WSJ: Binance, İran ağıyla bağlantılı ‘yüksek değerli müşterisini’ korudu

The Wall Street Journal'ın 9 Ekim Cuma günü yayınlanan yeni araştırması, borsanın "yüksek değerli müşteri" olarak etiketlediği bir Binance müşterisine odaklanıyor. Gazete, bu kişiyi, dünyanın en büyük kripto para borsasında yaklaşık 850 milyon dolarlık işlem gerçekleştiren ve yaptırım uygulanan İranlı finansçı Babak Zanjani tarafından yönetilen bir ağ ile ilişkilendiriyor. Binance, yaptırım ihlalleriyle bağlantısı olan her hesabı zaten tespit ettiğini ve şüpheli faaliyetleri kısıtladığını belirtti.benzinga+1

Bu rapor, Binance'in 2023 yılında kara para aklama ve yaptırım ihlallerini kabul edip 4.3 milyar dolarlık ceza ödediğinde verdiği uyumluluk sözlerine sadık kalıp kalmadığına dair Journal'ın aylardır süren haberlerine bir yenisini ekliyor.binance

Yeni bulgular

Raporun içeriğine göre Binance, Zanjani ile bağlantılı 21 işlem hesabı tespit etti. Binance'in 80 sayfalık bir iç raporu, bu hesapların ikisinden, İsrailli yetkililerin İran İslam Devrim Muhafızları (IRGC) ile bağlantılı olduğunu belirlediği cüzdanlara en az 67 milyon dolar aktığını gösterdi. İki hesaptan biri Sukhrob Oimakhmadov'a aitti. Oimakhmadov, daha sonra IRGC bağlantılı olduğu işaretlenen cüzdanlardan 10 milyon dolardan fazla para aldı.benzinga

Journal'ın haberine göre Binance, Oimakhmadov'u İranlı bir para borsası olan Aban Tether ile yaptığı işlemler nedeniyle "yaptırım riski" kapsamında zaten araştırmıştı. Risk tabanlı uyumluluk yaklaşımı çerçevesinde borsa, onu müşteri olarak tutmaya devam etti. Binance, hesabını Ekim 2025'te bloke ettiğini ve Mayıs 2026'da resmen kapattığını açıkladı.wsj+1

Müfettişler, Oimakhmadov'u Zanjani'nin firması Zedcex ile ilişkilendirdi. Zedcex'in Binance hesabı, İsrail'in IRGC bağlantılı olarak tanımladığı cüzdanlara gönderilen 56 milyon dolar da dahil olmak üzere yaklaşık 830 milyon dolarlık işlem gerçekleştirdi. Binance kayıtları, hesaba 2024 sonu ile 2025 yılları arasında Tahran'dan defalarca erişildiğini gösterdi. Ağ ayrıca, İran'ın petrol gelirlerini bankaları atlatmak için kriptoya dönüştürdüğü iddia edilen Türkiye merkezli ZedPay şirketini de içeriyordu. ABD yetkilileri daha sonra Zanjani, Zedcex ve ilgili kuruluşlara yaptırım uyguladı.benzinga

Binance'in yanıtı

Binance, toplam işlem hacmini IRGC'ye gönderilen para olarak değerlendirmenin "esaslı bir şekilde yanıltıcı" olduğunu belirtti. Şirket, hesapların kapatılması yönündeki tavsiyeler ile nihai kapatma işlemi arasındaki gecikmeler de dahil olmak üzere, uyumluluk iş akışındaki geçmiş sorunları kabul etti.benzinga

Journal, 850 milyon dolarlık rakamı ilk kez Mayıs ayında bildirmişti. O dönemde, ana hesabın defalarca yapılan iç uyarılara rağmen en az 15 ay boyunca işlem yapmaya devam ettiğini belirtmişti. Binance CEO'su Richard Teng, bu raporu "temelden yanlış" olarak nitelendirdi. İşaretlenen faaliyetlerin, ilgili kişiler yaptırım listesine alınmadan önce gerçekleştiğini söyledi ve Binance'in "yasa dışı faaliyetlere karşı sıfır tolerans" gösterdiğini yineledi.wsj+1

Artan incelemeler

Borsa, daha önceki haberleri nedeniyle Journal'ın yayıncısı Dow Jones'a iftira davası açtı. Mart ayında, Senato Daimi Soruşturma Alt Komitesi, Teng'den Binance'in İran'daki kara para aklama faaliyetlerindeki rolüyle ilgili kayıtları istedi. Journal'ın önceki raporları, Binance müfettişlerinin bir İran ağı üzerinden hareket eden 1.7 milyar doları işaretlediğini belirtmişti. Eylül ayında Journal, Adalet Bakanlığı'nın Binance müşterilerinin borsayı İran petrol parasını taşımak için kullandığını belirttiğini yazdı.wsj+2