Senadores de EE. UU. apuntan a las lagunas de lavado de dinero en el mercado del arte

Un grupo bipartidista de senadores estadounidenses presentó el miércoles una legislación dirigida al lavado de dinero y la evasión de sanciones en el mercado del arte de 25.000 millones de dólares de Estados Unidos, buscando cerrar lo que los legisladores describen como uno de los últimos grandes sectores financieros no regulados y vulnerables a la explotación criminal.

La Ley de Integridad del Mercado del Arte, liderada por el senador John Fetterman (D-PA) junto con cinco colegas republicanos y demócratas, extendería los requisitos contra el lavado de dinero bajo la Ley de Secreto Bancario a los marchantes de arte y casas de subastas para transacciones que superen los 50.000 dólares. La legislación surge a medida que los fiscales federales han documentado cada vez más cómo terroristas, oligarcas rusos y otros individuos sancionados utilizan las ventas de arte para eludir los controles financieros.artdependence+1

Enfrentando la explotación criminal

"El arte debería ser para los amantes del arte, no para terroristas y criminales", dijo Fetterman al anunciar el proyecto de ley. "Durante demasiado tiempo, las lagunas han permitido que los capos criminales rusos evadan sanciones y que terroristas como Hezbolá canalicen dinero a través de acuerdos de arte".fetterman.senate

El momento refleja la creciente evidencia de abuso criminal. Los casos federales recientes incluyen la acusación contra el financiador de Hezbolá, Nazem Ahmad, quien supuestamente lavó más de 160 millones de dólares a través de compras de arte, y los cargos contra Anastasia Simes por lavado de dinero en nombre del oligarca ruso sancionado Aleksandr Udodov.artdependence+1

El presidente del Comité Judicial del Senado, Chuck Grassley (R-IA), copatrocinador, enfatizó el alcance del problema: "Las empresas criminales han utilizado la industria del arte multimillonaria de Estados Unidos como una alcancía personal para esquemas de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y otras actividades nefastas".fetterman.senate

Alineación internacional

La legislación alinearía las prácticas de EE. UU. con los estándares internacionales ya adoptados por el Reino Unido, la Unión Europea y Suiza. Actualmente, el mercado del arte estadounidense representa el sector más grande del mundo sin salvaguardas básicas contra el lavado de dinero, según los partidarios.artdependence+1

El proyecto de ley apunta específicamente a transacciones de alto riesgo mientras exime a artistas individuales y empresas con menos de 50.000 dólares en ventas de arte anuales. Los marchantes de arte y las casas de subastas estarían obligados a mantener registros, realizar la debida diligencia del cliente e informar actividades sospechosas a las autoridades federales.fetterman.senate+1

Amplio apoyo de coalición

La medida ha atraído el respaldo de organizaciones de seguridad nacional y transparencia, incluidas Transparency International US, la Asociación Federal de Agentes del Orden y el Comité Judío Estadounidense.artdependence+1

Una investigación bipartidista del Senado de 2020 documentó cómo los oligarcas rusos Arkady y Boris Rotenberg utilizaron empresas fantasma para comprar más de 18 millones de dólares en arte después de ser sancionados por la anexión de Crimea por parte de Rusia.x

"En este momento, Estados Unidos es el último gran mercado del arte sin salvaguardas básicas contra el lavado de dinero, la evasión de sanciones y el financiamiento del terrorismo", dijo Deborah Lehr de la Antiquities Coalition.fetterman.senate