Massiv läcka avslöjar dolda ägare bakom Curaçaos spelimperium

En mängd läckta dokument har dragit undan förlåten för Curaçaos spelindustri på nätet, värd miljarder euro, och för första gången avslöjat identiteten på hundratals dolda casinoägare. Vissa av dessa har samlat på sig förmögenheter värda hundratals miljoner euro medan de verkat bakom anonyma skalbolag på den karibiska ön.

Granskningen, som publicerades på tisdagen av den nederländska grävande sajten Follow the Money under titeln "Casino Secrets", bygger på tiotusentals konfidentiella filer som erhållits av den Berlin-baserade hackaren och cybersäkerhetsforskaren Lilith Wittmann, som infiltrerade licenssystemet hos Curaçao Gaming Authority sent förra året. Resultaten togs fram i samarbete med mediepartners som NRK i Norge, NDR i Tyskland, Jetzt i Österrike och SVT i Sverige.cga

Vad dokumenten avslöjar

Filerna identifierar cirka 800 ägare bakom nästan 650 licensierade spelbolag, som tillsammans driver tusentals spelsajter. Bland dem finns Nick van Gorsel, en 30-årig nederländare som är delägare i bolaget bakom den brasilianska spelsajten Blaze.com och som deklarerade tillgångar på 800 miljoner euro till tillsynsmyndigheten på Curaçao. Hans amerikanske delägare, Nicholas Beugg, deklarerade 500 miljoner euro.ua+1

Dokumenten blottlägger även ägarstrukturerna på pappret för två av branschens största namn. Serbiske Mladen Vuckovic står listad som ensam ägare till Medium Rare NV, bolaget bakom kryptocasinot Stake, och inte de offentligt kända grundarna Ed Craven och Bijan Tehrani. Tillsynsmyndigheter fann lån värda hundratals miljoner dollar som flödade från bolaget till enheter kopplade till paret, men ingen av dem dök upp i Stakes licensansökan. På samma sätt står ukrainske Ihor Hniedash listad som vd och ägare till Caecus NV, firman bakom 1xBet, trots att tre ryssar offentligt identifierats som dess grundare.ftm+1

Marcel Pheijffer, professor i forensisk redovisning vid Nyenrode Business University, kallade det "obegripligt" att tillsynsmyndigheten beviljade Stake en licens med tanke på osäkerheten kring ägandet.ftm

Tillsynsmyndighet under lupp

Curaçao Gaming Authority meddelade den 17 september att de utredde obehörig åtkomst till sin spelportal och uppgav att intrånget var begränsat men att de "ännu inte fastställt incidentens fulla omfattning". Tillsynsmyndigheten sade att de inte funnit några tecken på att deras tekniska kärninfrastruktur komprometterats, men att de fortfarande utvärderar vilken information som kommit på avvägar.cryptonews+1

De läckta filerna avslöjar också ett mönster av brister i tillsynen. Bedömare hos CGA flaggade upprepade gånger för problem i licensansökningar, såsom oklara förmögenhetskällor, ägare med misstänkt låg nettoförmögenhet och indikationer på olaglig verksamhet på utländska marknader, bara för att ändå rekommendera godkännande. Tillsynsmyndigheten uppgav för Follow the Money att sektorn befann sig i en "övergångsperiod" efter ny spellagstiftning som antogs 2024 och att bolagen getts tid att följa reglerna steg för steg.ftm

En historia av slapp tillsyn

I årtionden tillät Curaçao ett fåtal privata firmor att sälja underlicenser till speloperatörer utan i princip någon statlig tillsyn. Även om reformerna 2024 förde operatörerna under direkt tillsyn för första gången, fortsätter Curaçao-licensierade sajter att möta böter och svartlistning över hela Europa, Australien och USA. Finansiella experter varnar för att dolt ägande skapar risker för penningtvätt och kan tillåta organiserade kriminella nätverk att påverka eller kontrollera spelbolag.ftm

"En tillsynsmyndighet måste tänka först och handla sedan," sade Pheijffer. "Och inte, som är fallet här, tvärtom."ftm