Η Nikkei συνδέει κινεζικό δίκτυο φαιντανύλης με απάτη κρυπτονομισμάτων ύψους 1 εκατ. δολαρίων που λειτουργούσε από την Ιαπωνία

Έρευνα της Nikkei που δημοσιεύθηκε την Κυριακή αποκάλυψε ότι μια κινεζική εγκληματική οργάνωση, η οποία είναι ύποπτη για την παράνομη εξαγωγή χημικών πρόδρομων ουσιών φαιντανύλης, διηύθυνε επίσης εκτεταμένες απάτες κρυπτονομισμάτων μέσω ιαπωνικών οντοτήτων, χρησιμοποιώντας τεχνολογία blockchain και ιαπωνικούς τομείς διαδικτύου για να εξαπατήσει θύματα σε όλο τον κόσμο.

Η Διπλή Επιχείρηση

Η έρευνα επικεντρώνεται στην Hubei Amarvel Biotech, μια εταιρεία χημικών με έδρα τη Γουχάν, τα στελέχη της οποίας καταδικάστηκαν τον Φεβρουάριο του 2025 σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν για συνωμοσία με σκοπό την εισαγωγή πρόδρομων ουσιών φαιντανύλης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ιαπωνική βιτρίνα της Amarvel, μια εταιρεία εγγεγραμμένη στη Ναγκόγια με την επωνυμία Firsky KK, χρησίμευσε τόσο ως υλικοτεχνικός κόμβος για την εφοδιαστική αλυσίδα φαιντανύλης όσο και ως πλατφόρμα για οικονομική απάτη, σύμφωνα με την έκθεση.Agenzia Nova+2

Χρησιμοποιώντας διευθύνσεις πορτοφολιών κρυπτονομισμάτων που αποκαλύφθηκαν σε δικαστικά έγγραφα των ΗΠΑ, η Nikkei ανέπτυξε ένα εργαλείο ανάλυσης blockchain για να εντοπίσει τις κινήσεις κεφαλαίων της Amarvel μετά τη μεταφορά της Firsky στη Ναγκόγια τον Σεπτέμβριο του 2022. Η ανάλυση αποκάλυψε συνδέσεις με κινεζικές ομάδες οικονομικής απάτης και εντόπισε ένα απατηλό διακριτικό με την ονομασία "Zksync.jp", το οποίο σχεδιάστηκε για να μιμείται μια νόμιμη υπηρεσία πληρωμών blockchain και να παρασύρει τους χρήστες να παραδώσουν τα κεφάλαιά τους. Θύματα στην Ιαπωνία και αλλού υπέστησαν απώλειες που ανέρχονται σε εκατοντάδες εκατομμύρια γεν — ξεπερνώντας το 1 εκατομμύριο δολάρια — σύμφωνα με την έκθεση.The Korea Economic Daily+2

Το απατηλό διακριτικό εκμεταλλεύτηκε έναν τομέα ".jp", ο οποίος συνήθως απαιτεί καταχωρητή με έδρα την Ιαπωνία, προσδίδοντάς του μια αίσθηση νομιμότητας. Η Nikkei εντόπισε τον καταχωρητή του τομέα ως Κινέζο υπήκοο που διαμένει στο Χονγκ Κονγκ με στενούς δεσμούς με τις οικονομικές δραστηριότητες της Amarvel.The Block

Σύνδεσμοι με Κυρώσεις και Ξέπλυμα Χρήματος

Η Nikkei συνέδεσε επίσης το δίκτυο με άτομα που έχουν υποστεί κυρώσεις από το Γραφείο Ελέγχου Εξωτερικών Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ, εντοπίζοντας περισσότερες από 120 συναλλαγές που αφορούσαν οντότητες που συνδέονται με τον όμιλο Wuhan Yuancheng Group. Η αμερικανική εταιρεία ανάλυσης blockchain Chainalysis περιέγραψε τα πρότυπα συναλλαγών ως "τυπική μέθοδο ξεπλύματος χρήματος".The Korea Economic Daily+1

Ο Αναδυόμενος Ρόλος της Ιαπωνίας

Τα ευρήματα βασίζονται σε κοινή έρευνα των Nikkei-Bellingcat τον Ιούνιο του 2025, η οποία αποκάλυψε για πρώτη φορά τον ρόλο της Firsky KK ως κόμβου διακίνησης φαιντανύλης. Το κεντρικό πρόσωπο πίσω από το δίκτυο, που ταυτοποιήθηκε ως Xia Fengzhi, Κινέζος υπήκοος που διέμενε κάποτε στην Οκινάουα, ήλεγχε τουλάχιστον 18 εταιρείες στην Κίνα, την Ιαπωνία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα τρέχοντα ίχνη του παραμένουν άγνωστα, ενώ η Firsky διαλύθηκε απότομα τον Ιούλιο του 2024.매일경제+2

Τον Μάιο του 2026, η Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών των ΗΠΑ (DEA) αναγνώρισε δημόσια για πρώτη φορά ότι η Ιαπωνία διαδραματίζει ρόλο στις διαδρομές διακίνησης φαιντανύλης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο πρώην αξιωματούχος της DEA, Ray Donovan, σημείωσε ότι η φήμη της Ιαπωνίας για τη χαμηλή εγκληματικότητα και τον περιορισμένο έλεγχο των ναρκωτικών την κατέστησε "ιδιαίτερα ελκυστική για τους διακινητές πρόδρομων χημικών ουσιών".Agenzia Nova+2