Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
[forminator_form id="25163"]
All voices matter
FT-ի հետաքննությունը բացահայտել է 6.9 միլիարդ դոլարի ռուսական պատժամիջոցների շրջանցումը համաշխարհային բանկերի միջոցով
- Financial Times-ի տվյալներով՝ A7 ընկերությունը, որին աջակցում են ռուսական Promsvyazbank-ը և պատժամիջոցների տակ գտնվող մոլդովացի փախստական Իլան Շորը, համաշխարհային բանկերի միջոցով ավելի քան 6.9 միլիարդ դոլար է տեղափոխել՝ չնայած պատժամիջոցներին:
ft+1 - Ցանցը շահագործել է SWIFT-ի վերահսկողական մեխանիզմները՝ օգտագործելով կեղծ ընկերություններ և փաստաթղթեր, ընդ որում՝ միայն Հոնկոնգում Standard Chartered բանկը A7-ի հետ կապված կառույցներից ստացել է 1.1 միլիարդ դոլար:
finextra+1 - First Abu Dhabi Bank-ը հայտնել է, որ փակել է A7-ի հետ կապված բոլոր հաշիվները, մինչդեռ JPMorgan-ը, Citigroup -ն և Deutsche Bank-ը հրաժարվել են մեկնաբանություններից՝ վկայակոչելով փողերի լվացման դեմ պայքարի իրենց պարտավորությունները:
finextra
Կրեմլի աջակցությունը վայելող A7 ֆինտեխ ընկերությունը օգտագործել է կեղծ հաշիվ-ապրանքագրեր, կեղծ ընկերություններ և փաստաթղթերի կեղծման արդյունաբերական մասշտաբի գործողություններ՝ ավելի քան 6.9 միլիարդ դոլար միջազգային բանկային համակարգով անցկացնելու համար՝ չնայած Ռուսաստանի դեմ սահմանված արևմտյան պատժամիջոցներին, ըստ սեպտեմբերի 21-ին հրապարակված Financial Times-ի հետաքննության, որը հիմնված է հարյուր հազարավոր արտահոսած ներքին ֆայլերի վրա:ft+1
Հետաքննությունը պարզել է, որ A7-ը, որը հիմնադրվել է 2024 թվականի վերջին պատժամիջոցների տակ գտնվող մոլդովացի փախստական Իլան Շորի կողմից՝ ռուսական պետական Promsvyazbank-ի աջակցությամբ, շահագործել է SWIFT վճարային համակարգի վերահսկողությունը, որը կախված է բանկերի կողմից հաճախորդների պատշաճ ստուգումներից: Երբ A7-ը հաղթահարում էր որևէ անդամ բանկի վերահսկողությունը, այն կարողանում էր վճարումներ ուղարկել ամբողջ համակարգով:finextra
Ինչպես էր աշխատում սխեման
A7-ը հիմնվել է Արաբական Միացյալ Էմիրություններում, Հոնկոնգում և Ղրղզստանում գործող կեղծ ընկերությունների ցանցի վրա՝ SWIFT-ին միացված բանկեր մուտք գործելու համար: Երբ բանկերը կասկածի տակ էին դնում գործարքները, A7-ի աշխատակիցները ներկայացնում էին կեղծ հաշիվ-ապրանքագրեր և այլ փաստաթղթեր՝ օրինական տեսք ստեղծելու համար: Աշխատակիցները փոխում էին ապրանքների նկարագրությունները, մաքսային կոդերը և գործարքի այլ մանրամասներ՝ պատժամիջոցների ստուգումներից խուսափելու համար: Մի դեպքում ռուս հաճախորդի համար նախատեսված 500 գիշերային տեսանելիության սարքերի փաստաթղթերը քողարկվել էին որպես այլ ապրանքներ:africa.businessinsider
Ցանցը նաև փորձել է փաստաթղթերից հեռացնել այն, ինչ աշխատակիցները ներքին կարգով անվանում էին «ռուսական հետք», այդ թվում՝ վերացնելով կիրիլիցա տառերը: Արտահոսած տվյալների ժամանակահատվածում հայտնաբերվել է մոտ 100 կեղծ ընկերություն, որոնք վճարումներ են կատարել:albeu+1
Ցանցում հայտնված բանկերը
