„Nikkei“ susieja Kinijos fentanilio tinklą su 1 mln. JAV dolerių vertės kriptovaliutų sukčiavimo schema, vykdyta iš Japonijos

Sekmadienį paskelbtas „Nikkei“ tyrimas atskleidė, kad Kinijos nusikalstama organizacija, įtariama nelegaliu fentanilio pirmtakų cheminių medžiagų eksportu, taip pat vykdė plataus masto kriptovaliutų sukčiavimo schemas per Japonijos subjektus, naudodama blokų grandinės technologiją ir Japonijos interneto domenus, kad apgautų aukas visame pasaulyje.

Dviguba operacija

Tyrimas sutelktas į „Hubei Amarvel Biotech“, Uhane įsikūrusį chemijos gamintoją, kurio vadovai 2025 m. vasario mėn. Manheteno federaliniame teisme buvo nuteisti už sąmokslą įvežti fentanilio pirmtakus į Jungtines Valstijas. Remiantis ataskaita, „Amarvel“ Japonijos priedangos įmonė, Nagojoje registruota bendrovė „Firsky KK“, tarnavo ir kaip fentanilio tiekimo grandinės logistikos centras, ir kaip finansinio sukčiavimo platforma.Agenzia Nova+2

Naudodamasis JAV teismo dokumentuose atskleistais kriptovaliutų piniginių adresais, „Nikkei“ sukūrė blokų grandinės analizės įrankį, skirtą „Amarvel“ lėšų judėjimui atsekti po to, kai „Firsky“ 2022 m. rugsėjį persikėlė į Nagoją. Analizė atskleidė ryšius su Kinijos finansinio sukčiavimo grupėmis ir nustatė sukčiavimo žetoną „Zksync.jp“, sukurtą imituoti teisėtą blokų grandinės mokėjimo paslaugą ir apgaule priversti vartotojus atiduoti savo lėšas. Pasak ataskaitos, aukos Japonijoje ir kitur patyrė šimtų milijonų jenų nuostolius – viršijančius 1 mln. JAV dolerių.The Korea Economic Daily+2

Sukčiavimo žetonas išnaudojo „.jp“ domeną, kuriam paprastai reikalingas Japonijoje registruotas asmuo, suteikiantis jam teisėtumo įspūdį. „Nikkei“ nustatė, kad domeno registruotojas yra Honkonge gyvenantis Kinijos pilietis, glaudžiai susijęs su „Amarvel“ finansinėmis operacijomis.The Block

Ryšiai su sankcijomis ir pinigų plovimas

„Nikkei“ taip pat susiejo tinklą su asmenimis, kuriems sankcijas taiko JAV iždo departamento Užsienio turto kontrolės biuras, nustatydamas daugiau nei 120 operacijų, susijusių su „Wuhan Yuancheng Group“ susijusiais subjektais. JAV blokų grandinės analizės įmonė „Chainalysis“ operacijų modelius apibūdino kaip „tipišką pinigų plovimo metodą“.The Korea Economic Daily+1

Japonijos kylantis vaidmuo

Šios išvados papildo 2025 m. birželio mėn. „Nikkei“ ir „Bellingcat“ bendrą tyrimą, kuriame pirmą kartą buvo atskleistas „Firsky KK“ vaidmuo kaip fentanilio prekybos centro. Pagrindinis tinklo veikėjas, identifikuotas kaip Xia Fengzhi, Kinijos pilietis, kažkada gyvenęs Okinavoje, kontroliavo mažiausiai 18 įmonių Kinijoje, Japonijoje ir Jungtinėse Valstijose. Jo dabartinė buvimo vieta nežinoma, o „Firsky“ buvo staiga likviduota 2024 m. liepą.매일경제+2

2026 m. gegužės mėn. JAV kovos su narkotikais agentūra (DEA) pirmą kartą viešai pripažino, kad Japonija vaidina svarbų vaidmenį fentanilio prekybos maršrutuose į Jungtines Valstijas. Buvęs DEA pareigūnas Ray'us Donovanas pažymėjo, kad Japonijos reputacija dėl mažo nusikalstamumo ir ribotos narkotikų kontrolės priežiūros padarė ją „ypač patrauklią pirmtakų cheminių medžiagų prekeiviams“.Agenzia Nova+2