Nikkei, Çinli fentanil ağını Japonya’dan yürütülen 1 milyon dolarlık kripto dolandırıcılığına bağladı

Pazar günü yayınlanan bir Nikkei araştırması, yasadışı yollarla fentanil öncüsü kimyasallar ihraç ettiğinden şüphelenilen Çinli bir suç örgütünün, dünya genelindeki kurbanları dolandırmak için blok zinciri teknolojisini ve Japon internet alan adlarını kullanarak Japon kuruluşları aracılığıyla kapsamlı kripto para dolandırıcılıkları yürüttüğünü ortaya koydu.

İkili Operasyon

Araştırma, yöneticileri Şubat 2025'te Manhattan federal mahkemesinde Amerika Birleşik Devletleri'ne fentanil öncüleri ithal etmek için komplo kurmaktan hüküm giymiş Wuhan merkezli bir kimyasal üreticisi olan Hubei Amarvel Biotech'e odaklanıyor. Rapora göre, Amarvel'in Japon paravan şirketi olan Nagoya kayıtlı Firsky KK adlı firma, hem fentanil tedarik zinciri için lojistik bir merkez hem de finansal dolandırıcılık için bir platform görevi gördü.Agenzia Nova+2

ABD mahkeme belgelerinde ortaya çıkarılan kripto para cüzdan adreslerini kullanan Nikkei, Firsky'nin Eylül 2022'de Nagoya'ya taşınmasından sonra Amarvel'in fon hareketlerini izlemek için bir blok zinciri analiz aracı geliştirdi. Analiz, Çinli finansal dolandırıcılık gruplarıyla bağlantıları ortaya çıkardı ve meşru bir blok zinciri ödeme hizmetini taklit etmek ve kullanıcıları fonlarını teslim etmeye kandırmak için tasarlanmış "Zksync.jp" adlı sahte bir token tespit etti. Rapora göre, Japonya'daki ve başka yerlerdeki kurbanlar yüz milyonlarca yen — 1 milyon doları aşan — kayıp yaşadı.The Korea Economic Daily+2

Dolandırıcılık token'ı, normalde Japonya merkezli bir kayıt ettiren gerektiren ve ona bir meşruiyet havası veren ".jp" alan adını istismar etti. Nikkei, alan adı kayıt ettirenin Amarvel'in finansal operasyonlarıyla yakın bağları olan Hong Kong'da ikamet eden bir Çin vatandaşı olduğunu tespit etti.The Block

Yaptırım Bağlantıları ve Kara Para Aklama

Nikkei ayrıca ağı, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi tarafından yaptırım uygulanan kişilerle ilişkilendirdi ve Wuhan Yuancheng Group ile bağlantılı kuruluşları içeren 120'den fazla işlem tespit etti. ABD'li blok zinciri analiz firması Chainalysis, işlem modellerini "tipik bir kara para aklama yöntemi" olarak tanımladı.The Korea Economic Daily+1

Japonya'nın Gelişen Rolü

Bulgular, Firsky KK'nin fentanil kaçakçılığı merkezi olarak rolünü ilk kez ortaya koyan Haziran 2025 tarihli Nikkei-Bellingcat ortak araştırmasına dayanıyor. Ağın arkasındaki kilit isim olan ve bir zamanlar Okinawa'da yaşamış bir Çin vatandaşı olan Xia Fengzhi, Çin, Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde en az 18 şirketi kontrol ediyordu. Şu anki yeri bilinmiyor ve Firsky Temmuz 2024'te aniden feshedildi.매일경제+2

Mayıs 2026'da, ABD Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi (DEA), Japonya'nın Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik fentanil kaçakçılığı rotalarında bir rol oynadığını ilk kez kamuoyuna açıkladı. Eski DEA yetkilisi Ray Donovan, Japonya'nın düşük suç oranı ve sınırlı uyuşturucu denetimi konusundaki itibarının, burayı "öncü kimyasal kaçakçıları için özellikle çekici" kıldığını belirtti.Agenzia Nova+2