WSJ. Binance-ը պահպանել է իրանական ցանցի հետ կապված «բարձրարժեք հաճախորդին»

18 աղբյուր
gettyimages.com
  • Wall Street Journal-ի ուրբաթ օրը հրապարակված հետաքննության համաձայն՝ Binance-ը պահպանել է «բարձրարժեք հաճախորդ» Սուխրոբ Օյմախմադովին, որը Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի (ԻՀՊԿ) հետ կապված դրամապանակներից ավելի քան 10 միլիոն դոլար է ստացել։
  • Հետաքննիչները նրան կապել են Zedcex-ի հետ՝ պատժամիջոցների տակ գտնվող ֆինանսիստ Բաբակ Զանջանիի ընկերության հետ, որի Binance-ի հաշիվը մշակել է գրեթե 830 միլիոն դոլար և բազմիցս հասանելի է եղել Թեհրանից։
  • Binance-ը հայտարարում է, որ սահմանափակել է պատժամիջոցների հետ կապված բոլոր հաշիվները և ԻՀՊԿ-ի հետ կապված ծավալների մասին պնդումները անվանում է մոլորեցնող, միաժամանակ ընդունելով նշված հաշիվների փակման հարցում ուշացումները։
Աղբյուրներ (18)
  1. 1 How a Binance 'High-Value Customer' Established a Financial ... www.wsj.com
  2. 2 Iranian Network Reportedly Used Binance to Move $850M in Funds: WSJ www.benzinga.com
  3. 3 Binance denies new WSJ report alleging $850M in Iran-linked ... www.binance.com
  4. 4 Iran Moved Billions Through Binance to Fund Regime ... - WSJ www.wsj.com
  5. 5 DOJ Says Binance Customers Used Crypto Exchange to Funnel Iran ... www.wsj.com
  6. 6 Binance CEO Rejects WSJ Report That Iran Moved $850M Through ... www.binance.com
  7. 7 Tycoon Zanjani moved billions for Tehran through Binance - WSJ www.iranintl.com
  8. 8 Binance Faces Scrutiny Over Alleged Iran Sanctions Evasion www.gurufocus.com
  9. 9 Iran Reportedly Funneled Billions Through Binance To Fund Its ... finance.yahoo.com
  10. 10 Binance Fired Staff Who Flagged $1 Billion Moving to Sanctioned ... www.wsj.com
  11. 11 Sanctioned Iranian businessman helped regime skirt sanctions ... www.timesofisrael.com
  12. 12 Binance Denies WSJ Allegations of $850 Million Iran-Related ... www.binance.com
  13. 13 Wall Street Journal: Babak Zanjani Helped IRGC Evade Sanctions iranwire.com
  14. 14 'The Wall Street Journal report is false... We have never violated ... www.binance.com
  15. 15 Iranian Network Reportedly Used Binance to Move $850M in Funds www.tradingview.com
  16. 16 U.S. Senators Press Binance on U.S. Users, Finances, Money ... - WSJ www.wsj.com
  17. 17 Binance Seeks to Curb U.S. Oversight While in Deal Talks ... - WSJ www.wsj.com
  18. 18 Binance denies new WSJ report alleging $850M in Iran-linked ... www.reddit.com
Պիտակներ
Share

Related Posts