WSJ knytter Binance-kunde til iransk nettverk

En ny undersøkelse fra The Wall Street Journal, publisert fredag 9. oktober, fokuserer på en Binance-klient som børsen merket som en "høyverdi-kunde". Journal knytter ham til et nettverk drevet av den sanksjonerte iranske finansmannen Babak Zanjani, som utførte transaksjoner for nesten 850 millioner dollar på verdens største kryptobørs. Binance sa at de allerede hadde identifisert hver konto med enhver tilknytning til sanksjonsbrudd og begrenset den mistenkelige aktiviteten.benzinga+1

Rapporten føyer seg inn i rekken av måneder med Journal-rapportering om hvorvidt Binance har holdt seg til samsvarsløftene de ga da de erklærte seg skyldige i 2023 for brudd på hvitvaskings- og sanksjonsregler og betalte en bot på 4,3 milliarder dollar.binance

De nye funnene

Ifølge omtaler av rapporten identifiserte Binance 21 handelskontoer knyttet til Zanjani. En intern 80-siders Binance-rapport viste minst 67 millioner dollar som strømmet fra to av disse kontoene til lommebøker som israelske myndigheter identifiserte som knyttet til Irans islamske revolusjonsgarde (IRGC). En av de to kontoene tilhørte Sukhrob Oimakhmadov. Han mottok mer enn 10 millioner dollar fra lommebøker som senere ble flagget som IRGC-tilknyttede.benzinga

Binance hadde allerede etterforsket Oimakhmadov for "sanksjonseksponering" på grunn av hans transaksjoner med en iransk pengeveksler, Aban Tether, rapporterte Journal. Under sin risikobaserte samsvarsmetode beholdt børsen ham som kunde uansett. Binance sa at de blokkerte kontoen hans i oktober 2025 og formelt fjernet ham i mai 2026.wsj+1

Etterforskere knyttet Oimakhmadov til Zedcex, Zanjanis firma. Zedcex sin Binance-konto behandlet nesten 830 millioner dollar, inkludert 56 millioner dollar sendt til lommebøker Israel identifiserte som IRGC-tilknyttede. Binance-logger viste at kontoen gjentatte ganger ble aksessert fra Teheran mellom slutten av 2024 og 2025. Nettverket involverte også ZedPay, et selskap basert i Tyrkia som angivelig gjorde iranske oljeinntekter om til krypto for å omgå banker. Amerikanske myndigheter sanksjonerte senere Zanjani, Zedcex og relaterte enheter.benzinga

Binance tar til motmæle

Binance sa at det var "vesentlig villedende" å behandle totalt handelsvolum som penger sendt til IRGC. De erkjente tidligere problemer i sin samsvarsarbeidsflyt, inkludert forsinkelser mellom anbefalinger om å stenge kontoer og den endelige handlingen for å stenge dem.benzinga

Journal rapporterte først tallet på 850 millioner dollar i mai. Den gang sa de at hovedkontoen fortsatte å operere i minst 15 måneder til tross for gjentatte interne varsellamper. Binance-sjef Richard Teng kalte den rapporten "fundamentalt unøyaktig". Han sa at den flaggede aktiviteten fant sted før personene involvert ble sanksjonert, og gjentok at Binance har "nulltoleranse for ulovlig aktivitet".wsj+1

Økende granskning

Børsen har saksøkt Dow Jones, utgiveren av Journal, for ærekrenkelser over deres tidligere rapportering. I mars ba Senatets faste underkomité for etterforskning Teng om dokumenter angående Binances påståtte rolle i iransk hvitvasking. Tidligere Journal-rapporter sa at Binance-etterforskere hadde flagget 1,7 milliarder dollar som beveget seg gjennom et iransk nettverk. I september rapporterte Journal at justisdepartementet hadde sagt at Binance-kunder brukte børsen til å flytte iranske oljepenger.wsj+2