Le WSJ lie un client VIP de Binance à un réseau iranien

Une nouvelle enquête du Wall Street Journal, publiée le vendredi 9 octobre, se concentre sur un client de Binance que la plateforme avait qualifié de "client de grande valeur". Le Journal le lie à un réseau dirigé par le financier iranien sanctionné Babak Zanjani, qui a effectué près de 850 millions de dollars de transactions sur la plus grande plateforme de cryptomonnaies au monde. Binance a déclaré avoir déjà identifié tous les comptes ayant un lien avec des violations de sanctions et avoir restreint les activités suspectes.benzinga+1

Ce rapport s'ajoute à des mois d'enquêtes du Journal sur le respect par Binance des promesses de conformité faites lors de son plaidoyer de culpabilité en 2023 pour blanchiment d'argent et violations de sanctions, ayant entraîné une amende de 4,3 milliards de dollars.binance

Les nouvelles découvertes

Selon les récits du rapport, Binance a identifié 21 comptes de trading liés à Zanjani. Un rapport interne de 80 pages de Binance a montré au moins 67 millions de dollars transitant depuis deux de ces comptes vers des portefeuilles que les autorités israéliennes ont identifiés comme liés au Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) d'Iran. L'un des deux comptes appartenait à Sukhrob Oimakhmadov. Il a reçu plus de 10 millions de dollars de portefeuilles qui ont été par la suite signalés comme liés au CGRI.benzinga

Binance avait déjà enquêté sur Oimakhmadov pour "exposition aux sanctions" en raison de ses relations avec un bureau de change iranien, Aban Tether, a rapporté le Journal. Dans le cadre de son approche de conformité basée sur les risques, la plateforme l'a tout de même conservé comme client. Binance a déclaré avoir bloqué son compte en octobre 2025 et l'avoir officiellement supprimé en mai 2026.wsj+1

Les enquêteurs ont lié Oimakhmadov à Zedcex, la société de Zanjani. Le compte Binance de Zedcex a traité près de 830 millions de dollars, dont 56 millions envoyés vers des portefeuilles qu'Israël a identifiés comme liés au CGRI. Les dossiers de Binance ont montré que le compte a été consulté à plusieurs reprises depuis Téhéran entre fin 2024 et 2025. Le réseau impliquait également ZedPay, une société basée en Turquie qui aurait converti les revenus pétroliers iraniens en cryptomonnaies pour contourner les banques. Les autorités américaines ont par la suite sanctionné Zanjani, Zedcex et des entités liées.benzinga

La réponse de Binance

Binance a déclaré qu'il était "matériellement trompeur" de traiter le volume total des transactions comme de l'argent envoyé au CGRI. Elle a reconnu des problèmes passés dans son flux de travail de conformité, notamment des retards entre les recommandations de fermeture de comptes et l'action finale pour les fermer.benzinga

Le Journal a rapporté pour la première fois le chiffre de 850 millions de dollars en mai. À l'époque, il indiquait que le compte principal avait continué à fonctionner pendant au moins 15 mois malgré des signaux d'alarme internes répétés. Le PDG de Binance, Richard Teng, a qualifié ce rapport de "fondamentalement inexact". Il a déclaré que l'activité signalée avait eu lieu avant que les personnes impliquées ne soient sanctionnées, et a réitéré que Binance a une "tolérance zéro pour les activités illicites".wsj+1

Une surveillance accrue

La plateforme a poursuivi Dow Jones, l'éditeur du Journal, pour diffamation en raison de ses reportages précédents. En mars, la sous-commission permanente d'enquête du Sénat a demandé à Teng des dossiers sur le rôle présumé de Binance dans le blanchiment d'argent iranien. Des rapports précédents du Journal indiquaient que les enquêteurs de Binance avaient signalé 1,7 milliard de dollars transitant par un réseau iranien. En septembre, le Journal a rapporté que le ministère de la Justice avait déclaré que les clients de Binance utilisaient la plateforme pour déplacer de l'argent issu du pétrole iranien.wsj+2