Nikkei-ն չինական ֆենտանիլային ցանցը կապել է Ճապոնիայից իրականացվող 1 միլիոն դոլարի կրիպտո-խարդախության հետ

Nikkei-ի հետաքննությունը, որը հրապարակվել է կիրակի օրը, բացահայտել է, որ չինական հանցավոր կազմակերպությունը, որը կասկածվում է ֆենտանիլի պրեկուրսոր քիմիական նյութերի ապօրինի արտահանման մեջ, նաև իրականացրել է կրիպտոարժույթի լայնածավալ խարդախություններ ճապոնական կազմակերպությունների միջոցով՝ օգտագործելով բլոկչեյն տեխնոլոգիան և ճապոնական ինտերնետային դոմենները՝ ամբողջ աշխարհում զոհերին խաբելու համար:

Երկակի գործողությունը

Հետաքննությունը կենտրոնացած է Hubei Amarvel Biotech-ի վրա՝ Ուհանում գտնվող քիմիական արտադրողի, որի ղեկավարները 2025 թվականի փետրվարին Մանհեթենի դաշնային դատարանում դատապարտվել են Միացյալ Նահանգներ ֆենտանիլի պրեկուրսորներ ներմուծելու դավադրության համար: Ըստ զեկույցի, Amarvel-ի ճապոնական կեղծ ընկերությունը՝ Նագոյայում գրանցված Firsky KK անունով ֆիրման, ծառայել է և՛ որպես ֆենտանիլի մատակարարման շղթայի լոգիստիկ կենտրոն, և՛ որպես ֆինանսական խարդախության հարթակ:Agenzia Nova+2

Օգտագործելով ԱՄՆ դատական փաստաթղթերում բացահայտված կրիպտոարժույթի դրամապանակների հասցեները՝ Nikkei-ն մշակել է բլոկչեյնի վերլուծության գործիք՝ Amarvel-ի միջոցների տեղաշարժը հետևելու համար այն բանից հետո, երբ Firsky-ն 2022 թվականի սեպտեմբերին տեղափոխվեց Նագոյա: Վերլուծությունը բացահայտել է կապեր չինական ֆինանսական խարդախ խմբերի հետ և նույնականացրել է "Zksync.jp" անունով խարդախ թոքեն, որը նախատեսված է եղել ընդօրինակելու օրինական բլոկչեյն վճարային ծառայությունը և խաբելու օգտատերերին, որպեսզի նրանք հրաժարվեն իրենց միջոցներից: Ըստ զեկույցի՝ Ճապոնիայում և այլուր զոհերը կրել են հարյուրավոր միլիոն իենի վնաս՝ 1 միլիոն դոլարից ավելի:The Korea Economic Daily+2

Խարդախ թոքենը շահագործել է ".jp" դոմենը, որը սովորաբար պահանջում է Ճապոնիայում գտնվող գրանցող, ինչը նրան օրինականության տեսք է հաղորդել: Nikkei-ն դոմենի գրանցողին նույնականացրել է որպես Հոնկոնգում բնակվող չինացի քաղաքացի, որը սերտ կապեր է ունեցել Amarvel-ի ֆինանսական գործառնությունների հետ:The Block

Պատժամիջոցների կապերը և փողերի լվացումը

Nikkei-ն նաև ցանցը կապել է այն անձանց հետ, որոնք պատժամիջոցների են ենթարկվել ԱՄՆ Գանձապետարանի արտասահմանյան ակտիվների վերահսկողության գրասենյակի կողմից՝ բացահայտելով 120-ից ավելի գործարքներ, որոնք ներառում են Wuhan Yuancheng Group-ի հետ կապված կազմակերպություններ: ԱՄՆ բլոկչեյնի վերլուծական Chainalysis ընկերությունը գործարքների օրինաչափությունները նկարագրել է որպես "փողերի լվացման տիպիկ մեթոդ":The Korea Economic Daily+1

Ճապոնիայի զարգացող դերը

Եզրակացությունները հիմնված են 2025 թվականի հունիսի Nikkei-Bellingcat համատեղ հետաքննության վրա, որն առաջին անգամ բացահայտեց Firsky KK-ի դերը որպես ֆենտանիլի թրաֆիքինգի կենտրոն: Ցանցի հետևում կանգնած հիմնական գործիչը, որը նույնականացվել է որպես Xia Fengzhi՝ չինացի քաղաքացի, որը ժամանակին բնակվել է Օկինավայում, վերահսկել է առնվազն 18 ընկերություն Չինաստանում, Ճապոնիայում և Միացյալ Նահանգներում: Նրա ներկայիս գտնվելու վայրը մնում է անհայտ, իսկ Firsky-ն հանկարծակի լուծարվել է 2024 թվականի հուլիսին:매일경제+2

2026 թվականի մայիսին ԱՄՆ թմրամիջոցների դեմ պայքարի վարչությունը առաջին անգամ հրապարակավ ընդունել է, որ Ճապոնիան դեր է խաղում Միացյալ Նահանգներ ֆենտանիլի թրաֆիքինգի երթուղիներում: DEA-ի նախկին պաշտոնյա Ռեյ Դոնովանը նշել է, որ Ճապոնիայի՝ ցածր հանցավորության և թմրամիջոցների վերահսկողության սահմանափակ ստուգումների համբավը այն "հատկապես գրավիչ է դարձնում պրեկուրսոր քիմիական նյութերի թրաֆիքերների համար":Agenzia Nova+2