Nikkei vincula una red china de fentanilo a un fraude criptográfico de 1 millón de dólares operado desde Japón

Una investigación de Nikkei publicada el domingo ha revelado que una organización criminal china sospechosa de exportar ilegalmente precursores químicos de fentanilo también dirigía extensas estafas de criptomonedas a través de entidades japonesas, utilizando tecnología blockchain y dominios de internet japoneses para defraudar a víctimas en todo el mundo.

La operación dual

La investigación se centra en Hubei Amarvel Biotech, un fabricante de productos químicos con sede en Wuhan cuyos ejecutivos fueron condenados en febrero de 2025 en un tribunal federal de Manhattan por conspirar para importar precursores de fentanilo a los Estados Unidos. La fachada japonesa de Amarvel, una empresa registrada en Nagoya llamada Firsky KK, sirvió tanto como centro logístico para la cadena de suministro de fentanilo como plataforma para el fraude financiero, según el informe.Agenzia Nova+2

Utilizando direcciones de billeteras de criptomonedas descubiertas en documentos judiciales de EE. UU., Nikkei desarrolló una herramienta de análisis de blockchain para rastrear los movimientos de fondos de Amarvel después de que Firsky se trasladara a Nagoya en septiembre de 2022. El análisis reveló conexiones con grupos chinos de fraude financiero e identificó un token estafa llamado "Zksync.jp", diseñado para imitar un servicio de pago blockchain legítimo y engañar a los usuarios para que entregaran sus fondos. Las víctimas en Japón y otros lugares sufrieron pérdidas que ascendieron a cientos de millones de yenes —superando el millón de dólares—, según el informe.The Korea Economic Daily+2

El token fraudulento explotó un dominio ".jp", que normalmente requiere un registrante con sede en Japón, lo que le dio un aire de legitimidad. Nikkei identificó al registrante del dominio como un ciudadano chino residente en Hong Kong con estrechos vínculos con las operaciones financieras de Amarvel.The Block

Vínculos con sanciones y lavado de dinero

Nikkei también vinculó la red con personas sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de EE. UU., identificando más de 120 transacciones que involucran a entidades conectadas con el Grupo Wuhan Yuancheng. La firma estadounidense de análisis de blockchain Chainalysis describió los patrones de transacciones como "un método típico de lavado de dinero".The Korea Economic Daily+1

El papel emergente de Japón

Los hallazgos se basan en una investigación conjunta de Nikkei-Bellingcat de junio de 2025 que expuso por primera vez el papel de Firsky KK como centro de tráfico de fentanilo. La figura clave detrás de la red, identificada como Xia Fengzhi, un ciudadano chino que alguna vez residió en Okinawa, controlaba al menos 18 empresas en China, Japón y los Estados Unidos. Su paradero actual sigue siendo desconocido, y Firsky fue disuelta abruptamente en julio de 2024.매일경제+2

En mayo de 2026, la Administración de Control de Drogas de EE. UU. reconoció públicamente por primera vez que Japón desempeña un papel en las rutas de tráfico de fentanilo hacia los Estados Unidos. El ex funcionario de la DEA Ray Donovan ha señalado que la reputación de Japón de baja criminalidad y escaso escrutinio en la aplicación de la ley contra las drogas lo hizo "particularmente atractivo para los traficantes de precursores químicos".Agenzia Nova+2