Αμερικανοί γερουσιαστές στοχεύουν τα κενά της αγοράς τέχνης για το ξέπλυμα χρήματος

Μια δικομματική ομάδα Αμερικανών γερουσιαστών εισήγαγε την Τετάρτη νομοθεσία που στοχεύει στο ξέπλυμα χρήματος και την παράκαμψη κυρώσεων στην αγορά τέχνης των 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων της Αμερικής, επιδιώκοντας να κλείσει αυτό που οι νομοθέτες περιγράφουν ως έναν από τους τελευταίους μεγάλους μη ρυθμιζόμενους χρηματοπιστωτικούς τομείς που είναι ευάλωτοι σε εγκληματική εκμετάλλευση.

Ο Νόμος για την Ακεραιότητα της Αγοράς Τέχνης, με επικεφαλής τον γερουσιαστή John Fetterman (Δημοκρατικός από την Πενσυλβάνια) μαζί με πέντε Ρεπουμπλικανούς και Δημοκρατικούς συναδέλφους του, θα επεκτείνει τις απαιτήσεις κατά του ξεπλύματος χρήματος βάσει του Νόμου περί Τραπεζικού Απορρήτου σε εμπόρους τέχνης και οίκους δημοπρασιών για συναλλαγές που υπερβαίνουν τα 50.000 δολάρια. Η νομοθεσία έρχεται καθώς οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς έχουν τεκμηριώσει όλο και περισσότερο τον τρόπο με τον οποίο τρομοκράτες, Ρώσοι ολιγάρχες και άλλα κυρωμένα άτομα χρησιμοποιούν τις πωλήσεις έργων τέχνης για να παρακάμψουν τους οικονομικούς ελέγχους.artdependence+1

Στοχεύοντας στην εγκληματική εκμετάλλευση

"Η τέχνη πρέπει να είναι για τους λάτρεις της τέχνης, όχι για τρομοκράτες και εγκληματίες", δήλωσε ο Fetterman ανακοινώνοντας το νομοσχέδιο. "Για πάρα πολύ καιρό, τα κενά επέτρεπαν σε Ρώσους εγκληματίες αρχηγούς να αποφεύγουν τις κυρώσεις και σε τρομοκράτες όπως η Χεζμπολάχ να διοχετεύουν χρήματα μέσω συμφωνιών τέχνης".fetterman.senate

Ο χρονισμός αντικατοπτρίζει τα αυξανόμενα στοιχεία εγκληματικής κατάχρησης. Πρόσφατες ομοσπονδιακές υποθέσεις περιλαμβάνουν το κατηγορητήριο κατά του χρηματοδότη της Χεζμπολάχ Nazem Ahmad, ο οποίος φέρεται να ξέπλυνε πάνω από 160 εκατομμύρια δολάρια μέσω αγορών τέχνης, και κατηγορίες κατά της Anastasia Simes για ξέπλυμα χρήματος για λογαριασμό του κυρωμένου Ρώσου ολιγάρχη Aleksandr Udodov.artdependence+1

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Δικαιοσύνης της Γερουσίας Chuck Grassley (Ρεπουμπλικανός από την Αϊόβα), συνυπογράφων του νομοσχεδίου, τόνισε το εύρος του προβλήματος: "Εγκληματικές επιχειρήσεις έχουν χρησιμοποιήσει τη βιομηχανία τέχνης πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων της Αμερικής ως προσωπικό κουμπαρά για σχέδια ξεπλύματος χρήματος, χρηματοδότηση τρομοκρατίας και άλλες ειδεχθείς δραστηριότητες".fetterman.senate

Διεθνής ευθυγράμμιση

Η νομοθεσία θα ευθυγραμμίσει τις πρακτικές των ΗΠΑ με τα διεθνή πρότυπα που έχουν ήδη υιοθετήσει το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελβετία. Επί του παρόντος, η αμερικανική αγορά τέχνης αντιπροσωπεύει τον μεγαλύτερο τέτοιο τομέα στον κόσμο χωρίς βασικές δικλείδες ασφαλείας κατά του ξεπλύματος χρήματος, σύμφωνα με τους υποστηρικτές.artdependence+1

Το νομοσχέδιο στοχεύει συγκεκριμένα σε συναλλαγές υψηλού κινδύνου, ενώ εξαιρεί μεμονωμένους καλλιτέχνες και επιχειρήσεις με ετήσιες πωλήσεις τέχνης κάτω των 50.000 δολαρίων. Οι έμποροι τέχνης και οι οίκοι δημοπρασιών θα υποχρεούνται να τηρούν αρχεία, να διενεργούν δέουσα επιμέλεια πελατών και να αναφέρουν ύποπτες δραστηριότητες στις ομοσπονδιακές αρχές.fetterman.senate+1

Ευρεία υποστήριξη συνασπισμού

Το μέτρο έχει προσελκύσει υποστήριξη από οργανώσεις εθνικής ασφάλειας και διαφάνειας, συμπεριλαμβανομένων της Transparency International US, της Ομοσπονδιακής Ένωσης Αξιωματικών Επιβολής του Νόμου και της Αμερικανοεβραϊκής Επιτροπής.artdependence+1

Μια δικομματική έρευνα της Γερουσίας το 2020 τεκμηρίωσε πώς οι Ρώσοι ολιγάρχες Arkady και Boris Rotenberg χρησιμοποίησαν εταιρείες-βιτρίνες για να αγοράσουν έργα τέχνης αξίας άνω των 18 εκατομμυρίων δολαρίων μετά την επιβολή κυρώσεων για την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία.x

"Αυτή τη στιγμή, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η τελευταία μεγάλη αγορά τέχνης χωρίς βασικές δικλείδες ασφαλείας κατά του ξεπλύματος χρήματος, της παράκαμψης κυρώσεων και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας", δήλωσε η Deborah Lehr από τον Συνασπισμό Αρχαιοτήτων (Antiquities Coalition).fetterman.senate