Didelis nutekėjimas atskleidė paslėptus Kiurasao azartinių lošimų imperijos savininkus

Nutekintų dokumentų lobynas atskleidė Kiurasao milijardinės vertės internetinių lošimų pramonės užkulisius ir pirmą kartą atskleidė šimtų paslėptų kazino savininkų tapatybes. Kai kurie iš jų susikrovė šimtų milijonų eurų turtus veikdami per anonimines priedangos įmones Karibų jūros saloje.

Antradienį Nyderlandų tiriamosios žurnalistikos leidinio „Follow the Money“ paskelbtas tyrimas „Kazino paslaptys“ remiasi dešimtimis tūkstančių konfidencialių failų, kuriuos gavo Berlyne gyvenanti programišė ir kibernetinio saugumo tyrėja Lilith Wittmann, praėjusių metų pabaigoje įsilaužusi į Kiurasao lošimų priežiūros tarnybos licencijavimo sistemą. Tyrimas atliktas bendradarbiaujant su žiniasklaidos partneriais: NRK Norvegijoje, NDR Vokietijoje, „Jetzt“ Austrijoje ir SVT Švedijoje.cga

Ką atskleidžia dokumentai

Failuose identifikuota apie 800 savininkų, valdančių beveik 650 licencijuotų lošimų bendrovių, kurios kartu valdo tūkstančius lošimų svetainių. Tarp jų yra 30-metis olandas Nickas van Gorselis, bendrasavininkis įmonės, valdančios Brazilijos lošimų svetainę „Blaze.com“, Kiurasao reguliuotojui deklaravęs 800 mln. eurų turtą. Jo amerikietis verslo partneris Nicholas Beugg deklaravo 500 mln. eurų.ua+1

Dokumentai taip pat atskleidžia dviejų didžiausių pramonės vardų nuosavybės struktūras popieriuje. Serbijos pilietis Mladen Vuckovic nurodytas kaip vienintelis „Medium Rare NV“, kriptovaliutų kazino Stake valdančio subjekto, savininkas, o ne viešai žinomi įkūrėjai Edas Cravenas ir Bijanas Tehrani. Reguliuotojai nustatė, kad iš bendrovės į su šia pora susijusius subjektus tekėjo šimtų milijonų dolerių vertės paskolos, tačiau nei vienas iš jų nebuvo nurodytas „Stake“ licencijos paraiškoje. Panašiai Ukrainos pilietis Ihoris Hniedashas nurodytas kaip „Caecus NV“, įmonės, valdančios 1xBet, generalinis direktorius ir savininkas, nors viešai įkūrėjais įvardijami trys rusai.ftm+1

Marcelis Pheijfferis, Nyenrode verslo universiteto teismo ekspertizės apskaitos profesorius, pavadino „nesuvokiamu“ faktą, kad reguliuotojas suteikė licenciją „Stake“, atsižvelgiant į neaiškumus dėl nuosavybės.ftm

Reguliuotojas po didinamuoju stiklu

Kiurasao lošimų priežiūros tarnyba rugsėjo 17 d. pranešė tirianti neteisėtą prieigą prie savo internetinių lošimų portalo, teigdama, kad pažeidimas buvo suvaldytas, tačiau „dar nenustatė viso incidento masto“. Reguliuotojas teigė, kad pagrindinė techninė infrastruktūra nebuvo pažeista, tačiau vis dar vertina, kokia informacija buvo pasiekta.cryptonews+1

Nutekintuose failuose taip pat atskleidžiamas reguliavimo nesėkmių modelis. CGA vertintojai ne kartą nurodė problemas licencijų paraiškose – neaiškūs lėšų šaltiniai, įtartinai mažas savininkų grynasis turtas ir požymiai apie nelegalią veiklą užsienio rinkose – tačiau vis tiek rekomendavo jas patvirtinti. Reguliuotojas „Follow the Money“ teigė, kad sektorius išgyvena „pereinamąjį laikotarpį“ po 2024 m. priimtų naujų lošimų įstatymų ir kad įmonėms buvo duota laiko palaipsniui laikytis reikalavimų.ftm

Aplaidžios priežiūros istorija

Dešimtmečius Kiurasao leido privačioms įmonėms pardavinėti sublicencijas internetiniams operatoriams be jokios vyriausybės priežiūros. Nors 2024 m. reformos pirmą kartą įvedė tiesioginę reguliavimo priežiūrą, Kiurasao licencijuotos svetainės vis dar susiduria su baudomis ir yra įtraukiamos į juoduosius sąrašus Europoje, Australijoje ir JAV. Finansų ekspertai įspėja, kad paslėpta nuosavybė sukuria pinigų plovimo riziką ir gali leisti organizuoto nusikalstamumo tinklams daryti įtaką lošimų bendrovėms arba jas valdyti.ftm

„Reguliuotojas privalo pirmiausia pagalvoti, o tada veikti“, – sakė M. Pheijfferis. „O ne, kaip šiuo atveju, atvirkščiai.“ftm