Հսկայական արտահոսքը բացահայտել է Կյուրասաոյի մոլախաղերի կայսրության թաքնված սեփականատերերին

Արտահոսած փաստաթղթերի մի մեծ խումբ բացահայտել է Կյուրասաոյի միլիարդավոր եվրոների հասնող առցանց մոլախաղերի ոլորտի գաղտնիքները՝ առաջին անգամ բացահայտելով հարյուրավոր թաքնված կազինոների սեփականատերերի ինքնությունը։ Նրանցից ոմանք հարյուրավոր միլիոն եվրոների կարողություն են կուտակել՝ գործելով Կարիբյան կղզում գրանցված անանուն կեղծ ընկերությունների միջոցով։

Հոլանդական Follow the Money հետաքննական կենտրոնի կողմից երեքշաբթի հրապարակված «Կազինոյի գաղտնիքները» հետաքննությունը հիմնված է տասնյակ հազարավոր գաղտնի ֆայլերի վրա, որոնք ձեռք է բերել բեռլինցի հաքեր և կիբերանվտանգության հետազոտող Լիլիթ Վիթմանը։ Նա անցյալ տարվա վերջին ներթափանցել էր Կյուրասաոյի խաղային մարմնի լիցենզավորման համակարգ։ Բացահայտումներն արվել են NRK (Նորվեգիա), NDR (Գերմանիա), Jetzt (Ավստրիա) և SVT (Շվեդիա) մեդիագործընկերների հետ համատեղ:cga

Ի՞նչ են բացահայտում փաստաթղթերը

Ֆայլերը նույնականացնում են մոտ 800 սեփականատերերի, որոնք կանգնած են գրեթե 650 լիցենզավորված մոլախաղային ընկերությունների հետևում, որոնք միասին շահագործում են հազարավոր կայքեր։ Նրանց թվում է 30-ամյա հոլանդացի Նիկ վան Գորսելը, որը Blaze.com բրազիլական կայքի հետևում կանգնած ընկերության համասեփականատերն է և Կյուրասաոյի կարգավորող մարմնին հայտարարագրել է 800 միլիոն եվրո ակտիվներ։ Նրա ամերիկացի համասեփականատեր Նիկոլաս Բյուգը հայտարարագրել է 500 միլիոն եվրո:ua+1

Փաստաթղթերը նաև բացահայտում են ոլորտի ամենամեծ անուններից երկուսի սեփականության կառուցվածքը։ Սերբիայի քաղաքացի Մլադեն Վուչկովիչը նշված է որպես Medium Rare NV-ի միակ սեփականատեր, որը կանգնած է կրիպտո կազինոյի հետևում, այլ ոչ թե հանրությանը հայտնի հիմնադիրներ Էդ Քրեյվենը և Բիջան Թեհրանին։ Կարգավորող մարմինները պարզել են, որ ընկերությունից հարյուրավոր միլիոն դոլարների վարկեր են փոխանցվել այդ զույգի հետ կապված կառույցներին, սակայն նրանցից ոչ մեկը չի հայտնվել լիցենզիայի հայտում։ Նմանապես, ուկրաինացի Իհոր Հնիեդաշը նշված է որպես Caecus NV-ի գործադիր տնօրեն և սեփականատեր, որը կանգնած է-ի հետևում, չնայած որ երեք ռուսներ հրապարակայնորեն նույնականացվել են որպես դրա հիմնադիրներ:ftm+1

Նյենրոդի բիզնես համալսարանի դատաբժշկական հաշվապահության պրոֆեսոր Մարսել Ֆեյֆերը դա անվանել է «անհասկանալի»՝ նշելով, որ կարգավորող մարմինը լիցենզիա է տրամադրել-ին՝ հաշվի առնելով սեփականության հետ կապված անորոշությունները:ftm

Կարգավորող մարմինը՝ ուշադրության կենտրոնում

Կյուրասաոյի խաղային մարմինը սեպտեմբերի 17-ին հայտարարեց, որ հետաքննում է իր առցանց խաղային պորտալի չարտոնված մուտքը՝ նշելով, որ խախտումը վերացվել է, սակայն «դեռևս չի հաստատել միջադեպի ամբողջական ծավալը»։ Կարգավորող մարմինը հայտնել է, որ չի հայտնաբերել իր հիմնական տեխնիկական ենթակառուցվածքի վտանգում, սակայն դեռ գնահատում է, թե ինչ տեղեկատվության է հասանելիություն ստացվել:cryptonews+1

Արտահոսած ֆայլերը նաև բացահայտում են կարգավորող ձախողումների օրինաչափություն։ CGA-ի գնահատողները բազմիցս մատնանշել են լիցենզիաների հայտերում առկա խնդիրները՝ հարստության ոչ հստակ աղբյուրներ, կասկածելի ցածր կարողություն ունեցող սեփականատերեր և օտարերկրյա շուկաներում անօրինական գործունեության նշաններ, սակայն, այնուամենայնիվ, առաջարկել են հաստատել դրանք։ Կարգավորող մարմինը Follow the Money-ին հայտնել է, որ ոլորտը գտնվում է «անցումային շրջանում»՝ 2024 թվականին ընդունված մոլախաղերի նոր օրենսդրությունից հետո, և որ ընկերություններին ժամանակ է տրվել քայլ առ քայլ համապատասխանելու պահանջներին:ftm

Թույլ վերահսկողության պատմություն

Տասնամյակներ շարունակ Կյուրասաոն թույլ է տվել մի քանի մասնավոր ընկերությունների ենթալիցենզիաներ վաճառել առցանց օպերատորներին՝ գրեթե առանց կառավարական վերահսկողության։ Թեև 2024 թվականի բարեփոխումներն առաջին անգամ օպերատորներին դրեցին ուղղակի կարգավորող վերահսկողության տակ, Կյուրասաոյի լիցենզիա ունեցող կայքերը շարունակում են տուգանքների և սև ցուցակների բախվել Եվրոպայում, Ավստրալիայում և Միացյալ Նահանումներում։ Ֆինանսական փորձագետները զգուշացնում են, որ թաքնված սեփականությունը ստեղծում է փողերի լվացման ռիսկեր և կարող է թույլ տալ կազմակերպված հանցավոր ցանցերին ազդել կամ վերահսկել մոլախաղային ընկերությունները:ftm

«Կարգավորող մարմինը պետք է նախ մտածի, հետո նոր գործի», — ասել է Ֆեյֆերը։ «Եվ ոչ թե, ինչպես այս դեպքում է, հակառակը»:ftm