Masivní únik odhalil skryté majitele hazardního impéria na Curaçau

Soubor uniklých dokumentů poodhalil oponu miliardového odvětví online hazardních her na Curaçau a poprvé odhalil totožnost stovek skrytých majitelů kasin. Někteří z nich nashromáždili jmění v hodnotě stovek milionů eur, zatímco operovali za anonymními schránkovými společnostmi na tomto karibském ostrově.

Vyšetřování, které v úterý zveřejnil nizozemský investigativní portál Follow the Money pod názvem „Casino Secrets“, vychází z desítek tisíc důvěrných souborů získaných berlínskou hackerkou a výzkumnicí v oblasti kybernetické bezpečnosti Lilith Wittmann, která koncem loňského roku pronikla do licenčního systému úřadu Curaçao Gaming Authority. Zjištění byla vytvořena ve spolupráci s mediálními partnery NRK v Norsku, NDR v Německu, Jetzt v Rakousku a SVT ve Švédsku.cga

Co dokumenty odhalují

Soubory identifikují přibližně 800 majitelů stojících za téměř 650 licencovanými hazardními společnostmi, které společně provozují tisíce hazardních webů. Mezi nimi je i třicetiletý Nizozemec Nick van Gorsel, spolumajitel společnosti stojící za brazilským hazardním webem Blaze.com, který u regulátora na Curaçau deklaroval majetek ve výši 800 milionů eur. Jeho americký spolumajitel Nicholas Beugg deklaroval 500 milionů eur.ua+1

Dokumenty také odhalují vlastnické struktury dvou největších jmen v oboru. Srbský státní příslušník Mladen Vuckovic je uveden jako jediný vlastník Medium Rare NV, subjektu stojícího za krypto kasinem Stake, nikoliv jeho veřejně známí zakladatelé Ed Craven a Bijan Tehrani. Regulátoři zjistili, že ze společnosti proudily půjčky v hodnotě stovek milionů dolarů subjektům spojeným s touto dvojicí, přesto se ani jeden z nich v žádosti o licenci Stake neobjevil. Podobně je ukrajinský státní příslušník Ihor Hniedash uveden jako generální ředitel a majitel Caecus NV, firmy stojící za 1xBet, přestože za zakladatele jsou veřejně označováni tři Rusové.ftm+1

Marcel Pheijffer, profesor forenzního účetnictví na Nyenrode Business University, označil za „nepochopitelné“, že regulátor udělil licenci Stake vzhledem k nejistotám ohledně vlastnictví.ftm

Regulátor pod drobnohledem

Úřad Curaçao Gaming Authority 17. září oznámil, že vyšetřuje neoprávněný přístup ke svému portálu pro online hraní, přičemž uvedl, že narušení bylo zastaveno, ale že „ještě nestanovil plný rozsah incidentu“. Regulátor uvedl, že nezjistil žádné narušení své základní technické infrastruktury, ale stále vyhodnocuje, k jakým informacím byl získán přístup.cryptonews+1

Uniklé soubory také odhalují vzorec regulačních selhání. Hodnotitelé z CGA opakovaně upozorňovali na problémy v žádostech o licenci – nejasné zdroje bohatství, podezřele nízké čisté jmění majitelů a náznaky nelegálních operací na zahraničních trzích – přesto doporučili schválení. Regulátor pro Follow the Money uvedl, že sektor se nachází v „přechodném období“ po přijetí nové legislativy o hazardních hrách v roce 2024 a že společnosti dostaly čas na postupné dodržování předpisů.ftm

Historie laxního dohledu

Po celá desetiletí Curaçao umožňovalo hrstce soukromých firem prodávat sublicence online operátorům prakticky bez vládního dohledu. Ačkoliv reformy z roku 2024 poprvé zavedly přímý regulační dohled nad operátory, weby s licencí Curaçao nadále čelí pokutám a umísťování na černé listiny v Evropě, Austrálii a Spojených státech. Finanční experti varují, že skryté vlastnictví vytváří rizika praní špinavých peněz a mohlo by umožnit sítím organizovaného zločinu ovlivňovat nebo ovládat hazardní společnosti.ftm

„Regulátor musí nejprve myslet a až potom jednat,“ řekl Pheijffer. „A ne, jako v tomto případě, naopak.“ftm