Միայն Հոնկոնգում Standard Chartered բանկի հաշիվները 2024-ի վերջից մինչև 2025-ի օգոստոսը A7-ի հետ կապված կառույցներից ստացել են 1.1 միլիարդ դոլար: ԱՄԷ-ի ամենամեծ բանկը՝ First Abu Dhabi Bank-ը, հաշիվներ է բացել A7-ի հետ կապված 17 կառույցների համար, որոնք կատարել են ավելի քան 1.8 միլիարդ դոլարի ելքային վճարումներ: Հոնկոնգում DBS բանկը ստացել է 273 միլիոն դոլար, մինչդեռ Citigroup -ի հաճախորդները ստացել են 74 միլիոն դոլար, իսկ Եվրոպայում Deutsche Bank -ի հաճախորդներին ուղարկվել է մոտ 18 միլիոն դոլար: JPMorgan Chase բանկի հաշիվները նույնպես օգտագործվել են ցանցի կողմից:europeanbusinessmagazine+1
First Abu Dhabi Bank-ը Financial Times-ին հայտնել է, որ A7-ի հետ կապված բոլոր հաշիվները հայտնաբերվել և փակվել են: Standard Chartered-ը, Citigroup-ը, JPMorgan-ը և Deutsche Bank-ը նշել են փողերի լվացման դեմ պայքարի իրենց հանձնառության մասին, սակայն հրաժարվել են այլ մեկնաբանություններից:finextra
Ավելի լայն ցանց
Գումարի մեծ մասը վերջնարդյունքում հոսել է չինական բանկային հաշիվներ, մինչդեռ A7-ը գործարքները հեշտացնելու համար օգտագործել է նաև դոլարին կապված Tether կրիպտոարժույթը: Open Source Centre-ի և TRM Labs-ի կողմից այս տարվա սկզբին իրականացված համատեղ հետաքննությունը պարզել է, որ A7-ը հավանաբար տասնյակ միլիարդավոր դոլարներ է տեղափոխել միջազգային բանկային համակարգով, ընդ որում՝ շղթայական վերլուծությունը նրա կրիպտոարժութային գործունեությունը կապում է Իրանի ԻՀՊԿ-ի, հյուսիսկորեացի հաքերների և ՀԱՄԱՍ-ի հետ: The Wall Street Journal News Corp -ը օգոստոսին հայտնել էր, որ A7-ը պնդում է, թե իրականացնում է ռուսական արտաքին առևտրի վճարումների գրեթե 20 տոկոսը, կամ տարեկան ավելի քան 100 միլիարդ դոլար:wsj+3
Այս բացահայտումները սուր հարցեր են առաջացնում 2022 թվականին Ուկրաինա Ռուսաստանի լայնամասշտաբ ներխուժումից հետո սահմանված պատժամիջոցների ռեժիմի արդյունավետության, ինչպես նաև խոշոր միջազգային բանկերի՝ իրենց համակարգերով գործող պետական աջակցությամբ շրջանցման սխեմաները հայտնաբերելու կարողության վերաբերյալ:
Աղբյուրներ (13)
- 1 Kremlin-backed forgery scheme moved $6.9bn through global banks www.ft.com
- 2 Russian fintech A7 exploited bank controls to funnel billion of dollars in sanctioned payments www.finextra.com
- 3 Kremlin-Backed Forgery Operation Channelled $6.9 Billion ... europeanbusinessmagazine.com
- 4 Ft: 6.9 billion ‘laundered’ by Moscow via global banks en.ilsole24ore.com
- 5 How a Russian-backed network linked to 2 African countries moved ... africa.businessinsider.com
- 6 Financial Times: How A7 routed more than $6.9 billion through ... albeu.com
- 7 Russia's Hottest Startup Is a State-Backed Sanctions Evasion Network www.wsj.com
- 8 The Big Shor: A7 and the Illusion of Russian Financial Innovation opensourcecentre.org
- 9 The A7 Leaks: TRM's On-Chain Analysis of Russia's Cryptocurrency ... www.trmlabs.com
- 10 NEWS: Kremlin-backed fintech moved billions through global banks using forged documents - AML Intelligence www.amlintelligence.com
- 11 A7 Swift Sanctions Evasion Exposes Kremlin-Linked Scheme en.cryptonomist.ch
- 12 EU officials cite Russian fintech A7 and Kyrgyzstani cryptocurrency ... www.diplomacy.edu
- 13 Kremlin-Backed Forgery Scheme Routed 6.9bn Through Global Banks ground.news
