WSJ spojuje „významného klienta“ Binance s íránskou sítí

Nové vyšetřování deníku The Wall Street Journal, zveřejněné v pátek 9. října, se zaměřuje na klienta Binance, kterého burza označila za „významného zákazníka“. Deník ho spojuje se sítí provozovanou sankcionovaným íránským finančníkem Babakem Zanjanim, která prostřednictvím největší světové kryptoměnové burzy provedla transakce v hodnotě téměř 850 milionů dolarů. Binance uvedla, že již identifikovala všechny účty s jakoukoli vazbou na porušování sankcí a omezila podezřelou aktivitu.benzinga+1

Zpráva doplňuje měsíce trvající reportáže deníku o tom, zda Binance dodržela sliby o dodržování předpisů, které dala při svém přiznání v roce 2023 k porušování předpisů proti praní špinavých peněz a sankcí, za což zaplatila pokutu 4,3 miliardy dolarů.binance

Nová zjištění

Podle informací ze zprávy identifikovala Binance 21 obchodních účtů spojených se Zanjanim. Interní 80stránková zpráva Binance ukázala, že nejméně 67 milionů dolarů proteklo ze dvou těchto účtů do peněženek, které izraelské úřady identifikovaly jako napojené na íránské Revoluční gardy (IRGC). Jeden z těchto dvou účtů patřil Sukhrobu Oimakhmadovovi. Ten obdržel více než 10 milionů dolarů z peněženek, které byly později označeny jako napojené na IRGC.benzinga

Binance již dříve Oimakhmadova vyšetřovala kvůli „vystavení sankcím“ v souvislosti s jeho obchody s íránskou směnárnou Aban Tether, uvedl deník. Podle svého přístupu k dodržování předpisů založeného na riziku si ho burza přesto ponechala jako zákazníka. Binance uvedla, že jeho účet zablokovala v říjnu 2025 a formálně ho odstranila v květnu 2026.wsj+1

Vyšetřovatelé spojili Oimakhmadova se společností Zedcex, Zanjaniho firmou. Účet Zedcex u Binance zpracoval téměř 830 milionů dolarů, včetně 56 milionů dolarů zaslaných do peněženek, které Izrael identifikoval jako napojené na IRGC. Záznamy Binance ukázaly, že k účtu bylo mezi koncem roku 2024 a rokem 2025 opakovaně přistupováno z Teheránu. Síť zahrnovala také ZedPay, společnost se sídlem v Turecku, která údajně měnila příjmy z íránské ropy na kryptoměny, aby obešla banky. Americké úřady později uvalily sankce na Zanjaniho, Zedcex a související subjekty.benzinga

Binance se brání

Binance uvedla, že je „značně zavádějící“ považovat celkový objem obchodů za peníze zaslané IRGC. Uznala minulé problémy ve svém procesu dodržování předpisů, včetně zpoždění mezi doporučeními k uzavření účtů a konečným krokem k jejich uzavření.benzinga

Deník poprvé informoval o částce 850 milionů dolarů v květnu. Tehdy uvedl, že hlavní účet fungoval nejméně 15 měsíců navzdory opakovaným interním varovným signálům. Generální ředitel Binance Richard Teng označil tuto zprávu za „zásadně nepřesnou“. Uvedl, že označená aktivita proběhla předtím, než byly dotčené osoby sankcionovány, a zopakoval, že Binance má „nulovou toleranci k nezákonné činnosti“.wsj+1

Rostoucí kontrola

Burza zažalovala vydavatele deníku, společnost Dow Jones, za pomluvu kvůli předchozím reportážím. V březnu požádal Stálý vyšetřovací podvýbor Senátu Tenga o záznamy o údajné roli Binance při praní íránských peněz. Předchozí zprávy deníku uváděly, že vyšetřovatelé Binance označili 1,7 miliardy dolarů pohybujících se přes íránskou síť. V září deník informoval, že ministerstvo spravedlnosti uvedlo, že zákazníci Binance využívali burzu k přesunu peněz z íránské ropy.wsj+2