Dev sızıntı, Curaçao kumar imparatorluğunun gizli sahiplerini ifşa etti

Sızdırılan bir dizi belge, Curaçao'nun milyarlarca avroluk çevrimiçi kumar endüstrisinin üzerindeki perdeyi kaldırarak, ilk kez yüzlerce gizli kumarhane sahibinin kimliğini ortaya çıkardı. Bu kişilerden bazıları, Karayip adasındaki anonim paravan şirketlerin arkasına saklanarak yüz milyonlarca avroluk servet biriktirdi.

Hollandalı araştırmacı yayın kuruluşu Follow the Money tarafından Salı günü "Casino Sırları" başlığıyla yayınlanan soruşturma, Berlin merkezli hacker ve siber güvenlik araştırmacısı Lilith Wittmann tarafından ele geçirilen on binlerce gizli dosyaya dayanıyor. Wittmann, geçen yılın sonlarında Curaçao Oyun Otoritesi'nin lisanslama sistemine sızmıştı. Bulgular, Norveç'ten NRK, Almanya'dan NDR, Avusturya'dan Jetzt ve İsveç'ten SVT medya ortaklarıyla koordineli olarak hazırlandı.cga

Belgeler Neleri Ortaya Çıkarıyor

Dosyalar, toplu olarak binlerce kumar sitesini işleten yaklaşık 650 lisanslı kumar şirketinin arkasındaki 800 civarında sahibini tanımlıyor. Bunlar arasında, Brezilya merkezli kumar sitesi Blaze.com'un arkasındaki şirketin ortak sahibi olan ve Curaçao düzenleyicisine 800 milyon avroluk varlık beyan eden 30 yaşındaki Hollandalı Nick van Gorsel de bulunuyor. Amerikalı ortağı Nicholas Beugg ise 500 milyon avro beyan etti.ua+1

Belgeler ayrıca sektörün en büyük iki isminin kağıt üzerindeki sahiplik yapılarını da ifşa ediyor. Sırbistan vatandaşı Mladen Vuckovic, halk tarafından bilinen kurucular Ed Craven ve Bijan Tehrani yerine, kripto kumarhanesinin arkasındaki kuruluş olan Medium Rare NV'nin tek sahibi olarak listeleniyor. Düzenleyiciler, şirketten bu ikiliyle bağlantılı kuruluşlara yüz milyonlarca dolarlık kredi aktığını tespit etti, ancak ikili lisans başvurusunda yer almadı. Benzer şekilde, Ukrayna vatandaşı Ihor Hniedash, üç Rus'un kurucu olarak bilinmesine rağmen'in arkasındaki firma olan Caecus NV'nin CEO'su ve sahibi olarak listeleniyor.ftm+1

Nyenrode İşletme Üniversitesi'nde adli muhasebe profesörü olan Marcel Pheijffer, mülkiyet belirsizlikleri göz önüne alındığında düzenleyicinin'e lisans vermesini "anlaşılmaz" olarak nitelendirdi.ftm

Düzenleyici Kurum İnceleme Altında

Curaçao Oyun Otoritesi, 17 Eylül'de çevrimiçi oyun portalına yetkisiz erişimi araştırdığını açıkladı. İhlalin kontrol altına alındığını ancak "olayın tam kapsamının henüz belirlenmediğini" belirtti. Düzenleyici, temel teknik altyapısında bir tehlike bulmadığını ancak hangi bilgilere erişildiğini değerlendirmeye devam ettiğini ifade etti.cryptonews+1

Sızdırılan dosyalar ayrıca düzenleyici başarısızlıkların bir modelini de ortaya koyuyor. CGA'daki değerlendiriciler, lisans başvurularındaki sorunları (belirsiz servet kaynakları, şüpheli derecede düşük net değere sahip sahipler ve dış pazarlardaki yasadışı operasyon belirtileri) defalarca işaret etmelerine rağmen, yine de onay önerisinde bulundular. Düzenleyici, Follow the Money'e yaptığı açıklamada, 2024'te kabul edilen yeni kumar yasasının ardından sektörün bir "geçiş döneminde" olduğunu ve şirketlere adım adım uyum sağlamaları için zaman tanındığını söyledi.ftm

Gevşek Denetim Geçmişi

Curaçao, onlarca yıl boyunca bir avuç özel firmanın, neredeyse hiçbir hükümet denetimi olmaksızın çevrimiçi operatörlere alt lisans satmasına izin verdi. 2024 reformları operatörleri ilk kez doğrudan düzenleyici denetim altına alsa da, Curaçao lisanslı siteler Avrupa, Avustralya ve Amerika Birleşik Devletleri genelinde para cezaları ve kara listeye alınma ile karşılaşmaya devam ediyor. Finans uzmanları, gizli sahipliğin kara para aklama riskleri yarattığı ve organize suç ağlarının kumar şirketlerini etkilemesine veya kontrol etmesine olanak tanıyabileceği konusunda uyarıyor.ftm

"Bir düzenleyici önce düşünmeli, sonra hareket etmelidir" diyen Pheijffer, "Burada olduğu gibi tam tersi değil" ifadesini kullandı.ftm