Amerikanska senatorer siktar in sig på kryphål för penningtvätt på konstmarknaden

En tvåpartig grupp amerikanska senatorer lade på onsdagen fram lagstiftning riktad mot penningtvätt och kringgående av sanktioner på USA:s konstmarknad på 25 miljarder dollar, i ett försök att täppa till vad lagstiftare beskriver som en av de sista stora oreglerade finanssektorerna som är sårbar för kriminellt utnyttjande.

Art Market Integrity Act, ledd av senator John Fetterman (D-PA) tillsammans med fem republikanska och demokratiska kollegor, skulle utöka kraven mot penningtvätt enligt Bank Secrecy Act till att gälla konsthandlare och auktionshus för transaktioner som överstiger 50 000 dollar. Lagstiftningen kommer samtidigt som federala åklagare i allt högre grad har dokumenterat hur terrorister, ryska oligarker och andra sanktionerade individer använder konstförsäljning för att kringgå finansiell kontroll.artdependence+1

Riktar in sig på kriminellt utnyttjande

"Konst bör vara för konstälskare, inte terrorister och kriminella", sa Fetterman när han tillkännagav lagförslaget. "Alltför länge har kryphål tillåtit ryska kriminella bossar att undvika sanktioner och terrorister som Hizbollah att kanalisera pengar genom konstaffärer."fetterman.senate

Tidpunkten speglar växande bevis på kriminellt missbruk. Nyligen inträffade federala fall inkluderar åtalet mot Hizbollah-finansiären Nazem Ahmad, som påstås ha tvättat över 160 miljoner dollar genom konstköp, och anklagelser mot Anastasia Simes för penningtvätt för den sanktionerade ryske oligarken Aleksandr Udodovs räkning.artdependence+1

Ordföranden för senatens justitieutskott, Chuck Grassley (R-IA), som är medförslagsställare, betonade problemets omfattning: "Kriminella företag har använt USA:s mångmiljardindustri för konst som en personlig spargris för penningtvättsupplägg, terrorfinansiering och andra skändliga aktiviteter".fetterman.senate

Internationell anpassning

Lagstiftningen skulle anpassa amerikansk praxis till internationella standarder som redan antagits av Storbritannien, EU och Schweiz. För närvarande representerar den amerikanska konstmarknaden världens största sektor utan grundläggande skyddsåtgärder mot penningtvätt, enligt förespråkare.artdependence+1

Lagförslaget riktar sig specifikt mot högrisktransaktioner, samtidigt som det undantar enskilda konstnärer och företag med under 50 000 dollar i årlig konstförsäljning. Konsthandlare och auktionshus skulle bli skyldiga att föra register, utföra kundkontroller och rapportera misstänkta aktiviteter till federala myndigheter.fetterman.senate+1

Brett koalitionsstöd

Åtgärden har lockat stöd från nationella säkerhets- och transparensorganisationer, inklusive Transparency International US, Federal Law Enforcement Officers Association och American Jewish Committee.artdependence+1

En tvåpartig utredning i senaten 2020 dokumenterade hur de ryska oligarkerna Arkadij och Boris Rotenberg använde skalbolag för att köpa konst för över 18 miljoner dollar efter att ha blivit sanktionerade för Rysslands annektering av Krim.x

"Just nu är USA den sista stora konstmarknaden utan grundläggande skyddsåtgärder mot penningtvätt, kringgående av sanktioner och terrorfinansiering", sa Deborah Lehr från Antiquities Coalition.fetterman.senate