Američtí senátoři se zaměřují na mezery v praní špinavých peněz na trhu s uměním

Dvoustranná skupina amerických senátorů předložila ve středu legislativu zaměřenou na praní špinavých peněz a obcházení sankcí na americkém trhu s uměním v hodnotě 25 miliard dolarů. Snaží se tak uzavřít to, co zákonodárci popisují jako jeden z posledních velkých neregulovaných finančních sektorů zranitelných vůči kriminálnímu zneužití.

Zákon o integritě trhu s uměním, v jehož čele stojí senátor John Fetterman (D-PA) spolu s pěti republikánskými a demokratickými kolegy, by rozšířil požadavky proti praní špinavých peněz podle zákona o bankovním tajemství na obchodníky s uměním a aukční síně u transakcí přesahujících 50 000 dolarů. Legislativa přichází v době, kdy federální prokurátoři stále častěji dokumentují, jak teroristé, ruští oligarchové a další sankcionované osoby využívají prodeje umění k obcházení finančních kontrol.artdependence+1

Zaměřeno na kriminální zneužívání

„Umění by mělo být pro milovníky umění, ne pro teroristy a zločince,“ uvedl Fetterman při oznámení návrhu zákona. „Příliš dlouho umožňovaly mezery v zákonech ruským zločineckým bossům vyhýbat se sankcím a teroristům, jako je Hizballáh, posílat peníze prostřednictvím obchodů s uměním.“fetterman.senate

Načasování odráží rostoucí důkazy o kriminálním zneužívání. Mezi nedávné federální případy patří obžaloba financovatele Hizballáhu Nazema Ahmada, který údajně vypral přes 160 milionů dolarů prostřednictvím nákupů umění, a obvinění Anastasie Simesové z praní špinavých peněz jménem sankcionovaného ruského oligarchy Alexandra Udodova.artdependence+1

Předseda právního výboru Senátu Chuck Grassley (R-IA), který je spolupředkladatelem, zdůraznil rozsah problému: „Zločinecké podniky využívaly americký miliardový průmysl s uměním jako osobní prasátko pro schémata praní špinavých peněz, financování terorismu a další nekalé činnosti.“fetterman.senate

Mezinárodní sjednocení

Legislativa by sjednotila postupy USA s mezinárodními standardy, které již přijaly Spojené království, Evropská unie a Švýcarsko. Podle zastánců představuje americký trh s uměním v současnosti největší takový sektor na světě bez základních záruk proti praní špinavých peněz.artdependence+1

Návrh zákona se konkrétně zaměřuje na vysoce rizikové transakce, přičemž vyjímá jednotlivé umělce a podniky s ročním prodejem umění pod 50 000 dolarů. Obchodníci s uměním a aukční síně by byli povinni vést záznamy, provádět náležitou péči vůči zákazníkům a hlásit podezřelé aktivity federálním úřadům.fetterman.senate+1

Široká podpora koalice

Opatření získalo podporu organizací zabývajících se národní bezpečností a transparentností, včetně Transparency International US, Federální asociace policistů a Amerického židovského výboru.artdependence+1

Dvoustranné vyšetřování Senátu z roku 2020 zdokumentovalo, jak ruští oligarchové Arkadij a Boris Rotenbergovi používali krycí společnosti k nákupu umění v hodnotě přes 18 milionů dolarů poté, co na ně byly uvaleny sankce za ruskou anexi Krymu.x

„V tuto chvíli jsou Spojené státy posledním velkým trhem s uměním bez základních záruk proti praní špinavých peněz, obcházení sankcí a financování terorismu,“ řekla Deborah Lehrová z organizace Antiquities Coalition.fetterman.senate