WSJ kopplar Binance-kund till iranskt nätverk

En ny granskning från The Wall Street Journal, publicerad fredagen den 9 oktober, fokuserar på en Binance-klient som börsen klassade som en "högvärdeskund". Journal kopplar honom till ett nätverk styrt av den sanktionerade iranske finansmannen Babak Zanjani, som genomförde transaktioner för nästan 850 miljoner dollar på världens största kryptobörs. Binance uppgav att de redan identifierat varje konto med koppling till sanktionsbrott och begränsat den misstänkta aktiviteten.benzinga+1

Rapporten läggs till månader av rapportering från Journal om huruvida Binance hållit de löften om regelefterlevnad som de gav när de erkände sig skyldiga 2023 till brott mot penningtvätts- och sanktionsregler och betalade böter på 4,3 miljarder dollar.binance

De nya fynden

Enligt uppgifter om rapporten identifierade Binance 21 handelskonton kopplade till Zanjani. En intern 80-sidig Binance-rapport visade att minst 67 miljoner dollar flödade från två av dessa konton till plånböcker som israeliska myndigheter identifierat som kopplade till Irans islamiska revolutionsgarde (IRGC). Ett av de två kontona tillhörde Sukhrob Oimakhmadov. Han tog emot mer än 10 miljoner dollar från plånböcker som senare flaggades som IRGC-kopplade.benzinga

Binance hade redan utrett Oimakhmadov för "sanktionsexponering" på grund av hans affärer med en iransk valutaväxlare, Aban Tether, rapporterade Journal. Under sin riskbaserade metod för regelefterlevnad behöll börsen honom som kund ändå. Binance uppgav att de blockerade hans konto i oktober 2025 och formellt tog bort honom i maj 2026.wsj+1

Utredare kopplade Oimakhmadov till Zedcex, Zanjanis firma. Zedcex Binance-konto hanterade nästan 830 miljoner dollar, inklusive 56 miljoner dollar som skickades till plånböcker som Israel identifierat som IRGC-kopplade. Binance-loggar visade att kontot upprepade gånger nåddes från Teheran mellan slutet av 2024 och 2025. Nätverket involverade även ZedPay, ett företag baserat i Turkiet som påstås ha omvandlat iranska oljeintäkter till krypto för att kringgå banker. Amerikanska myndigheter sanktionerade senare Zanjani, Zedcex och relaterade enheter.benzinga

Binance slår ifrån sig

Binance uppgav att det var "väsentligt missvisande" att behandla den totala handelsvolymen som pengar skickade till IRGC. De erkände tidigare problem i sitt arbetsflöde för regelefterlevnad, inklusive fördröjningar mellan rekommendationer om att stänga konton och den slutgiltiga åtgärden att stänga dem.benzinga

Journal rapporterade först siffran 850 miljoner dollar i maj. Vid den tidpunkten uppgav de att huvudkontot fortsatte att vara aktivt i minst 15 månader trots upprepade interna varningssignaler. Binance vd Richard Teng kallade den rapporten "fundamentalt felaktig". Han sa att den flaggade aktiviteten ägde rum innan de inblandade personerna blev sanktionerade, och upprepade att Binance har "noll tolerans för olaglig verksamhet".wsj+1

Ökad granskning

Börsen har stämt Dow Jones, Journals utgivare, för förtal gällande deras tidigare rapportering. I mars bad senatens permanenta underkommitté för utredningar Teng om dokument rörande Binances påstådda roll i iransk penningtvätt. Tidigare rapporter från Journal uppgav att Binance-utredare hade flaggat 1,7 miljarder dollar som rörde sig genom ett iranskt nätverk. I september rapporterade Journal att justitiedepartementet uppgett att Binance-kunder använt börsen för att flytta iranska oljepengar.wsj+2