WSJ bringt Binance-Kunden mit iranischem Netzwerk in Verbindung

Eine neue Untersuchung des Wall Street Journal, die am Freitag, den 9. Oktober, veröffentlicht wurde, konzentriert sich auf einen Binance-Kunden, den die Börse als "High-Value-Kunden" einstufte. Das Journal bringt ihn mit einem Netzwerk in Verbindung, das von dem sanktionierten iranischen Finanzier Babak Zanjani betrieben wurde und Transaktionen in Höhe von fast 850 Millionen Dollar auf der weltweit größten Kryptobörse abwickelte. Binance erklärte, man habe bereits jedes Konto mit einer Verbindung zu Sanktionsverstößen identifiziert und die verdächtigen Aktivitäten eingeschränkt.benzinga+1

Der Bericht ergänzt die monatelange Berichterstattung des Journals darüber, ob Binance die Compliance-Versprechen eingehalten hat, die das Unternehmen gab, als es sich 2023 schuldig bekannte, gegen Geldwäsche- und Sanktionsvorschriften verstoßen zu haben, und eine Strafe von 4,3 Milliarden Dollar zahlte.binance

Die neuen Erkenntnisse

Berichten zufolge identifizierte Binance 21 Handelskonten, die mit Zanjani in Verbindung stehen. Ein interner 80-seitiger Binance-Bericht zeigte, dass mindestens 67 Millionen Dollar von zwei dieser Konten an Wallets flossen, die israelische Behörden als mit der iranischen Revolutionsgarde (IRGC) verbunden identifizierten. Eines der beiden Konten gehörte Sukhrob Oimakhmadov. Er erhielt mehr als 10 Millionen Dollar von Wallets, die später als IRGC-nah markiert wurden.benzinga

Binance hatte Oimakhmadov bereits wegen "Sanktionsrisiken" aufgrund seiner Geschäfte mit einer iranischen Wechselstube, Aban Tether, untersucht, berichtete das Journal. Im Rahmen seines risikobasierten Compliance-Ansatzes behielt die Börse ihn dennoch als Kunden. Binance erklärte, man habe sein Konto im Oktober 2025 gesperrt und ihn im Mai 2026 offiziell entfernt.wsj+1

Ermittler brachten Oimakhmadov mit Zedcex, Zanjanis Firma, in Verbindung. Das Binance-Konto von Zedcex wickelte fast 830 Millionen Dollar ab, darunter 56 Millionen Dollar, die an Wallets gesendet wurden, die Israel als IRGC-nah identifizierte. Aufzeichnungen von Binance zeigten, dass das Konto zwischen Ende 2024 und 2025 wiederholt von Teheran aus aufgerufen wurde. Das Netzwerk umfasste auch ZedPay, ein in der Türkei ansässiges Unternehmen, das angeblich iranische Öleinnahmen in Krypto umwandelte, um Banken zu umgehen. US-Behörden verhängten später Sanktionen gegen Zanjani, Zedcex und verbundene Einheiten.benzinga

Binance wehrt sich

Binance erklärte, es sei "wesentlich irreführend", das gesamte Handelsvolumen als Gelder zu behandeln, die an die IRGC gesendet wurden. Man räumte jedoch frühere Probleme im Compliance-Workflow ein, einschließlich Verzögerungen zwischen Empfehlungen zur Kontoschließung und der tatsächlichen Umsetzung.benzinga

Das Journal berichtete erstmals im Mai über die Summe von 850 Millionen Dollar. Damals hieß es, das Hauptkonto sei trotz wiederholter interner Warnsignale mindestens 15 Monate lang aktiv geblieben. Binance-CEO Richard Teng nannte diesen Bericht "grundlegend ungenau". Er sagte, die markierten Aktivitäten hätten stattgefunden, bevor die beteiligten Personen sanktioniert wurden, und wiederholte, dass Binance "null Toleranz für illegale Aktivitäten" habe.wsj+1

Wachsende Kontrolle

Die Börse hat den Herausgeber des Journals, Dow Jones, wegen der früheren Berichterstattung wegen Verleumdung verklagt. Im März forderte der ständige Unterausschuss für Untersuchungen des Senats Teng auf, Unterlagen über die angebliche Rolle von Binance bei der iranischen Geldwäsche vorzulegen. Frühere Berichte des Journals besagten, dass Binance-Ermittler 1,7 Milliarden Dollar markiert hatten, die durch ein iranisches Netzwerk flossen. Im September berichtete das Journal, dass das Justizministerium erklärt habe, Binance-Kunden hätten die Börse genutzt, um iranische Ölgelder zu verschieben.wsj+2