Τεράστια διαρροή αποκαλύπτει τους κρυφούς ιδιοκτήτες της αυτοκρατορίας τυχερών παιχνιδιών στο Κουρασάο

Ένας όγκος διαρρευσάντων εγγράφων έριξε φως στη βιομηχανία διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών του Κουρασάο, η οποία διακινεί δισεκατομμύρια ευρώ, αποκαλύπτοντας για πρώτη φορά τις ταυτότητες εκατοντάδων κρυφών ιδιοκτητών καζίνο. Ορισμένοι εξ αυτών έχουν συσσωρεύσει περιουσίες εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, λειτουργώντας πίσω από ανώνυμες εταιρείες κελύφη στο νησί της Καραϊβικής.

Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε την Τρίτη από το ολλανδικό ερευνητικό μέσο Follow the Money με τίτλο "Casino Secrets", βασίζεται σε δεκάδες χιλιάδες εμπιστευτικά αρχεία που απέκτησε η χάκερ και ερευνήτρια κυβερνοασφάλειας με έδρα το Βερολίνο, Lilith Wittmann, η οποία εισέβαλε στο σύστημα αδειοδότησης της Αρχής Τυχερών Παιχνιδιών του Κουρασάο στα τέλη του περασμένου έτους. Τα ευρήματα προέκυψαν σε συνεργασία με τα μέσα ενημέρωσης NRK στη Νορβηγία, NDR στη Γερμανία, Jetzt στην Αυστρία και SVT στη Σουηδία.cga

Τι αποκαλύπτουν τα έγγραφα

Τα αρχεία ταυτοποιούν περίπου 800 ιδιοκτήτες πίσω από σχεδόν 650 αδειοδοτημένες εταιρείες τυχερών παιχνιδιών, οι οποίες διαχειρίζονται συνολικά χιλιάδες ιστοσελίδες. Μεταξύ αυτών είναι ο Nick van Gorsel, ένας 30χρονος Ολλανδός που συνιδιοκτήτης της εταιρείας πίσω από τη βραζιλιάνικη ιστοσελίδα Blaze.com και δήλωσε περιουσιακά στοιχεία ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ στη ρυθμιστική αρχή του Κουρασάο. Ο Αμερικανός συνιδιοκτήτης του, Nicholas Beugg, δήλωσε 500 εκατομμύρια ευρώ.ua+1

Τα έγγραφα εκθέτουν επίσης τις δομές ιδιοκτησίας στα χαρτιά δύο εκ των μεγαλύτερων ονομάτων του κλάδου. Ο Σέρβος υπήκοος Mladen Vuckovic εμφανίζεται ως ο μοναδικός ιδιοκτήτης της Medium Rare NV, της οντότητας πίσω από το κρυπτο-καζίνο Stake, και όχι οι δημόσια γνωστοί ιδρυτές του, Ed Craven και Bijan Tehrani. Οι ρυθμιστικές αρχές εντόπισαν δάνεια εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων που έρεαν από την εταιρεία προς οντότητες συνδεδεμένες με το δίδυμο, ωστόσο κανένας από τους δύο δεν εμφανίστηκε στην αίτηση άδειας της Stake. Ομοίως, ο Ουκρανός υπήκοος Ihor Hniedash αναφέρεται ως διευθύνων σύμβουλος και ιδιοκτήτης της Caecus NV, της εταιρείας πίσω από την 1xBet, παρά το γεγονός ότι τρεις Ρώσοι έχουν αναγνωριστεί δημόσια ως ιδρυτές της.ftm+1

Ο Marcel Pheijffer, καθηγητής εγκληματολογικής λογιστικής στο Πανεπιστήμιο Nyenrode, χαρακτήρισε "ακατανόητο" το γεγονός ότι η ρυθμιστική αρχή χορήγησε άδεια στη Stake δεδομένων των αβεβαιοτήτων σχετικά με την ιδιοκτησία.ftm

Υπό έλεγχο η ρυθμιστική αρχή

Η Αρχή Τυχερών Παιχνιδιών του Κουρασάο ανακοίνωσε στις 17 Σεπτεμβρίου ότι διερευνά μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στην πύλη διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών της, δηλώνοντας ότι η παραβίαση περιορίστηκε, αλλά ότι "δεν έχει ακόμη προσδιορίσει το πλήρες εύρος του περιστατικού". Η ρυθμιστική αρχή ανέφερε ότι δεν βρήκε παραβίαση της βασικής τεχνικής υποδομής της, αλλά εξακολουθεί να αξιολογεί ποιες πληροφορίες προσπελάστηκαν.cryptonews+1

Τα διαρρεύσαντα αρχεία αποκαλύπτουν επίσης ένα μοτίβο ρυθμιστικών αποτυχιών. Οι αξιολογητές της CGA επισήμαιναν επανειλημμένα προβλήματα στις αιτήσεις αδειών, όπως ασαφείς πηγές πλούτου, ιδιοκτήτες με ύποπτα χαμηλή καθαρή περιουσία και ενδείξεις παράνομων δραστηριοτήτων σε ξένες αγορές, για να καταλήξουν τελικά να προτείνουν την έγκριση ούτως ή άλλως. Η ρυθμιστική αρχή δήλωσε στο Follow the Money ότι ο τομέας βρίσκεται σε "μεταβατική περίοδο" μετά τη νέα νομοθεσία για τα τυχερά παιχνίδια που ψηφίστηκε το 2024 και ότι οι εταιρείες είχαν λάβει χρόνο για να συμμορφωθούν σταδιακά.ftm

Ιστορικό χαλαρής εποπτείας

Για δεκαετίες, το Κουρασάο επέτρεπε σε μια χούφτα ιδιωτικών εταιρειών να πωλούν υπο-άδειες σε διαδικτυακούς παρόχους χωρίς ουσιαστικά καμία κυβερνητική εποπτεία. Αν και οι μεταρρυθμίσεις του 2024 έθεσαν τους παρόχους υπό άμεση ρυθμιστική εποπτεία για πρώτη φορά, οι ιστότοποι με άδεια Κουρασάο συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν πρόστιμα και αποκλεισμούς σε όλη την Ευρώπη, την Αυστραλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οικονομικοί εμπειρογνώμονες προειδοποιούν ότι η συγκαλυμμένη ιδιοκτησία δημιουργεί κινδύνους ξεπλύματος χρήματος και θα μπορούσε να επιτρέψει σε δίκτυα οργανωμένου εγκλήματος να επηρεάσουν ή να ελέγξουν εταιρείες τυχερών παιχνιδιών.ftm

"Μια ρυθμιστική αρχή πρέπει πρώτα να σκέφτεται και μετά να ενεργεί", δήλωσε ο Pheijffer. "Και όχι, όπως συμβαίνει εδώ, το αντίθετο".ftm