JAV senatoriai taikosi į meno rinkos pinigų plovimo spragas

Trečiadienį dvipartinė JAV senatorių grupė pristatė teisės aktą, skirtą kovai su pinigų plovimu ir sankcijų vengimu 25 mlrd. JAV dolerių vertės Amerikos meno rinkoje, siekdama užtaisyti tai, ką įstatymų leidėjai apibūdina kaip vieną paskutinių didžiųjų nereguliuojamų finansų sektorių, pažeidžiamą nusikalstamai veiklai.

Meno rinkos vientisumo aktas, kuriam vadovauja senatorius Johnas Fettermanas (Demokratų partija, Pensilvanija) kartu su penkiais respublikonų ir demokratų kolegomis, išplėstų kovos su pinigų plovimu reikalavimus pagal Bankų paslapties įstatymą meno prekiautojams ir aukcionų namams, kai sandoriai viršija 50 000 JAV dolerių. Šis teisės aktas teikiamas tuo metu, kai federaliniai prokurorai vis dažniau fiksuoja, kaip teroristai, Rusijos oligarchai ir kiti sankcionuoti asmenys naudojasi meno kūrinių pardavimais finansinei kontrolei apeiti.artdependence+1

Kova su nusikalstamu išnaudojimu

„Menas turėtų būti skirtas meno mylėtojams, o ne teroristams ir nusikaltėliams“, – pristatydamas įstatymo projektą sakė Fettermanas. „Per ilgai spragos leido Rusijos nusikalstamo pasaulio vadeivoms išvengti sankcijų, o teroristams, tokiems kaip „Hezbollah“, – plauti pinigus per meno sandorius.“fetterman.senate

Laikas rodo, kad daugėja įrodymų apie nusikalstamą piktnaudžiavimą. Pastarieji federaliniai atvejai apima „Hezbollah“ finansuotojo Nazemo Ahmado kaltinimus, kuris, kaip įtariama, išplovė daugiau nei 160 mln. JAV dolerių pirkdamas meno kūrinius, bei kaltinimus Anastasijai Simes dėl pinigų plovimo sankcionuoto Rusijos oligarcho Aleksandro Udodovo vardu.artdependence+1

Senato Teismų komiteto pirmininkas Chuckas Grassley (Respublikonų partija, Ajova), vienas iš įstatymo projekto bendraautorių, pabrėžė problemos mastą: „Nusikalstamos grupuotės naudojo Amerikos milijardų dolerių vertės meno industriją kaip asmeninę taupyklę pinigų plovimo schemoms, terorizmo finansavimui ir kitai niekšiškai veiklai“.fetterman.senate

Tarptautinis suderinimas

Šis teisės aktas suderintų JAV praktiką su tarptautiniais standartais, kuriuos jau priėmė Jungtinė Karalystė, Europos Sąjunga ir Šveicarija. Šiuo metu Amerikos meno rinka yra didžiausias pasaulyje sektorius be pagrindinių kovos su pinigų plovimu apsaugos priemonių, teigia rėmėjai.artdependence+1

Įstatymo projekte konkrečiai taikomasi į didelės rizikos sandorius, kartu atleidžiant individualius menininkus ir įmones, kurių metinė meno pardavimų apyvarta nesiekia 50 000 JAV dolerių. Meno prekiautojai ir aukcionų namai privalėtų tvarkyti įrašus, atlikti klientų patikrinimą ir pranešti apie įtartiną veiklą federalinėms institucijoms.fetterman.senate+1

Platus koalicijos palaikymas

Priemonė sulaukė nacionalinio saugumo ir skaidrumo organizacijų, įskaitant „Transparency International US“, Federalinę teisėsaugos pareigūnų asociaciją ir Amerikos žydų komitetą, pritarimo.artdependence+1

2020 m. atliktas dvipartinis Senato tyrimas dokumentavo, kaip Rusijos oligarchai Arkadijus ir Borisas Rotenbergai naudojo priedangos įmones daugiau nei 18 mln. JAV dolerių vertės meno kūriniams įsigyti po to, kai jiems buvo pritaikytos sankcijos dėl Rusijos įvykdytos Krymo aneksijos.x

„Šiuo metu Jungtinės Valstijos yra paskutinė didelė meno rinka be pagrindinių apsaugos priemonių nuo pinigų plovimo, sankcijų vengimo ir terorizmo finansavimo“, – sakė Deborah Lehr iš „Antiquities Coalition“.fetterman.senate