Շվեյցարացի բանկիրը դատապարտվել է 101 միլիոն դոլարի կաշառքի գործով

Պիեռ Միրաբոն՝ Շվեյցարիայի բանկիրների ասոցիացիայի նախկին նախագահը և իր ընտանեկան անունը կրող ժնևյան մասնավոր բանկի երկարամյա գործընկերը, երեքշաբթի օրը Բելինցոնայի Շվեյցարիայի դաշնային քրեական դատարանի կողմից մեղավոր է ճանաչվել կաշառակերության և փողերի լվացման մեջ:bloomberg+1

Դատարանը պարզել է, որ Միրաբոն ավելի քան մեկ տասնամյակի ընթացքում 82 միլիոն շվեյցարական ֆրանկ՝ մոտ 101 միլիոն դոլար, կաշառք է վճարել Քուվեյթի սոցիալական ապահովության հանրային հաստատության նախագահին՝ Mirabaud & Cie-ի կառավարման տակ մոտ 600 միլիոն դոլարի ակտիվներ ապահովելու համար:cryptobriefing+1

Պայմանական դատավճիռ

Չնայած սխեմայի մասշտաբներին, Միրաբոն ստացել է երկու տարվա պայմանական ազատազրկում՝ երկու տարի փորձաշրջանով, ինչը նշանակում է, որ նա բանտ չի նստի, եթե չխախտի փորձաշրջանի պայմանները: Նրան նաև պարտավորեցրել են վճարել 114 000 ֆրանկ դատական ծախսերի համար:theedgemalaysia+1

Նրա օգտին են խոսել մի քանի գործոններ: Միրաբոն համաձայնել է պարզեցված ընթացակարգի, որի ընթացքում ընդունել է իր մեղքը: Նրա տարիքը, նախկինում մաքուր կենսագրությունը և իշխանությունների հետ համագործակցությունը դիտվել են որպես մեղմացուցիչ հանգամանքներ: Նա նաև մինչև դատարանի որոշումը արդեն վերադարձրել էր PIFSS-ին 42 միլիոն շվեյցարական ֆրանկ, որը կազմում է կաշառքի ընդհանուր գումարի մոտ կեսը: Փաստաթղթերի կեղծման առանձին մեղադրանքը կարճվել է:cryptobriefing+2

Տասնամյակների վճարումներ

Կաշառքները տրվել են 2000-ից 2012 թվականներին՝ հարյուրավոր գործարքների միջոցով, որոնք ուղղված էին Ֆահադ Ալ Ռաջաանին, ով ղեկավարում էր Քուվեյթի կենսաթոշակային հիմնադրամը 1984-ից 2013 թվականներին: Միրաբոն Շվեյցարիայի բանկիրների ասոցիացիան ղեկավարել է 2003-ից 2009 թվականներին, մի ժամանակաշրջան, երբ շվեյցարական բանկային գաղտնիության վրա միջազգային ճնշումն ուժեղանում էր: Նա բանկից հեռացել է 2009 թվականին, սակայն մինչև 2012 թվականը շարունակել է աշխատել որպես խորհրդատու՝ հենց այն տարին, երբ կատարվել են վերջին կաշառքի վճարումները:theedgemalaysia+1

Ավելի լայն սկանդալ

Ալ Ռաջաանիի պաշտոնավարումը PIFSS-ում ավելի լայն հետևանքներ է ունեցել: Նրա ակտիվները սառեցվել են, և քրեական բողոքներից հետո Ինտերպոլի կողմից նրա ձերբակալման հրաման է տրվել: 2016 թվականին քուվեյթյան դատարանը նրան մեղավոր է ճանաչել կոռուպցիայի և յուրացման մեջ, և նա մահացել է Լոնդոնում 2022 թվականին: Հիմնադրամը 2017 թվականին նոր ղեկավարություն է նշանակել և դուրս եկել ավելի քան 20 միլիարդ դոլարի կասկածելի գործարքներից: Այս գործը նաև անցյալ տարի Լոնդոնի Բարձր դատարանի քննության առարկա էր, որի վճիռը դեռևս չի կայացվել:theedgemalaysia

Mirabaud & Cie-ն, որը հիմնադրվել է 1819 թվականին, Ժնևի ամենահին մասնավոր բանկերից է: Այն փաստը, որ նրա նախկին ավագ գործընկերը, որը ժամանակին շվեյցարական բանկային համակարգի հանրային դեմքն էր, այժմ մեղավոր է ճանաչվել կոռուպցիայի մեջ, ընդգծում է, թե որքան խորն է Ալ Ռաջաանիի սկանդալը թափանցել եվրոպական մասնավոր ֆինանսների սիրտը: