Naciones sancionadas movieron 100.000 millones de dólares en criptomonedas en 2025, un aumento de ocho veces

Las direcciones de criptomonedas vinculadas a entidades sancionadas por EE. UU. —incluidos Irán, Rusia y Corea del Norte— recibieron más de 100.000 millones de dólares en 2025, lo que supone un aumento de aproximadamente ocho veces respecto al año anterior, según datos de la firma de análisis de blockchain Chainalysis reportados por The Wall Street Journal el 4 de julio.wsj+1

El hallazgo, extraído del Informe sobre Delitos Criptográficos de 2026 de Chainalysis, subraya cómo los estados sancionados han ido más allá del uso experimental de activos digitales y ahora tratan a las criptomonedas como una infraestructura financiera central para eludir las restricciones occidentales.blockhead+1

Cómo utilizan las criptomonedas los estados sancionados

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán ha recibido pagos por ventas de petróleo canalizados a través de intercambios de criptomonedas, mientras que Rusia ha utilizado activos digitales para pagos de comercio internacional y para compensar a los marineros involucrados en el contrabando de petróleo sancionado, informó The Wall Street Journal. Corea del Norte, que se ha vuelto experta en robar criptomonedas a través de piratería informática patrocinada por el estado, ha utilizado las ganancias para comprar combustible y equipo militar.bloomingbit+1

Las naciones también están construyendo su propia infraestructura criptográfica. Rusia legalizó los pagos con criptomonedas en el comercio exterior a partir del 1 de julio de 2026, dando a los exportadores una vía formal para aceptar Bitcoin ↘ 0.21% y monedas estables de compradores excluidos del sistema bancario occidental. Irán operó intercambios que manejaron miles de millones en volumen, y Corea del Norte dependió de un token vinculado al rublo llamado "A7A5" junto con fondos robados.beincrypto+1

Respuesta de aplicación de la ley de EE. UU. y Occidente

Washington ha intensificado sus contramedidas. El 2 de junio, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro sancionó a cuatro de los intercambios de criptomonedas más grandes de Irán —Nobitex, Wallex, Bitpin y Ramzinex— acusándolos de facilitar la evasión de sanciones y la financiación del terrorismo. Solo Nobitex manejó más del 50 por ciento de las entradas de activos digitales de Irán en 2025, según el Tesoro.chainalysis+2

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció a finales de mayo que EE. UU. había incautado aproximadamente 1.000 millones de dólares en criptoactivos iraníes como parte de la campaña de presión económica de la administración Trump contra Teherán. La Unión Europea también ha actuado, prohibiendo 11 plataformas criptográficas en su vigésimo primer paquete de sanciones contra Rusia en junio.timesofisrael+2

La brecha en la aplicación de la ley

A pesar de las acciones intensificadas, los analistas dicen que la aplicación total sigue siendo difícil de alcanzar. Los diferentes estándares regulatorios entre países permiten a los actores sancionados dirigir las transacciones a través de jurisdicciones con una supervisión más débil. El volumen total de transacciones criptográficas ilícitas alcanzó los 154.000 millones de dólares en 2025, y la evasión de sanciones representó la mayor parte, según Chainalysis.linkedin+2

"Es difícil bloquear toda esa actividad porque los estándares regulatorios difieren entre países", señaló el informe de Chainalysis, una realidad que ha convertido a las criptomonedas en lo que un estudio llamó una "guerra en la sombra de 350.000 millones de dólares" librada por estados hostiles durante dos décadas.bloomingbit+1