeux de Curaçao à la fin de l'année dernière. Les conclusions ont été produites en coordination avec des partenaires médiatiques : NRK en Norvège, NDR en Allemagne, Jetzt en Autriche et SVT en Suède.cga

Ce que révèlent les documents

Les fichiers identifient environ 800 propriétaires derrière près de 650 sociétés de jeux sous licence, qui exploitent collectivement des milliers de sites de paris. Parmi eux figure Nick van Gorsel, un Néerlandais de 30 ans copropriétaire de la société derrière le site de jeux brésilien Blaze.com, qui a déclaré 800 millions d'euros d'actifs auprès du régulateur de Curaçao. Son copropriétaire américain, Nicholas Beugg, en a déclaré 500 millions.ua+1

Les documents exposent également les structures de propriété sur papier de deux des plus grands noms de l'industrie. Le ressortissant serbe Mladen Vuckovic est répertorié comme l'unique propriétaire de Medium Rare NV, l'entité derrière le casino crypto, et non ses fondateurs publiquement connus, Ed Craven et Bijan Tehrani. Les régulateurs ont découvert des prêts d'une valeur de centaines de millions de dollars circulant de l'entreprise vers des entités liées au duo, pourtant aucun des deux n'apparaissait dans la demande de licence de. De même, le ressortissant ukrainien Ihor Hniedash est répertorié comme PDG et propriétaire de Caecus NV, la firme derrière, bien que trois Russes aient été publiquement identifiés comme ses fondateurs.ftm+1

Marcel Pheijffer, professeur de comptabilité judiciaire à l'université Nyenrode, a qualifié d'"incompréhensible" le fait que le régulateur ait accordé une licence à compte tenu des incertitudes sur la propriété.ftm

Le régulateur sous surveillance

L'Autorité des jeux de Curaçao a révélé le 17 septembre qu'elle enquêtait sur un accès non autorisé à son portail de jeux en ligne, déclarant que la brèche avait été contenue mais qu'elle n'avait "pas encore établi l'ampleur totale de l'incident". Le régulateur a affirmé n'avoir trouvé aucune compromission de son infrastructure technique principale, mais évalue toujours les informations auxquelles il a été accédé.cryptonews+1

Les fichiers fuités révèlent également un schéma de défaillances réglementaires. Les évaluateurs de la CGA ont signalé à plusieurs reprises des problèmes dans les demandes de licence (sources de richesse floues, propriétaires au patrimoine net suspectement bas et indications d'opérations illégales sur des marchés étrangers) pour finalement recommander leur approbation malgré tout. Le régulateur a déclaré à Follow the Money que le secteur était dans une "période de transition" suite à la nouvelle législation sur les jeux adoptée en 2024 et que les entreprises avaient reçu du temps pour se mettre en conformité étape par étape.ftm

Un historique de surveillance laxiste

Pendant des décennies, Curaçao a permis à une poignée de sociétés privées de vendre des sous-licences à des opérateurs en ligne sans pratiquement aucune supervision gouvernementale. Bien que les réformes de 2024 aient placé les opérateurs sous une surveillance réglementaire directe pour la première fois, les sites sous licence de Curaçao continuent de faire face à des amendes et à des mises sur liste noire à travers l'Europe, l'Australie et les États-Unis. Les experts financiers avertissent que la dissimulation de la propriété crée des risques de blanchiment d'argent et pourrait permettre à des réseaux de criminalité organisée d'influencer ou de contrôler les sociétés de jeux.ftm

"Un régulateur doit d'abord réfléchir, puis agir", a déclaré Pheijffer. "Et non, comme c'est le cas ici, l'inverse."ftm