US-Senatoren nehmen Geldwäsche-Schlupflöcher auf dem Kunstmarkt ins Visier

Eine parteiübergreifende Gruppe von US-Senatoren hat am Mittwoch ein Gesetz eingebracht, das auf Geldwäsche und die Umgehung von Sanktionen auf dem 25 Milliarden Dollar schweren US-Kunstmarkt abzielt. Damit soll einer der letzten großen unregulierten Finanzsektoren geschlossen werden, der für kriminelle Ausbeutung anfällig ist.

Der Art Market Integrity Act, angeführt von Senator John Fetterman (D-PA) zusammen mit fünf republikanischen und demokratischen Kollegen, würde die Anti-Geldwäsche-Anforderungen des Bank Secrecy Act auf Kunsthändler und Auktionshäuser für Transaktionen über 50.000 Dollar ausweiten. Die Gesetzgebung erfolgt zu einer Zeit, in der Bundesstaatsanwälte zunehmend dokumentiert haben, wie Terroristen, russische Oligarchen und andere sanktionierte Personen Kunstverkäufe nutzen, um Finanzkontrollen zu umgehen.artdependence+1

Bekämpfung krimineller Ausbeutung

"Kunst sollte für Kunstliebhaber sein, nicht für Terroristen und Kriminelle", sagte Fetterman bei der Ankündigung des Gesetzes. "Zu lange haben Schlupflöcher es russischen Kriminellen ermöglicht, Sanktionen zu umgehen, und Terroristen wie der Hisbollah, Geld durch Kunstgeschäfte zu schleusen."fetterman.senate

Der Zeitpunkt spiegelt die zunehmenden Beweise für kriminellen Missbrauch wider. Zu den jüngsten Bundesfällen gehören die Anklage gegen den Hisbollah-Finanzierer Nazem Ahmad, der angeblich über 160 Millionen Dollar durch Kunstkäufe wusch, sowie Anklagen gegen Anastasia Simes wegen Geldwäsche im Auftrag des sanktionierten russischen Oligarchen Aleksandr Udodov.artdependence+1

Der Vorsitzende des Justizausschusses des Senats, Chuck Grassley (R-IA), ein Mitunterzeichner, betonte das Ausmaß des Problems: "Kriminelle Organisationen haben die milliardenschwere US-Kunstindustrie als persönliches Sparschwein für Geldwäschepläne, Terrorfinanzierung und andere schändliche Aktivitäten genutzt".fetterman.senate

Internationale Angleichung

Die Gesetzgebung würde die US-Praktiken an internationale Standards anpassen, die bereits vom Vereinigten Königreich, der Europäischen Union und der Schweiz übernommen wurden. Derzeit stellt der amerikanische Kunstmarkt laut Befürwortern den weltweit größten Sektor ohne grundlegende Anti-Geldwäsche-Schutzmaßnahmen dar.artdependence+1

Der Gesetzentwurf zielt speziell auf risikoreiche Transaktionen ab, während einzelne Künstler und Unternehmen mit einem jährlichen Kunstumsatz von unter 50.000 Dollar ausgenommen sind. Kunsthändler und Auktionshäuser wären verpflichtet, Aufzeichnungen zu führen, eine Due-Diligence-Prüfung der Kunden durchzuführen und verdächtige Aktivitäten an die Bundesbehörden zu melden.fetterman.senate+1

Breite Koalitionsunterstützung

Die Maßnahme hat Unterstützung von nationalen Sicherheits- und Transparenzorganisationen erhalten, darunter Transparency International US, die Federal Law Enforcement Officers Association und das American Jewish Committee.artdependence+1

Eine parteiübergreifende Senatsuntersuchung aus dem Jahr 2020 dokumentierte, wie die russischen Oligarchen Arkady und Boris Rotenberg Briefkastenfirmen nutzten, um nach ihrer Sanktionierung wegen der Annexion der Krim durch Russland Kunst im Wert von über 18 Millionen Dollar zu kaufen.x

"Im Moment sind die Vereinigten Staaten der letzte große Kunstmarkt ohne grundlegende Schutzmaßnahmen gegen Geldwäsche, Sanktionsumgehung und Terrorfinanzierung", sagte Deborah Lehr von der Antiquities Coalition.fetterman.senate