Vyšetřování FT odhalilo obcházení sankcí proti Rusku v hodnotě 6,9 miliardy dolarů přes globální banky

Společnost A7, fintech firma podporovaná Kremlem, využívala padělané faktury, schránkové firmy a rozsáhlé falšování dokumentů k tomu, aby přes mezinárodní bankovní systém protlačila více než 6,9 miliardy dolarů navzdory západním sankcím uvaleným na Rusko. Vyplývá to z vyšetřování deníku Financial Times zveřejněného 21. září, které vychází ze stovek tisíc uniklých interních souborů.ft+1

Vyšetřování zjistilo, že společnost A7, založená koncem roku 2024 sankcionovaným moldavským uprchlíkem Ilanem Šorem za podpory ruské státní banky Promsvyazbank, zneužívala kontrolní mechanismy platební sítě SWIFT, které spoléhají na to, že členské banky provádějí řádnou kontrolu svých klientů. Jakmile A7 obešla kontrolu jedné banky, mohla posílat platby celým systémem.finextra

Jak systém fungoval

A7 spoléhala na síť nastrčených firem v jurisdikcích, jako jsou Spojené arabské emiráty, Hongkong a Kyrgyzstán, aby získala přístup k bankám napojeným na SWIFT. Když banky transakce zpochybnily, zaměstnanci A7 vytvořili padělané faktury a další dokumenty, aby vytvořili zdání legitimní obchodní činnosti. Zaměstnanci měnili popisy zboží, celní kódy a další podrobnosti transakcí, aby nevyvolali varování systému pro kontrolu sankcí. V jednom případě byly dokumenty pro 500 přístrojů pro noční vidění určených ruskému klientovi maskovány jako nesouvisející zboží.africa.businessinsider

Síť se také pokoušela z dokumentů odstranit to, co zaměstnanci interně nazývali ruskou stopou, včetně odstraňování znaků cyrilice. Během období, kterého se uniklá data týkají, bylo identifikováno přibližně 100 fiktivních společností provádějících platby.albeu+1

Banky chycené v síti

Účty banky Standard Chartered v Hongkongu přijaly mezi koncem roku 2024 a srpnem 2025 od subjektů napojených na A7 celkem 1,1 miliardy dolarů. First Abu Dhabi Bank, největší banka ve Spojených arabských emirátech, otevřela účty pro 17 subjektů napojených na A7, které provedly odchozí platby v hodnotě více než 1,8 miliardy dolarů. Banka DBS v Hongkongu přijala 273 milionů dolarů, klienti Citigroup ↘ 0.41% obdrželi 74 milionů dolarů a klientům Deutsche Bank ↘ 4.50% v Evropě bylo zasláno přibližně 18 milionů dolarů. Účty využívala také banka JPMorgan Chase ↘ 0.73%.europeanbusinessmagazine+1

First Abu Dhabi Bank deníku Financial Times sdělila, že všechny účty spojené s A7 byly identifikovány a uzavřeny. Standard Chartered, Citigroup, JPMorgan a Deutsche Bank zdůraznily svůj závazek k hlášení podezřelých transakcí v rámci boje proti praní špinavých peněz, ale k dalším komentářům se odmítly vyjádřit.finextra

Širší síť

Většina peněz nakonec proudila na čínské bankovní účty, přičemž A7 k usnadnění transakcí využívala také Tether, kryptoměnu vázanou na dolar. Společné vyšetřování organizací Open Source Centre a TRM Labs dříve v tomto roce zjistilo, že A7 pravděpodobně přesunula desítky miliard dolarů prostřednictvím mezinárodního bankovnictví, přičemž analýza blockchainu spojila její kryptoměnovou aktivitu s íránskými revolučními gardami, severokorejskými hackery a hnutím Hamás. Deník The Wall Street Journal News Corp ↘ 3.58% v srpnu uvedl, že A7 tvrdí, že vyřizuje téměř 20 procent plateb v ruském zahraničním obchodu, což představuje více než 100 miliard dolarů ročně.wsj+3

Tato odhalení vyvolávají naléhavé otázky ohledně účinnosti sankčního režimu uvaleného po ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022 a také ohledně schopnosti velkých mezinárodních bank odhalovat státem podporované systémy obcházení sankcí, které operují přímo v jejich vlastních systémech.