Buvęs Šveicarijos bankininkas nuteistas 101 mln. dolerių kyšininkavimo byloje

Pierre'as Mirabaud, buvęs Šveicarijos bankininkų asociacijos prezidentas ir ilgametis Ženevos privataus banko, pavadinto jo šeimos vardu, partneris, antradienį Šveicarijos federaliniame baudžiamajame teisme Belinconoje buvo pripažintas kaltu dėl kyšininkavimo ir sunkinančiomis aplinkybėmis įvykdyto pinigų plovimo.bloomberg+1

Teismas nustatė, kad P. Mirabaud daugiau nei dešimtmetį mokėjo 82 mln. Šveicarijos frankų, arba maždaug 101 mln. dolerių, kyšių Kuveito viešosios socialinės apsaugos įstaigos pirmininkui, siekdamas užsitikrinti apie 600 mln. dolerių vertės turtą, kurį valdytų „Mirabaud & Cie“.cryptobriefing+1

Lygtinė bausmė

Nepaisant schemos masto, P. Mirabaud gavo dvejų metų lygtinę bausmę su dvejų metų bandomuoju laikotarpiu, o tai reiškia, kad jis nebus įkalintas, nebent pažeis bandomojo laikotarpio sąlygas. Jam taip pat buvo nurodyta sumokėti 114 000 frankų teismo ir bylinėjimosi išlaidų.theedgemalaysia+1

Jo naudai veikė keli veiksniai. P. Mirabaud sutiko su supaprastinta procedūra, kurios metu prisipažino padaręs nusižengimą, kad paspartintų procesą. Jo amžius, švari praeitis ir bendradarbiavimas su valdžios institucijomis buvo vertinami kaip lengvinančios aplinkybės. Prieš teismo sprendimą jis jau buvo grąžinęs PIFSS 42 mln. Šveicarijos frankų, padengdamas maždaug pusę kyšių sumos. Atskiras kaltinimas dėl dokumentų klastojimo buvo atmestas.cryptobriefing+2

Dešimtmečius trukę mokėjimai

Kyšiai buvo mokami nuo 2000 iki 2012 metų, atliekant šimtus operacijų, skirtų Fahadui Al Rajaanui, kuris Kuveito pensijų fondui vadovavo nuo 1984 iki 2013 metų. P. Mirabaud Šveicarijos bankininkų asociacijai vadovavo 2003–2009 metais, kai didėjo tarptautinis spaudimas dėl Šveicarijos bankų paslapties. Jis iš banko pasitraukė 2009 metais, tačiau iki 2012 metų dirbo konsultantu – tais pačiais metais buvo atlikti paskutiniai kyšių mokėjimai.theedgemalaysia+1

Platesnis skandalas

F. Al Rajaano vadovavimas PIFSS sukėlė platesnių pasekmių. Po baudžiamųjų skundų jo turtas buvo įšaldytas, o Interpolas išdavė arešto orderį. 2016 metais Kuveito teismas jį nuteisė už korupciją ir lėšų pasisavinimą, o 2022 metais jis mirė Londone. 2017 metais fondas paskyrė naują vadovybę ir nutraukė daugiau nei 20 mlrd. dolerių vertės abejotinus sandorius. Šis reikalas taip pat buvo nagrinėjamas Londono aukštajame teisme pernai, tačiau nuosprendis dar nepaskelbtas.theedgemalaysia

1819 metais įkurtas „Mirabaud & Cie“ yra vienas seniausių Ženevos privačių bankų. Tai, kad buvęs vyresnysis partneris, kažkada buvęs Šveicarijos bankininkystės veidas, dabar nuteistas už korupciją, pabrėžia, kaip giliai F. Al Rajaano skandalas įsišaknijęs Europos privačių finansų širdyje.