Καταδίκη πρώην επικεφαλής ελβετικής τράπεζας για μίζες 101 εκατομμυρίων δολαρίων

Ο Pierre Mirabaud, πρώην πρόεδρος της Ένωσης Ελβετικών Τραπεζών και επί χρόνια εταίρος στην ιδιωτική τράπεζα της Γενεύης που φέρει το όνομα της οικογένειάς του, κρίθηκε ένοχος την Τρίτη για δωροδοκία και ξέπλυμα χρήματος από το Ομοσπονδιακό Ποινικό Δικαστήριο της Ελβετίας στην Μπελιντσόνα.bloomberg+1

Το δικαστήριο έκρινε ότι ο Mirabaud κατέβαλε 82 εκατομμύρια ελβετικά φράγκα, περίπου 101 εκατομμύρια δολάρια, σε μίζες για πάνω από μία δεκαετία στον πρόεδρο του Δημόσιου Ιδρύματος Κοινωνικής Ασφάλισης του Κουβέιτ, προκειμένου να εξασφαλίσει τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων ύψους περίπου 600 εκατομμυρίων δολαρίων για την & Cie.cryptobriefing+1

Ποινή με αναστολή

Παρά την έκταση της υπόθεσης, ο Mirabaud έλαβε ποινή φυλάκισης δύο ετών με αναστολή και διετή περίοδο δοκιμασίας, πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα εκτίσει ποινή φυλάκισης εκτός εάν παραβιάσει τους όρους της αναστολής. Διατάχθηκε επίσης να καταβάλει 114.000 φράγκα για δικαστικά έξοδα.theedgemalaysia+1

Αρκετοί παράγοντες λειτούργησαν υπέρ του. Ο Mirabaud είχε συμφωνήσει σε μια απλοποιημένη διαδικασία κατά την οποία παραδέχθηκε το αδίκημα για να επιταχυνθεί η δίκη. Η ηλικία του, το καθαρό ποινικό μητρώο και η συνεργασία του με τις αρχές λειτούργησαν ως ελαφρυντικά. Είχε επίσης επιστρέψει στο ταμείο του Κουβέιτ 42 εκατομμύρια ελβετικά φράγκα πριν από την απόφαση του δικαστηρίου, καλύπτοντας περίπου το μισό του συνολικού ποσού των δωροδοκιών. Μια ξεχωριστή κατηγορία για πλαστογραφία εγγράφων απορρίφθηκε.cryptobriefing+2

Δεκαετίες πληρωμών

Οι δωροδοκίες διήρκεσαν από το 2000 έως το 2012, μέσω εκατοντάδων συναλλαγών που κατευθύνονταν στον Fahad Al Rajaan, ο οποίος διοικούσε το συνταξιοδοτικό ταμείο του Κουβέιτ από το 1984 έως το 2013. Ο Mirabaud ηγήθηκε της Ένωσης Ελβετικών Τραπεζών από το 2003 έως το 2009, μια περίοδο κατά την οποία η διεθνής πίεση για το τραπεζικό απόρρητο στην Ελβετία εντεινόταν. Αποσύρθηκε από την τράπεζα το 2009, αλλά παρέμεινε ως σύμβουλος έως το 2012, την ίδια χρονιά που πραγματοποιήθηκαν οι τελευταίες πληρωμές.theedgemalaysia+1

Το ευρύτερο σκάνδαλο

Η θητεία του Al Rajaan στο ταμείο προκάλεσε ευρύτερες συνέπειες. Τα περιουσιακά του στοιχεία δεσμεύτηκαν και εκδόθηκε αίτημα σύλληψης από την Interpol μετά από ποινικές καταγγελίες. Καταδικάστηκε για διαφθορά και υπεξαίρεση από δικαστήριο του Κουβέιτ το 2016 και πέθανε στο Λονδίνο το 2022. Το ταμείο απέκτησε νέα διοίκηση το 2017 και ακύρωσε συμφωνίες ύψους άνω των 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η υπόθεση αποτέλεσε επίσης αντικείμενο δίκης στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου πέρυσι, για την οποία δεν έχει εκδοθεί ακόμη ετυμηγορία.theedgemalaysia

Η & Cie, που ιδρύθηκε το 1819, είναι μία από τις παλαιότερες ιδιωτικές τράπεζες της Γενεύης. Το γεγονός ότι ο πρώην ανώτερος εταίρος της, κάποτε το δημόσιο πρόσωπο της ελβετικής τραπεζικής, καταδικάστηκε για διαφθορά, υπογραμμίζει πόσο βαθιά επηρέασε το σκάνδαλο Al Rajaan την καρδιά της ευρωπαϊκής ιδιωτικής χρηματοδότησης.