Nikkei lie un réseau chinois de fentanyl à une fraude aux cryptomonnaies d’un million de dollars opérée depuis le Japon

Une enquête du Nikkei publiée dimanche a révélé qu'une organisation criminelle chinoise soupçonnée d'exporter illégalement des précurseurs chimiques de fentanyl menait également de vastes escroqueries aux cryptomonnaies via des entités japonaises, utilisant la technologie blockchain et des domaines internet japonais pour frauder des victimes dans le monde entier.

La double opération

L'enquête se concentre sur Hubei Amarvel Biotech, un fabricant de produits chimiques basé à Wuhan dont les dirigeants ont été condamnés en février 2025 par un tribunal fédéral de Manhattan pour complot en vue d'importer des précurseurs de fentanyl aux États-Unis. La façade japonaise d'Amarvel, une société enregistrée à Nagoya appelée Firsky KK, a servi à la fois de centre logistique pour la chaîne d'approvisionnement en fentanyl et de plateforme de fraude financière, selon le rapport.Agenzia Nova+2

En utilisant des adresses de portefeuilles de cryptomonnaies découvertes dans des documents judiciaires américains, Nikkei a développé un outil d'analyse de blockchain pour retracer les mouvements de fonds d'Amarvel après le déménagement de Firsky à Nagoya en septembre 2022. L'analyse a révélé des liens avec des groupes chinois de fraude financière et a identifié un jeton frauduleux appelé "Zksync.jp", conçu pour imiter un service de paiement blockchain légitime et inciter les utilisateurs à céder leurs fonds. Les victimes au Japon et ailleurs ont subi des pertes s'élevant à des centaines de millions de yens — dépassant 1 million de dollars — selon le rapport.The Korea Economic Daily+2

Le jeton frauduleux exploitait un domaine ".jp", qui nécessite généralement un déposant basé au Japon, lui conférant une apparence de légitimité. Nikkei a identifié le déposant du domaine comme étant un ressortissant chinois résidant à Hong Kong ayant des liens étroits avec les opérations financières d'Amarvel.The Block

Liens avec les sanctions et blanchiment d'argent

Nikkei a également lié le réseau à des individus sanctionnés par l'Office of Foreign Assets Control du Trésor américain, identifiant plus de 120 transactions impliquant des entités liées au groupe Wuhan Yuancheng. La société américaine d'analyse de blockchain Chainalysis a décrit les modèles de transaction comme "une méthode typique de blanchiment d'argent".The Korea Economic Daily+1

Le rôle émergent du Japon

Ces conclusions s'appuient sur une enquête conjointe Nikkei-Bellingcat de juin 2025 qui a révélé pour la première fois le rôle de Firsky KK en tant que plaque tournante du trafic de fentanyl. La figure clé derrière le réseau, identifiée comme Xia Fengzhi, un ressortissant chinois ayant résidé à Okinawa, contrôlait au moins 18 entreprises en Chine, au Japon et aux États-Unis. Sa localisation actuelle reste inconnue, et Firsky a été brusquement dissoute en juillet 2024.매일경제+2

En mai 2026, la Drug Enforcement Administration américaine a reconnu publiquement pour la première fois que le Japon joue un rôle dans les routes du trafic de fentanyl vers les États-Unis. L'ancien responsable de la DEA, Ray Donovan, a noté que la réputation du Japon en matière de faible criminalité et de surveillance limitée en matière de lutte contre la drogue le rendait "particulièrement attrayant pour les trafiquants de précurseurs chimiques".Agenzia Nova+2