Massiv lekkasje avslører skjulte eiere av gamblingimperium på Curaçao

En mengde lekkede dokumenter har trukket sløret av Curaçaos nettbaserte gamblingindustri på flere milliarder euro, og avslører for første gang identiteten til hundrevis av skjulte casinoeiere. Noen av disse har samlet formuer verdt hundrevis av millioner euro mens de har operert bak anonyme skallselskaper på den karibiske øya.

Undersøkelsen, som ble publisert tirsdag av det nederlandske gravemiljøet Follow the Money under tittelen "Casino Secrets", er basert på titusenvis av konfidensielle filer hentet ut av den Berlin-baserte hackeren og cybersikkerhetsforskeren Lilith Wittmann, som infiltrerte lisenssystemet til Curaçao Gaming Authority sent i fjor. Funnene ble produsert i samarbeid med mediepartnere som NRK i Norge, NDR i Tyskland, Jetzt i Østerrike og SVT i Sverige.cga

Hva dokumentene avslører

Filene identifiserer rundt 800 eiere bak nesten 650 lisensierte gamblingselskaper, som til sammen driver tusenvis av nettsteder. Blant dem er Nick van Gorsel, en 30 år gammel nederlender som medeier selskapet bak den brasilianske gamblingsiden Blaze.com og erklærte verdier på 800 millioner euro til tilsynsmyndigheten på Curaçao. Hans amerikanske medeier, Nicholas Beugg, erklærte 500 millioner euro.ua+1

Dokumentene avslører også eierstrukturene på papiret for to av bransjens største navn. Serbiske Mladen Vuckovic er oppført som eneeier av Medium Rare NV, selskapet bak kryptocasinoet Stake, og ikke de offentlig kjente gründerne Ed Craven og Bijan Tehrani. Tilsynsmyndigheter fant lån verdt hundrevis av millioner dollar som gikk fra selskapet til enheter knyttet til paret, men ingen av dem dukket opp i Stakes lisenssøknad. På samme måte er ukrainske Ihor Hniedash oppført som administrerende direktør og eier av Caecus NV, firmaet bak 1xBet, til tross for at tre russere er offentlig identifisert som grunnleggere.ftm+1

Marcel Pheijffer, professor i rettsmedisinsk regnskap ved Nyenrode Business University, kalte det "uforståelig" at tilsynsmyndigheten ga Stake en lisens gitt usikkerheten rundt eierskapet.ftm

Tilsynsmyndighet under lupen

Curaçao Gaming Authority opplyste 17. september at de etterforsket uautorisert tilgang til sin nettbaserte spillportal, og uttalte at bruddet var begrenset, men at de "ennå ikke hadde fastslått det fulle omfanget av hendelsen". Tilsynsmyndigheten sa at de ikke fant tegn til kompromittering av sin tekniske kjerneinfrastruktur, men vurderer fortsatt hvilken informasjon som ble aksessert.cryptonews+1

De lekkede filene avslører også et mønster av svikt i tilsynet. Vurderingsansvarlige hos CGA flagget gjentatte ganger problemer i lisenssøknader, som uklare kilder til formue, eiere med mistenkelig lav nettoformue og indikasjoner på ulovlig virksomhet i utenlandske markeder, bare for å anbefale godkjenning uansett. Tilsynsmyndigheten fortalte Follow the Money at sektoren var i en "overgangsperiode" etter ny gamblinglovgivning vedtatt i 2024, og at selskaper hadde fått tid til å etterleve kravene steg for steg.ftm

En historie med slapt tilsyn

I flere tiår tillot Curaçao en håndfull private firmaer å selge underlisenser til nettoperatører med praktisk talt ingen statlig kontroll. Selv om reformene i 2024 brakte operatører under direkte tilsyn for første gang, fortsetter Curaçao-lisensierte nettsteder å møte bøter og svartelisting over hele Europa, Australia og USA. Finanseksperter advarer om at skjult eierskap skaper risiko for hvitvasking og kan tillate organiserte kriminelle nettverk å påvirke eller kontrollere gamblingselskaper.ftm

"En tilsynsmyndighet må tenke først og handle deretter," sa Pheijffer. "Og ikke, som er tilfelle her, omvendt."ftm